湖北省恩施市人民檢察院

起?訴?書

鄂恩市檢二部刑訴〔2020〕149號

被告人吳某甲，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4228221977********，漢族，初中文化，恩施**人兼**、**，戶籍所在地及住址建始縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月29日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年12月30日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼4228221972********，土家族，初中文化，恩施*甲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**、**，戶籍所在地建始縣**鄉(xiāng)**村**組**號，住恩施市**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月24日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4228011978********，漢族，中專文化，恩施*甲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司原股東、**，戶籍所在地恩施市**鄉(xiāng)**村**組**號，住恩施市**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月23日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，女，1975年**月**日出生，身份證號碼4228011975********，漢族，高中文化，恩施*甲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司原股東、**，戶籍所在地恩施市**鎮(zhèn)**村**組**號，住恩施市**巷**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月23日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼4228011971********，漢族，中專文化，恩施*甲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司原股東、**，戶籍所在地恩施市**鎮(zhèn)**村**組**號，住恩施市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月23日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人覃某甲，女，1979年**月**日出生，身份證號碼4228011979********，漢族，高中文化，恩施*甲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司**，戶籍所在地及住址恩施市**街道辦事處**社區(qū)**委**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月23日被恩施市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年8月29日被恩施市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由恩施市公安局偵查終結(jié)，以被告人唐某某、田某某、伍某某、黃某某、覃某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴；以被告人吳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清，證據(jù)不足，本院分別于2019年12月12日、2020年2月26日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)分別于2020年1月12日、3月26日補查重報。因案情重大復(fù)雜，本院分別于2019年11月29日、2020年2月13日延長審查起訴期間15日。

經(jīng)依法審查查明：

福建珍菌堂生物科技有限公司（以下簡稱福建**公司）于2015年5月27日經(jīng)福建省泉州市工商行政管理局豐澤分局登記成立。該公司成立后，在**劉威甫（另案處理）、**朱某某（另案處理）等人策劃下，先后推出牛樟芝培植項目和牛樟芝系列產(chǎn)品銷售項目。其中，牛樟芝培植項目經(jīng)營模式如下：客戶提供本人身份證號碼、電話號碼及銀行卡號，以1.5萬元/單（每單由重量為10公斤的植菌椴木、1個玻璃缸和1個布套組成）的價格認購加培植模式交納保證金，與福建**公司簽訂《協(xié)議書》或者《買賣?回購?合作》，成為培植戶（或**）后即可獲得靜態(tài)收益和動態(tài)收益，其中靜態(tài)收益即在培植期內(nèi)，福建**公司按照160元/周/單的標準向培植戶發(fā)放培植補貼，培植補貼與培植戶后期推廣收益達到2萬元時，終止發(fā)放培植補貼，培植期滿前30日，根據(jù)培植戶申請，福建**公司以原價回購椴木和培植設(shè)備，同時培植戶也可以自行銷售培植產(chǎn)出的牛樟菇；動態(tài)收益即成為**后，獲得發(fā)展他人成為**的資格，按照福建**公司制定的規(guī)則獲取推廣收益，即通過推薦或安置方式，雙線發(fā)展他人認購加培植公司牛樟芝椴木，并以下線**的人數(shù)和銷售業(yè)績獲取獎金（層碰獎、輔導(dǎo)獎、管理獎、福利獎）。福建**公司成立后，在全國各地授權(quán)成立運營中心，運營中心可發(fā)展隸屬于自己的報單點。

2016年3月18日，被告人吳某甲、唐某某、田某某、伍某某、黃某某等人在恩施市成立恩施珍菌堂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱恩施**公司），并成為福建**公司在恩施發(fā)展業(yè)務(wù)的報單點，后升級為運營中心，將福建**公司的營銷模式引入，先后在恩施推廣牛樟芝培植項目和牛樟芝系列產(chǎn)品。期間，吳某甲、唐某某、田某某、伍某某、黃某某、覃某甲等人在恩施市女兒城、望城坡等地舉辦招商會，宣傳牛樟芝培植項目和牛樟芝系列產(chǎn)品，在恩施市陽光國際小區(qū)租用辦公室，在福星城小區(qū)開設(shè)直營店，在七里坪租用倉庫建立培植室，以高額收益為誘餌，**發(fā)展**，用安置和推薦的順序組成層級，并以發(fā)展下線**人數(shù)作為返利依據(jù)，騙取投資者財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序。此外，恩施**公司升級為運營中心后，先后在利川、咸豐、建始等地成立報單點。

