江西省安遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書

安檢一部刑訴〔2020〕115號(hào)

被告人覃某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210221979********，漢族，大專文化，湖北省公安縣人，單位及職務(wù)：江西**股份公司副董事長兼總經(jīng)理、**科技有限公司法人代表及廣東**果業(yè)有限公司、廣東**生態(tài)科技有限公司、廣東**實(shí)供應(yīng)鏈管理有限公司的實(shí)際控制人，戶籍所在地：廣東省廣州市**區(qū)**路**號(hào)**房，現(xiàn)住廣東省廣州市**區(qū)**路**街**座**房。曾因犯危險(xiǎn)駕駛罪于2016年10月9日被廣州市白云區(qū)法院判處拘役一個(gè)月、緩刑二個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年8月20日被安遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被安遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月19日經(jīng)贛州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由安遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人覃某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年12月24日向本院移送起訴。本院受理后，于同年12月25日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2020年1月24日、4月6日、6月18日分別延長審查期限15日，先后于同年2月7日、4月20日退回安遠(yuǎn)縣公安局補(bǔ)充偵查，安遠(yuǎn)縣公安局分別于同年3月6日、5月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月，被告人覃某某與郭某某等人洽談商定由江西**產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱江*集團(tuán)）、江西**國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司（以下簡稱大*國資）、廣東**果業(yè)公司（以下簡稱依*果業(yè)）等混改組建江西**生態(tài)**股份有限公司（以下簡稱大*倉）。同年9月6日的《發(fā)起人協(xié)議》“第八條關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭”載明：“各方保證將盡審慎之責(zé)，及時(shí)禁止標(biāo)的公司股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反《公司法》及公司章程的同業(yè)競爭、競業(yè)禁止、關(guān)聯(lián)交易行為，并將上述情形及時(shí)通知其他各方。對(duì)于符合公司章程并經(jīng)標(biāo)的的公司股東大會(huì)或董事會(huì)決議通過的關(guān)聯(lián)交易，標(biāo)的公司應(yīng)及時(shí)將定價(jià)及定價(jià)依據(jù)通知其他各方?！蓖?月19日，大*倉公司在安遠(yuǎn)縣注冊成立，經(jīng)營范圍是水果批發(fā)零售、商務(wù)信息咨詢等，法人代表、董事長為郭某某，覃某某擔(dān)任公司副董事、總經(jīng)理。其中，江*集團(tuán)占股35%、覃某某占股34%、大*國資占股11%、依*果業(yè)占股5%；覃某某、依*果業(yè)以覃某某實(shí)際控制的廣東**生態(tài)科技有限公司（以下簡稱牧*之堡）的庫存有機(jī)肥作價(jià)入股，且約定牧*之堡的全部業(yè)務(wù)和員工均進(jìn)入大*倉、不再對(duì)外經(jīng)營業(yè)務(wù)。此外，大*倉內(nèi)部授權(quán)審批權(quán)限規(guī)定，經(jīng)營合同都應(yīng)當(dāng)經(jīng)過總經(jīng)理審核、總經(jīng)理辦公會(huì)審批，董事長知曉。

2018年2月份開始，大*倉內(nèi)部開始醞釀、審議向股東江*集團(tuán)借款2000萬元作為流動(dòng)資金。同年4月13日，覃某某在江*集團(tuán)營銷會(huì)上提出以大*倉名義贊助李某某深圳演唱會(huì)，郭某某表示同意。4月14日大*倉臨時(shí)股東大會(huì)決議向股東江*集團(tuán)借款2000萬元，借款申請(qǐng)報(bào)告記載：“鑒于基地果場要及時(shí)施肥，農(nóng)資物品需要采購，時(shí)間較急，請(qǐng)集團(tuán)公司予以批準(zhǔn)為感”。4月26日，大*倉與江*集團(tuán)簽訂了1000萬元、6個(gè)月期限的借款協(xié)議，覃某某、依*果業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。同日，江*集團(tuán)將1000萬元轉(zhuǎn)入大*倉銀行賬戶。

在召開董事會(huì)討論贊助演唱會(huì)前，覃某某在未經(jīng)公司內(nèi)部審批決策程序，直接安排財(cái)務(wù)人員胡某某擬制了一份4月20日大*倉向牧*之堡采購有機(jī)肥生產(chǎn)設(shè)備、總價(jià)542萬元的合同（合同上無產(chǎn)品的設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等）及一份4月21日大*倉向牧*之堡采購有機(jī)肥和農(nóng)藥、總價(jià)850萬元的合同（合同上無商品名稱、數(shù)量），通過虛構(gòu)關(guān)聯(lián)交易來套取大*倉的1000萬元用于依*果業(yè)投資演唱會(huì)。

