懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢一部刑訴〔2020〕85號(hào)

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312231991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地湖南省辰溪縣**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住懷化市鶴城區(qū)**村**幼兒園對(duì)面租住房。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月8日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，同年8月26日經(jīng)該局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人覃某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312231992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住湖南省辰溪縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年8月22日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4331011998********，土家族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**街道**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月18日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312021991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住懷化市鶴城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，2020年7月8日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕，2020年9月30日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、覃某某、尹某某、丁某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，2020年10月25日經(jīng)本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪

2017年，被告人覃某某在出售個(gè)人銀行卡的過(guò)程中認(rèn)識(shí)了專門收購(gòu)銀行卡的“蚊子”（另案處理）。2020年3月左右，被告人覃某某在明知“蚊子”購(gòu)買銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)棋牌賭博等犯罪活動(dòng)走賬的情況下，為獲取個(gè)人利益，同意以4800元每套的價(jià)格幫“蚊子”辦理對(duì)公銀行卡賬戶。然后被告人覃某某又找到被告人張某某辦理，被告人張某某明知是“蚊子”需要對(duì)公賬戶用于網(wǎng)絡(luò)棋牌賭博等犯罪活動(dòng)走賬，為獲得好處費(fèi)，仍同意辦理，覃某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元給張某某作為用于辦對(duì)公賬戶的費(fèi)用。然后被告人張某某又找到被告人尹某某、丁某某，告知他們他人在搞網(wǎng)絡(luò)棋牌走賬用需要辦理對(duì)公賬戶，辦理費(fèi)用由對(duì)方支付并承諾每月給一定好處費(fèi)。被告人尹某某、丁某某同意后分別以個(gè)人名義辦理了個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)應(yīng)的對(duì)公銀行賬戶，并將銀行賬戶綁定的手機(jī)卡、U盾等整套資料郵寄給了“蚊子”使用。后該兩張卡被他人用于網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算，經(jīng)查流水均達(dá)100萬(wàn)以上。

二、妨害信用卡管理罪

2020年6月份左右，被告人張某某從他人手中以每張1000元價(jià)格購(gòu)買了13張信用卡準(zhǔn)備出售給他人獲利。2020年7月7日，被告人張某某被民警抓獲，民警從其駕駛的湘NCX0**小車副駕駛一黑色手提內(nèi)包，將上述13張信用卡查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、受理報(bào)警登記表、受案登記表、立案決定書、銀行卡開(kāi)戶資料及交易明細(xì)等書證；

2、證人王某某的證言；

3、被告人張某某、覃某某、尹某某、丁某某的供述與辯解；

4、搜查、提取、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

5、視聽(tīng)資料等；

6、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某某、覃某某、尹某某、丁某某明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)而提供銀行卡結(jié)算，流水達(dá)100萬(wàn)元以上，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某非法持有他人信用卡13張，數(shù)量較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第（二）項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人張某某、丁某某、尹某某、覃某某均起主要作用，系主犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人張某某、覃某某、尹某某、丁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某某具有認(rèn)罪認(rèn)罰、如實(shí)供述、犯數(shù)罪等量刑情節(jié)，建議對(duì)其幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金8000元；建議對(duì)其妨害信用卡管理罪判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元，建議合并執(zhí)行有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金28000元；被告人覃某某具有如實(shí)供述自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、無(wú)犯罪前科的量刑情節(jié)，建議判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金8000元；被告人尹某某、丁某某具有如實(shí)供述自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、無(wú)犯罪前科的量刑情節(jié)，建議判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察官：楊佩

2020年10月28日

附：

1、被告人覃某某、尹某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所；被告人張某某、丁某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。