重慶市墊江縣人民檢察院

起?訴?書

渝墊檢刑訴〔2020〕Z127號

被告人解某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號碼3701031998********，漢族，專科文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟(jì)南市市中區(qū)**鎮(zhèn)**號，住山東省濟(jì)南市市中區(qū)**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪，2018年5月28日被墊江縣公安局決定取保候?qū)?；因涉嫌妨害信用卡管理罪?019年6月3日墊江縣公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，2019年12月3日被本院決定監(jiān)視居住，2020年7月29日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4127021995********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟(jì)南市市中區(qū)**鎮(zhèn)**號，住山東省濟(jì)南市市中區(qū)**號。聯(lián)系電話1865316****。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2018年5月28日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彛?019年5月27日被墊江縣公安局解除取保候?qū)彛?019年6月1日被墊江縣公安局決定監(jiān)視居住，2019年11月29日被墊江縣公安局解除監(jiān)視居住，2020年7月29日被墊江縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由墊江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人解某某、閆某某涉嫌妨害信用卡管理罪，分別于2019年11月27日、2020年8月6日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年11月28日、2020年8月6日已分別告知被告人解某某、閆某某在審查起訴階段的訴訟權(quán)利義務(wù)和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月8日退回墊江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年8月5日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月28日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年5月期間，被告人解某某在網(wǎng)上發(fā)布廣告信息，通過收購他人辦理的信用卡非法銷售給喬某某（已判刑）等人用于違法犯罪活動。2018年4月，被告人閆某某與解某某成為男女朋友后，閆某某、解某某共同收購他人信用卡，解某某負(fù)責(zé)發(fā)布廣告、聯(lián)系辦卡人員等，閆某某負(fù)責(zé)開車帶人辦理銀行卡，二人將收購的豐某某、康某某、陳某某、聶某某、徐某某、張某甲、馮某某、王某某、張某乙、高某某、張某丙、袁某某、劉某甲、劉某乙、葛某某、張某丁等人的信用卡銷售給喬某某，非法獲利2萬余元。其中解某某、閆某某非法持有他人信用卡64張，另解某某單獨(dú)持有韓某某、趙某某信用卡4張。喬某某購得信用卡后用于轉(zhuǎn)移重慶市墊江縣居民董某某等人被詐騙款項(xiàng)。

2018年5月26日2時(shí)許，被告人解某某和閆某某在山東省濟(jì)南市合順招待所被抓獲，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。解某某到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲喬某某。2018年11月16日，被告人解某某向墊江縣公安局上交違法所得20000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、扣押清單、銀行卡收卡記錄復(fù)印件、銀行開戶信息、銀行交易記錄、醫(yī)院出具的證明、情況說明、到案經(jīng)過、說明書及收款證明等書證；

2.證人董某某、王某某、韓某某、張某乙、劉某乙、喬某某、賈某某的證言；

3.被告人解某某、閆某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

5.手機(jī)照片、微信收款截圖照片等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人解某某、閆某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人解某某、閆某某非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究二人刑事責(zé)任。被告人解某某、閆某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人解某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人閆某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人解某某、閆某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人解某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲喬某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條第一款之規(guī)定，系立功，可以減輕處罰。被告人解某某退出違法所得，可以酌定從輕處罰。綜上，建議判處被告人解某某有期徒刑二年六個月，并處罰金，可適用緩刑；判處被告人閆某某有期徒刑一年十個月，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市墊江縣人民法院

??????????????????????????????

檢??察??官?楊??春

檢察官助理?楊姝聯(lián)

????????????????????????????????2020年9月3日?????????????????????????

附件：1.被告人解某某（聯(lián)系電話1515417****。）、閆某某（聯(lián)系電話1865316****）現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)柒冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份

4.證人（鑒定人）名單一份