安徽省固鎮(zhèn)縣人民檢察院　

起?訴?書

固檢一部刑訴〔2020〕Z413號　

被告人覃某某，男，1995年**月**日出生于廣西省南寧市，公民身份號碼4521281995********，壯族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**酒店。被告人覃某某因犯容留他人吸毒罪于2017年2月27日被廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金；2018年8月被強制隔離戒毒，2020年3月11日釋放；因涉嫌詐騙罪于2020年8月24日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1995年**月**日出生于廣西省北海市，公民身份號碼4505211995********，漢族，高中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**酒店。被告人林某甲因吸食毒品于2018年9月3日被南寧市公安局行政拘留十五日；因涉嫌詐騙罪于2020年8月24日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1997年**月**日出生于廣西省南寧市，公民身份號碼4521271997********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**酒店。被告人林某乙因犯盜竊罪于2017年被梧州市蒙山縣人民法院判處拘役三個月；因涉嫌詐騙罪于2020年8月24日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某甲，男，1999年**月**日出生于廣西省南寧市，公民身份號碼4501071999********，壯族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**村**屋。被告人盧某甲因涉嫌詐騙罪于2020年8月24日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧某乙，男，2001年**月**日出生于廣西省南寧市，公民身份號碼4501072001********，壯族，中專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**村**屋。被告人盧某乙因涉嫌詐騙罪于2020年8月24日被固鎮(zhèn)縣公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準逮捕，次日由固鎮(zhèn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1994年**月**日出生于廣西省南寧市，公民身份號碼4521291994********，壯族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**村**屋。被告人梁某某因涉嫌詐騙罪于2020年8月24日被固鎮(zhèn)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由固鎮(zhèn)縣公安局偵查終結(jié)，偵查機關以被告人覃某某等人涉嫌詐騙罪于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人、被害人依法享有的訴訟權(quán)利，告知各被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了被害人及法定代理人的意見，并審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限一次（2020年12月24日至2021年1月7日），各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

因?qū)嵤┚W(wǎng)絡詐騙需要用于收款的銀行賬戶，吳某某（另案處理）于2020年7月邀集被告人覃某某、林某甲、梁某某等人為其提供銀行卡用于詐騙轉(zhuǎn)賬使用。后覃某某、林某甲、梁某某等人又邀集被告人盧某甲、盧某乙、林某乙等人，在多個銀行辦理銀行卡，并提供給吳某某使用。覃某某等六人在明知吳某某使用銀行卡是用于詐騙轉(zhuǎn)賬收款的情況下，仍然辦理銀行卡供其使用，并從中非法獲利。固鎮(zhèn)縣城關鎮(zhèn)居民鄭某乙被以投資股票的方式詐騙15萬元，且通過調(diào)查，被騙資金先后轉(zhuǎn)入了覃某某、盧某甲、盧某乙、梁某某等人的銀行卡內(nèi)。

????另查明，1.2020年8月21日長沙市公安局雨花分局立案偵查的杜某某被詐騙案，被害人杜某某被騙79萬元，其中69萬元轉(zhuǎn)入林某甲農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)；

????2.2020年8月7日武漢市東西湖公安分局立案偵查的余超雄被詐騙案，被害人余超雄被騙31520元，其中7000元轉(zhuǎn)入盧某甲農(nóng)行卡內(nèi)、25000元轉(zhuǎn)入梁某某卡內(nèi)；

????3.2020年8月31日榆林市府谷縣公安局立案偵查的李某某被詐騙案，被害人李某某被騙129.9萬元，其中23萬元轉(zhuǎn)入林某乙建設銀行卡內(nèi)；

????4.2020年8月15日常州市天寧分局立案偵查的鄭某甲被詐騙案，被害人鄭某甲被騙15萬元，其中10萬元轉(zhuǎn)入盧某乙農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人覃某某、盧某甲、盧某乙、林某甲、林某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人戶籍信息、銀行卡交易明細等書證；

2.被害人鄭某乙等人的陳述；

3.證人吳某某等人的證言；

4.被告人覃某某等人的供述與辯解；?

5.其他證明材料等。

本院認為，被告人覃某某、盧某甲、盧某乙、林某甲、林某乙、梁某某以獲取非法利益為目的，明知是他人犯罪所得贓款，卻提供賬戶予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究覃某某、盧某甲、盧某乙、林某甲、林某乙、梁某某刑事責任。被告人覃某某曾被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑之罪，系累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應當從重處罰。被告人覃某某、盧某甲、盧某乙、林某甲、林某乙自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省固鎮(zhèn)縣人民法院

檢察員：王宇

2020年12月28日

附：?1.被告人覃某某、盧某甲、盧某乙、林某甲、林某乙現(xiàn)羈押于固鎮(zhèn)縣看守所；被告梁某某現(xiàn)取保候?qū)従佑诩抑小?/span>

?????2.《適用簡易程序建議書》、《認罪認罰具結(jié)書》各一份；

?3.本案全部卷宗材料。