江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

武檢刑一刑訴〔2020〕305號(hào)

被告人覃某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527022000********，壯族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)宜州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人覃某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月1日被常州市公安局武進(jìn)分局刑事拘留，同年2月7日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院審查批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4527022000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)宜州市**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月1日被常州市公安局武進(jìn)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局武進(jìn)分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能承擔(dān)的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。二名被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月17、18日，被告人覃某某在老家廣西宜州市慶遠(yuǎn)鎮(zhèn)，通過被告人劉某某介紹，在明知“小李哥”（另案處理）是在從事犯罪活動(dòng)的情況下，為賺取好處，仍答應(yīng)為其提供自己名下的多張銀行卡用于接收犯罪所得并幫助提現(xiàn)。2019年12月19日16時(shí)55分許，在常州市**城**科技有限公司上班的被害人王某某，被他人冒充其老板騙走的1.5萬元，就是轉(zhuǎn)賬至被告人覃某某名下尾號(hào)為2270的中國銀行卡，后由覃某某取現(xiàn)交給劉某某，再由劉某某轉(zhuǎn)交給“小李哥”。被告人覃某某從中非法獲利700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的身份信息、銀行卡交易明細(xì)等書證；

2.證人李某某、陸某某的證言；

3.被害人王某某的陳述；

4.被告人覃某某、劉某某的供述及辯解；

5.常州市公安局武進(jìn)分局制作的辨認(rèn)筆錄；

6.常州市公安局武進(jìn)分局調(diào)取的被告人覃某某取款時(shí)的監(jiān)控錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人覃某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人覃某某伙同劉某某，明知是他人犯罪所得，仍提供資金支付結(jié)算賬戶并幫助他人取現(xiàn)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人覃某某、劉某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)人民法院

檢察員：趙榮

2020年5月6日

附：

1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于常州市武進(jìn)區(qū)看守所；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。