2017年9月，福建珍菌堂公司被湖北省沙洋縣工商行政管理局調(diào)查后，停止牛樟芝培植項目，改為牛樟芝系列產(chǎn)品銷售項目，其經(jīng)營模式與牛樟芝培植項目計酬基本相同。2018年4月，因資金鏈斷裂，福建**公司停止向**發(fā)放補貼。

被告人吳某甲、唐某某、田某某、伍某某、黃某某、覃某甲通過組織、領(lǐng)導(dǎo)恩施**公司牛樟芝培植項目和牛樟芝系列產(chǎn)品銷售項目，獲取非法利益。其中被告人吳某甲非法獲利600余萬元，唐某某非法獲利4564419元，田某某非法獲利2837147元，伍某某非法獲利1549088元，黃某某非法獲利5796779.3元，覃某甲非法獲利981312元。

2019年7月22日，被告人田某某、伍某某、黃某某、覃某甲在接受恩施市市場監(jiān)督管理局調(diào)查后，經(jīng)公安機關(guān)傳喚，主動到案并如實供述自己的犯罪事實。同年7月24日，被告人唐某某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實。同年10月28日，被告人吳某甲在福建省晉江市御璟天下20棟2107室被當?shù)毓矙C關(guān)抓獲。

經(jīng)江西警察學院物證鑒定所鑒定，福建**公司注冊**總數(shù)為209976，去除同一人重復(fù)注冊情況，共有**66089人，**具有明顯的上下級、多層級關(guān)系，最大層級數(shù)96層。其中被告人吳某甲（**編號CN0001240等）的下線**總數(shù)為67375，最大下線層級81層，去除同一人重復(fù)注冊情況，下線人數(shù)為19153人；唐某某（**編號CN0001358等）的下線**總數(shù)為21976，最大下線層級76層，去除同一人重復(fù)注冊情況，下線人數(shù)為5888人；田某某（**編號CN0001432等）的下線**總數(shù)為13871，最大下線層級74層，去除同一人重復(fù)注冊情況，下線人數(shù)為4147人；伍某某（**編號CN0001378等）的下線**總數(shù)為7252，最大下線層級62層，去除同一人重復(fù)注冊情況，下線人數(shù)為1542人；黃某某（**編號CN0001380等）的下線**總數(shù)為6448，最大下線層級61層，去除同一人重復(fù)注冊情況，下線人數(shù)為1373人；覃某甲（**編號CN0001373等）的下線**總數(shù)為14229，最大下線層級75層，去除同一人重復(fù)注冊情況，下線人數(shù)為4254人。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍證明、到案經(jīng)過、企業(yè)基本信息、合同協(xié)議、銀行流水明細、案件移送函等書證；2.證人徐某某、吳某乙、劉某乙、張某某、王某某、陳某某、某某某、李某某、楊某某、覃某乙、趙某某等人的證言；3.被告人吳某甲、唐某某、田某某、伍某某、黃某某、覃某甲的供述和辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人唐某某、田某某、伍某某、黃某某、覃某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人吳某甲、唐某某、田某某、伍某某、黃某某、覃某甲以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，六被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究六被告人的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省恩施市人民法院

檢??察??員：??羅奎

2020年4月23日

附：

1．被告人吳某甲、唐某某、田某某、伍某某、黃某某、覃某甲現(xiàn)羈押于恩施市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)22冊，光盤33張；

3．認罪認罰具結(jié)書5份；

4．量刑建議書6份；

5．刑事案件換押提訊提解證6份。