貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民檢察院

起??訴??書(shū)

花檢公訴刑訴〔2019〕1304號(hào)

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證****碼5221271993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人鄧某某，男，1995年**月**日生，居民身份證****碼5224281995********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省赫章縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人楊某乙，男，1999年**月**日生，居民身份證****碼5221271999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)**號(hào)，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年2月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人覃某甲，男，1995年**月**日生，居民身份證****碼5221271995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**園**號(hào)，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人覃某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份證****碼5221271997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人曹某某，女，1996年**月**日生，居民身份證****碼5202211996********，彝族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人付某某，男，1998年**月**日生，居民身份證****碼5203271998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人李某某，男，2000年**月**日生，居民身份證****碼4305212000********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人黃某甲，男，1998年**月**日生，居民身份證****碼5221271998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

被告人黃某乙，男，1992年**月**日生，居民身份證****碼5221271992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地：貴州省鳳岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前住本區(qū)**房。因涉嫌詐騙罪，2018年7月26日被貴陽(yáng)市公安局花溪分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)在押。

本案由貴陽(yáng)市公安局花溪分局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲、鄧某某、楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黃某甲、黃某乙涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，被告人楊某甲租賃本區(qū)洛平新城**棟**單元**室作為其注冊(cè)的“******有限公司”營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，招募被告人鄧某某、楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、黃某甲、黃某乙、**公司**，組成詐騙犯罪集團(tuán)，利用網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假期貨信息，誘騙他人在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)投資期貨買(mǎi)賣(mài)，騙取錢(qián)財(cái)。被告人楊某甲是公司法人代表，負(fù)責(zé)招募員工、管理公司、制定詐騙技巧、對(duì)客戶(hù)冒充期貨“分析師”以及對(duì)員工發(fā)放工資。被告人鄧某某是公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，監(jiān)督、記錄員工工作業(yè)績(jī)以及對(duì)客戶(hù)冒充網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“客服”。被告人楊某甲要求被告人楊某乙、覃某甲等員工從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)多個(gè)微信號(hào)，下載美女頭像設(shè)置為微頭像，利用模擬定位器將微信位置定位在全國(guó)各地，誘騙他人使用微信搜索“附近的人”添加好友，后又下載虛假期貨盈利截圖發(fā)布微信朋友圈，誘導(dǎo)添加好友的人在“歐亞國(guó)際”非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)投資期貨，發(fā)展為客戶(hù)。被告人楊某甲與“歐亞國(guó)際”非法網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)約定，由楊某甲收取客戶(hù)虧損資金75%的金額作為提成，被告人鄧某某收取公司凈利潤(rùn)30%作為提成，被告人楊某乙、覃某甲等員工工資為各自發(fā)展的客戶(hù)虧損金額的20%。為達(dá)到客戶(hù)虧損的目的，被告人楊某甲、鄧某某對(duì)被告人楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、黃某甲、黃某乙、李某某等員工進(jìn)行培訓(xùn)，由被告人楊某甲在公司內(nèi)部微信群里發(fā)布期貨漲跌市場(chǎng)行情，被告人楊某乙、覃某甲等員工在客戶(hù)充值投資初期先將正確的漲跌行情發(fā)給客戶(hù)，讓客戶(hù)略有盈利，誘導(dǎo)客戶(hù)繼續(xù)追加投資，再將漲跌行情反向發(fā)給客戶(hù)，致客戶(hù)虧損，以此騙取客戶(hù)錢(qián)財(cái)。被告人楊某乙、覃某甲等員工同時(shí)引誘客戶(hù)加大充值額度，向客戶(hù)謊稱(chēng)推薦期貨“分析師”對(duì)客戶(hù)進(jìn)行指導(dǎo)，被告人楊某甲遂冒充“分析師”以上述手段騙取客戶(hù)錢(qián)財(cái)。

至案發(fā)時(shí)止，被告人楊某甲等10人共發(fā)展唐某某、張某某、陳某某、段某某等客戶(hù)96人，該96名客戶(hù)虧損金額總計(jì)432149.20元。其中，被告人楊某乙發(fā)展客戶(hù)12人，客戶(hù)虧損金額51529.41元；被告人覃某甲發(fā)展客戶(hù)14人，客戶(hù)虧損金額46445.77元；被告人覃某乙發(fā)展客戶(hù)10人，客戶(hù)虧損金額79521.30元；被告人曹某某發(fā)展客戶(hù)8人，客戶(hù)虧損金額75894.80元；被告人付某某發(fā)展客戶(hù)11人，客戶(hù)虧損金額53897.84元；被告人李某某發(fā)展客戶(hù)4人，客戶(hù)虧損金額42683.87元；被告人黃某甲發(fā)展客戶(hù)8人，客戶(hù)虧損金額37269.71元；被告人黃某乙發(fā)展客戶(hù)12人，客戶(hù)虧損金額18745.80元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人戶(hù)籍信息；2.被害人陳述；3.書(shū)證：微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信朋友圈截圖、被害人銀行賬戶(hù)交易流水單；4.抓獲經(jīng)過(guò)；5.扣押物品清單、物證照片；6.遠(yuǎn)程勘查筆錄；7.被告人供述和辯解；8.贓款賬戶(hù)銀行交易記錄流水單。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲、鄧某某、楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黃某甲、黃某乙利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)詐騙他人財(cái)物，其中，被告人楊某甲、鄧某某詐騙數(shù)額為432149.20元，被告人楊某乙詐騙數(shù)額為51529.41元，被告人覃某甲詐騙數(shù)額為46445.77元，被告人覃某乙詐騙數(shù)額為79521.30元，被告人曹某某詐騙數(shù)額為75894.80元，被告人付某某詐騙數(shù)額為53897.84元，被告人李某某詐騙數(shù)額為42683.87元，被告人黃某甲詐騙數(shù)額為37269.71元，被告人黃某乙詐騙數(shù)額為18745.80元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人楊某甲、鄧某某是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的首要分子，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯全部罪行處罰；被告人楊某乙、覃某甲、覃某乙、曹某某、付某某、李某某、黃某甲、黃某乙接受被告人楊某甲、鄧某某的指示實(shí)施犯罪活動(dòng)，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。上述被告人為實(shí)施犯罪所使用的電腦、手機(jī)系作案工具，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。以被告人覃某乙名字開(kāi)戶(hù)的中國(guó)建設(shè)銀行貴安支行xxxx1****賬戶(hù)余額是被告人楊某甲犯罪所得，應(yīng)當(dāng)發(fā)還被害人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)人民法院

檢察員：杭進(jìn)

2019年5月16日

附：

1.被告人楊某甲、鄧某某、覃某甲、付某某、李某某、黃某甲、黃某乙現(xiàn)押于花溪看守所，被告人覃某乙、曹某某現(xiàn)押于貴陽(yáng)市女子看守所，被告人楊某乙取保候?qū)彛娫?huà)1577203****）；

2.案卷材料13冊(cè)；

3.被告人覃某乙中國(guó)建設(shè)銀行貴安支行xxxx1****賬戶(hù)已凍結(jié)。