河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕342號(hào)　

　　被告人覃某某，男，苗族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

?????被告人邢某某，男，漢族，初中文化，無業(yè)。因犯盜竊罪，于2014年9月9日被某省某縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣10000元。因犯盜竊罪，于2017年6月26日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人曹某某，男，漢族，初中文化，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

?????被告人李某某，男，漢族，初中文化，無業(yè)。因犯搶奪罪，于2011年8月9日被湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。因犯強(qiáng)制猥褻罪，于2019年2月19日被某市某區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日被淅川縣公安局刑事拘留，因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，經(jīng)淅川縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月17日被淅川縣公安局執(zhí)行逮捕。

????本案由淅川縣公安局刑警大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人覃某某、邢某某、曹某某、李某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月起，被告人覃某某在某市某區(qū)某勞務(wù)市場(chǎng)被他人招工至一出租屋中，提供其身份證用于注冊(cè)公司并開設(shè)對(duì)公賬戶獲利。覃某某在沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)和投資的情況下，以牟利為目的，分別在某區(qū)注冊(cè)廣州泊彼貿(mào)易有限公司、廣州盈詩科技有限公司等共計(jì)19家公司，并利用注冊(cè)的公司銀行機(jī)構(gòu)辦理19個(gè)對(duì)公帳戶，將對(duì)公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣于他人。覃某某獲利共計(jì)人民幣2500元。

2019年3月至5月，被告人曹某某在某市某區(qū)務(wù)工期間，通過一網(wǎng)吧認(rèn)識(shí)的“阿東”介紹提供其身份證用于注冊(cè)公司并開設(shè)對(duì)公賬戶獲利。曹某某在沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)和投資的情況下，以牟利為目的，分別在某市某區(qū)注冊(cè)廣州曹光貿(mào)易有限公司、廣州坤坪商貿(mào)有限公司等共計(jì)9家公司，并利用注冊(cè)的公司銀行機(jī)構(gòu)辦理9個(gè)對(duì)公帳戶，將對(duì)公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣于他人。曹某某獲利共計(jì)人民幣2600元。

2019年3月，被告人邢某某在深圳市龍華區(qū)三河勞務(wù)市場(chǎng)被他人招工至一出租屋中，提供其身份證用于注冊(cè)公司并開設(shè)對(duì)公賬戶。邢某某在沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)和投資的情況下，以牟利為目的，分別在廣州天河區(qū)、越秀區(qū)注冊(cè)廣州宇虎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣州林橙貿(mào)易有限公司等共計(jì)12家公司，并利用注冊(cè)的公司銀行機(jī)構(gòu)辦理7個(gè)對(duì)公帳戶，將對(duì)公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣于他人。邢某某獲利共計(jì)人民幣2000余元。

2019年5月，被告人李某某通過微信兼職群“阿燦”介紹，得知使用身份證每注冊(cè)一個(gè)公司辦理對(duì)公賬戶可以獲得1800元好處。李某某在沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)和投資的情況下，以牟利為目的，在某市某區(qū)注冊(cè)廣州偌芬科技有限責(zé)任公司等共計(jì)4家公司，并利用注冊(cè)的公司銀行機(jī)構(gòu)辦理4個(gè)對(duì)公帳戶，將對(duì)公賬戶賬號(hào)、U盾及公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照賣于他人。

2019年6月，淅川縣公安局在辦理“20190506王某某被詐騙”一案中，發(fā)現(xiàn)該案部分資金流向上述被告人所開戶的公司對(duì)公賬戶中。

被告人覃某某、邢某某于2019年12月5日被深圳市公安局民警抓獲歸案；被告人曹某某于2019年12月5日被東莞市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明、資金流向圖、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證；2.證人王某某證言；3.被告人覃某某、曹某某、邢某某、李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人覃某某、邢某某、曹某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人覃某某、邢某某、曹某某、李某某以牟利為目的，虛假注冊(cè)公司辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照并出售，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

????????????????????????????檢察官：劉?娣

????????????????????????助理檢察官：王?昊??

??????????????????????????????（院?。?/span>

????????????????????????????2020年4月20日　

附：

????1．被告人覃某某、邢某某、曹某某現(xiàn)羈押于南陽市看守所；被告人李某某現(xiàn)羈押于西峽縣看守所。

???2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

???3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

???4．量刑建議書四份。