2018年4月27日，依*果業(yè)與大連美裔公司簽訂了李某某深圳演唱會(huì)的投資合作協(xié)議，總投資額950萬元，依*果業(yè)獲得票房收益權(quán)、聯(lián)合冠名權(quán)，主辦方為廣州**文化發(fā)展有限公司（以下簡稱樂*公司），北京**傳媒文化發(fā)展有限公司廣州分公司（以下簡稱紅*公司）代理演唱會(huì)票務(wù)。而在當(dāng)日20:07-23:53，覃某某還在通過微信與郭某某溝通修改大*倉贊助演唱會(huì)投資協(xié)議一事，郭某某最終表示“實(shí)在不行就放棄這一場，看以后的場次。這場的決策程序不太到位?！瘪衬潮惴Q“果*公司其實(shí)還需要支付我一筆肥料采購款，如果時(shí)間來不及，果*公司流程太長的話，那么先支付我肥料款，我拿到這筆款后，先不繳納注冊資本金”，并表示“我用這筆錢去投這個(gè)演唱會(huì)，不從公司走賬，但是所有的收益和品牌全部是大*倉的，虧了我來承擔(dān)，那我們就不需要開董事會(huì)了”。與此同時(shí)，覃某某安排胡某某將上述虛假交易合同的1千萬元預(yù)付款、貨款分別于4月24日向牧*之堡招行賬戶轉(zhuǎn)賬50萬元（此前余額僅3618.75元）、4月28日向牧*之堡建行賬戶轉(zhuǎn)賬490萬元（此前余額僅1756.07元）、4月28日再向牧*之堡招行賬戶轉(zhuǎn)賬460萬元（此前余額僅3618.75元）。在牧*之堡收到上述1千萬元后，覃某某第一時(shí)間通過牧*之堡、依*果業(yè)、吳某某銀行賬戶流轉(zhuǎn)，將其中900萬元轉(zhuǎn)入大連**公司負(fù)責(zé)人史某某的銀行賬戶用于投資演唱會(huì)，向王忻支付20萬元演唱會(huì)中介費(fèi)，剩余80萬元用于返還個(gè)人欠款及開支等。

2018年5月7日-29日，樂*公司通過股東黃某某賬戶分3次向覃某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)入170萬元補(bǔ)償款等款項(xiàng)。同年5月26日晚，李某某演唱會(huì)在深圳龍崗區(qū)大運(yùn)中心舉辦。演唱會(huì)結(jié)束后，紅*公司于同年6月12日、26日將演唱會(huì)票房款653萬余元轉(zhuǎn)入依*果業(yè)賬戶，后被覃某某用于繳納其個(gè)人及依*果業(yè)應(yīng)繳交大*倉的股本、個(gè)人投資、歸還其個(gè)人及實(shí)際控制的幾家公司的欠款或其本人截留。直至案發(fā)時(shí)，覃某某虛構(gòu)合同套取的1000萬元未返還大*倉，其個(gè)人、依*果業(yè)、牧**堡公司銀行流水也無采購支出。

為做平大*倉的賬目，被告人覃某某安排龔某某在廣西成立廣西**農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡稱科*公司），覃某某是實(shí)際控制人，并在2018年11月3日以大*倉名義與科*公司簽訂一份虛假的3550余萬元的有機(jī)肥銷售合同，并指使胡某某虛列大*倉應(yīng)收科*公司賬款3550余萬元。

2019年8月19日下午，被告人覃某某在廣州市**區(qū)創(chuàng)業(yè)中心**樓的廣州依*果業(yè)公司辦公室內(nèi)被抓獲歸案，歸案后未如實(shí)供述犯罪事實(shí)。同年11月12日，經(jīng)贛州東升會(huì)計(jì)司法鑒定所鑒定，覃某某擔(dān)任大*倉總經(jīng)理期間，侵占公司資金人民幣1000萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.交辦案件線索通知書、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、常住人口信息表、判決書、相關(guān)公司工商登記資料和銀行流水、采購合同、大*倉公司股東會(huì)和董事會(huì)會(huì)議記錄等書證；2.證人郭某某、胡某某、吳某某、熊某某、王某某等人的證言；3.被告人覃某某的供述和辯解；4.贛州東升會(huì)計(jì)司法鑒定所出具的鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)：被告人覃某某手機(jī)內(nèi)的微信聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人覃某某利用其擔(dān)任大*倉副董事長兼總經(jīng)理的職務(wù)便利，虛構(gòu)大*倉與牧*之堡的關(guān)聯(lián)交易套取大*倉的1000萬元用于投資李某某深圳演唱會(huì)，并在收回演唱會(huì)823萬元票房款、補(bǔ)償款后自用，至今未返還大*倉，造成大*倉實(shí)際損失1000萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省安遠(yuǎn)縣人民法院

檢察官：唐強(qiáng)英

2020年6月23日

附件：1.被告人覃某某現(xiàn)被羈押于安遠(yuǎn)縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊、光盤肆張。