福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢金刑訴〔2018〕15號(hào)

被告人覃某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4527271992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，深圳市**網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限責(zé)任公司福州辦事處負(fù)責(zé)人，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市鳳山縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2017年9月1日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人覃某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，其間，于2018年1月11日、3月22日二次退回福州市公安局臺(tái)江分局補(bǔ)充偵查，同年4月20日重新移送審查起訴，并延長(zhǎng)辦案期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3-7月間，深圳市**網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“**公司”）福州辦事處（未注冊(cè)）以福州市臺(tái)江區(qū)**寫字樓**單元作為辦公地點(diǎn)，以推銷“**貓商城”的名義，拉攏客戶掃碼下載APP、在網(wǎng)絡(luò)商城內(nèi)消費(fèi)并成為會(huì)員，謊稱該司與武漢**石油化工交易中心有限公司合作，并許諾消費(fèi)可以獲贈(zèng)“**貓豆”、在商城里市場(chǎng)板塊炒大宗商品或變現(xiàn)，且會(huì)員如繼續(xù)發(fā)展下線可得到額外的贈(zèng)金、“聲望值”等為誘餌，積極發(fā)展下線、擴(kuò)大組織規(guī)模。?

被告人覃某某2017年2月經(jīng)**公司任命為福州辦事處負(fù)責(zé)人，除履行日常職責(zé)外，還通過(guò)講課等方式在福州積極對(duì)傳銷人員開展培訓(xùn)活動(dòng)，并發(fā)展盧某某等人為其下線，再通過(guò)盧某某等人直接或間接引誘他人參加并繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織。2017年7月20日后，商城無(wú)法提現(xiàn)，導(dǎo)致下線人員遭受經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序?，F(xiàn)已查明的被告人覃某某下線37人，層級(jí)為5級(jí)（不含其本人），共吸收投資資金人民幣590余萬(wàn)元，造成損失人民幣210余萬(wàn)元。

2017年8月31日，被告人覃某某因被下線人員圍住討要損失，主動(dòng)報(bào)警并到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、企業(yè)檔案情況、租賃合同、銀行交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人李某某、王某某、張某某、林某某等的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人覃某某的供述與辯解；

4.其他證據(jù)：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人覃某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，直接或間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣590余萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人覃某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢??察??員：張婷婷

代理檢察員：陳??欽

2018年5月21日

附：

????1.被告人覃某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)?！?/span>