北京市東城區(qū)人民檢察院
起?訴?書
京東檢二部刑訴〔2019〕605號
被告人西某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1102221987********，漢族，大學(xué)文化程度，案發(fā)前系**文化發(fā)展有限公司法人，戶籍所在地北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**街和平胡同6號，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**街和平胡同6號。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年10月16日被北京市公安局東城分局刑事拘留，經(jīng)該局決定，于2017年11月22日被取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，2018年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。
被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼1102281988********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**文化發(fā)展有限公司展廳經(jīng)理，戶籍所在地北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌合同詐騙罪，于2017年10月16日被北京市公安局東城分局刑事拘留，經(jīng)該局決定，于2017年11月22日被取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，2018年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局東城分局逮捕。
本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人西某某、劉某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年1月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查兩次（自2019年3月4日至4月4日、自2019年5月17日至6月17日）；因案情復(fù)雜，延長審查期限三次（自2019年2月18日至3月4日、自2019年5月5日至5月17日、自2019年7月18日至8月1日）。
經(jīng)依法審查查明：
2014年至2016年間，被告人西某某、劉某某伙同高某某、李某某等人（另案處理），在北京市東城區(qū)**花園**座**號等地，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以**文化發(fā)展有限公司、**文化的名義，向社會公開宣傳曲藝小版、狗小版、生肖小版、一分幣、二分幣等郵幣卡投資項目，與投資人簽訂《擬掛牌藏品委托協(xié)議書》、《委托買賣郵票服務(wù)協(xié)議書》、《錢郵鑒定托管委托書》等，承諾其公司銷售的郵幣卡產(chǎn)品一定期限內(nèi)能夠在文交所上市，上市后可獲得高額收益，保證投資人投資本金不受損失，共向23名投資人吸納資金130余萬元。
被告人西某某、劉某某于2017年10月16日10時許，主動到北京市公安局東城分局經(jīng)偵支隊投案。涉案郵票、錢幣等物品已扣押。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證書證：《委托買賣郵票服務(wù)協(xié)議書》、文交所材料等；2.投資人陳述：投資人李某某等23人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人西某某、劉某某的供述與辯解；4.鑒定意見：北京中平建華浩會計師事務(wù)所出具的司法會計鑒定報告書；5.辨認(rèn)筆錄：證人袁某某等人的辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問錄像等。7.其它證明材料：到案經(jīng)過、常住人口基本信息、扣押清單等。
本院認(rèn)為，被告人西某某、劉某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
北京市東城區(qū)人民法院
檢察官：張寶華
2019年8月1日
附件：
1.被告人西某某、劉某某現(xiàn)羈押于北京市東城區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)二十冊、換押證、適用簡易程序建議書。
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