青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕29號　

被告人覃某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4502211989********，壯族，文化程度大學，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**鎮(zhèn)**村**號**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月23日被青田縣公安局刑事拘留，2020年12月30日被依法逮捕。

被告人潘某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4502212001********，壯族，初中肄業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**鎮(zhèn)**村**號**。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月7日被青田縣公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。

被告人歐陽云波，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4502031998********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**路**號*棟*單元***室。2015年2月3日，因犯搶劫罪被廣西壯族自治區(qū)柳州市中級人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣3500元；2020年11月24日因吸毒被青田縣公安局行政拘留14日（尚未執(zhí)行）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月17日被青田縣公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼4502241979********，侗族，文化程度大專，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市融安縣，住廣西壯族自治區(qū)融安縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月17日被青田縣公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。

被告人符某甲，曾用名符某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼4525281983********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣，住廣西壯族自治區(qū)玉林市博白縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月16日被青田縣公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。

被告人曾某甲，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼4502051970********，漢族，文化程度職高，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**，住廣西壯族自治區(qū)柳州市**路**棟**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月17日被青田縣公安局刑事拘留，2020年11月20日被依法逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人覃某某、潘某某、歐陽云波、陳某甲、符某甲、曾某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月份，被告人覃某某、潘某某、符某甲在“何某某”（身份待查）的安排下從廣西壯族自治區(qū)柳州市到福建省廈門市為“五哥”（身份待查）進行違法犯罪資金轉(zhuǎn)移活動。被告人歐陽云波、陳某甲、曾某甲明知被告人覃某某、潘某某在進行違法犯罪活動，仍有償提供銀行卡為他人的掩飾、隱瞞犯罪所得活動提供幫助。期間，被告人覃某某獲利人民幣800元，被告人潘某某獲利人民幣5600元，被告人歐陽云波獲利人民幣2400元，被告人陳某甲獲利人民幣300元，被告人符某甲獲利人民幣800元。具體情況如下：

1.2020年9月18日，被害人周某某被他人以冒充領(lǐng)導的方式詐騙人民幣120000元。該120000元人民幣進入被告人歐陽云波買賣的上述銀行賬戶后被被告人覃某某、潘某某等人用手機網(wǎng)銀分流。其中，分流到被告人陳某甲銀行賬戶60000元，后全部被被告人覃某某支??；分流到李某某（身份待查）銀行賬戶40000元，后全部被被告人符某甲支取；分流到曾某乙（被告人曾某甲提供）銀行賬戶20000元，后被被告人覃某某支取10000元，另10000元被青田縣公安局凍結(jié)。

2.2020年9月18日，被害人翟某某被他人以冒充領(lǐng)導的方式詐騙人民幣110000元。該110000元人民幣進入被告人歐陽云波銀行賬戶后被被告人覃某某、潘某某等人用手機網(wǎng)銀分流并被支取轉(zhuǎn)移。

2020年10月16日，被告人歐陽云波、符某甲在廣西省柳州市被公安民警抓獲歸案，被告人曾某甲在廣西省柳州市主動投案。2020年10月17日，被告人陳某甲在廣西省柳州市主動投案。2020年11月7日，被告人潘某某在廣西省柳州市被公安民警抓獲歸案。2020年11月23日，被告人覃某某在廣西省柳州市被公安民警抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息，無犯罪記錄證明，歸案經(jīng)過，扣押決定書、扣押清單、扣押照片，資金流轉(zhuǎn)圖，照片、情況說明，手機截圖，立案決定書、拘留證、變更羈押期限通知書，釋放通知書，刑事判決書、行政處罰決定書；

2.證人許某某、曾某乙的證言；

3.被害人周某某、翟某某的陳述；

4.被告人覃某某、潘某某、歐陽云波、陳某甲、符某甲、曾某甲的供述與辯解

5.電子證物檢查工作記錄，辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人覃某某、潘某某、歐陽云波、陳某甲、符某甲、曾某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人覃某某、潘某某、歐陽云波明知是違法犯罪資金，而有償提供銀行卡或者使用銀行卡轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方法進行違法犯罪資金轉(zhuǎn)移活動，情節(jié)嚴重；被告人陳某甲、符某甲、曾某甲明知他人在進行違法犯罪活動，而有償提供銀行卡或者以取現(xiàn)的方式為他人的掩飾隱瞞犯罪活動提供幫助，六人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任，被告人覃某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人潘某某、歐陽云波、陳某甲、符某甲、曾某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，對從犯應當從輕、減輕處罰。被告人陳某甲、曾某甲在犯罪以后自動投案，并如實供述自己的主要犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人覃某某、潘某某、歐陽云波、符某甲歸案后如實供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人覃某某、潘某某、歐陽云波、陳某甲、符某甲、曾某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：留曉一

2021年2月4日　

附件：

1.被告人覃某某、潘某某、歐陽云波、符某甲現(xiàn)羈押于青田縣看守所；被告人陳某甲、曾某甲現(xiàn)羈押于麗水市看守所

2.《認罪認罰具結(jié)書》六份

3.《量刑建議書》六份?