云南省玉溪市紅塔區(qū)人民檢察院

起?訴?書

玉紅檢二部刑訴〔2020〕306號

被告人覃某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼4521241981********，壯族，高中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衡陽**路**號**號樓**號，現(xiàn)住云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣龍泉路**房**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月22日被玉溪市公安局紅塔分局取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某（綽號“莉莉”），女，1985年**月**日出生，公民身份號碼4521241985********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣，住廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣大豐鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月22日被玉溪市公安局紅塔分局刑事拘留，2020年1月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被玉溪市公安局紅塔分局逮捕。

本案由玉溪市公安局紅塔分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某、潘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2020年4月29日至5月29日、自2020年7月13日至8月13日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2020年4月21日至5月5日，6月30日至7月14日，9月14日至9月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人覃某某與潘某某商量后，潘某某同意使用其銀行卡幫覃某某進(jìn)行資金轉(zhuǎn)賬。

(1)2019年10月28日，被害人馮某某被他人冒充其老板王某甲的身份，通過轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣68萬元，其中有11.9381萬元轉(zhuǎn)入被告人潘某某的賬戶后再轉(zhuǎn)出到被告人覃某某等人賬戶。

(2)2019年10月29日，被害人柴某某被他人冒充其朋友姜某甲的身份，通過轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣9萬元，其中有8.7285萬元轉(zhuǎn)入被告人潘某某的賬戶后再轉(zhuǎn)出到被告人覃某某等人賬戶。

(3)2019年11月13日，被害人姜某乙被他人冒充其丈夫劉某某的身份，通過轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣48萬元，其中有14.9888萬元轉(zhuǎn)入被告人潘某某的賬戶后再轉(zhuǎn)出到被告人覃某某等人賬戶。

(4)2019年11月13日，被害人王某乙被他人冒充其女兒王某丙的身份，通過轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣7.61萬元，該筆錢全額轉(zhuǎn)入被告人潘某某的賬戶后再轉(zhuǎn)出到被告人覃某某等人賬戶。

(5)2019年11月25日，被害人陳某某被他人冒充其朋友翟某某的身份，通過轉(zhuǎn)賬方式騙取人民幣13萬元，其中有10.9967萬元轉(zhuǎn)入被告人覃某某提供的賬戶，后覃某某再安排人轉(zhuǎn)出到他人賬戶。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證、物證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、檢查筆錄、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人覃某某、潘某某明知是犯罪所得，而以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，本案是共同犯罪，被告人覃某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人覃某某、潘某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省玉溪市紅塔區(qū)人民法院

檢察官：龔汝

檢察官助理：趙雯

2020年9月16日

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押在紅塔區(qū)看守所，被告人覃某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诤涌诳h（電話：1327775****）。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.扣押的物品隨案移送，請依法判處。?