山東省微山縣人民檢察院

起?訴?書

微檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人褚某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3708261968********，漢族，中共黨員,?？莆幕綎|省棗莊市人，山東譽(yù)邦電子商務(wù)有限公司實(shí)際控制人，住棗莊市薛城區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室。被告人褚某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月31日被微山縣公安局取保候?qū)?；?020年3月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，女,1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3703061973********，漢族，專科文化，無(wú)業(yè)，山東省淄博市周村區(qū)人，現(xiàn)住淄博市張店區(qū)**路***院。被告人于某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由微山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人褚某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日告知被告人褚某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年7月27日告知被告人于某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月20日，山東**電子商務(wù)有限公司注冊(cè)成立，該公司實(shí)際控制人為被告人褚某某，法定代表人為被告人于某某。公司創(chuàng)立后二人共謀依托山東**電子商務(wù)有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)了“財(cái)富在線”投資平臺(tái)，假借開展網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)之名，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)支付高額利息、提供本息擔(dān)保等，廣泛向社會(huì)公眾吸收資金。案發(fā)后，微山縣公安局已接受成某某等20人報(bào)案，吸收資金共計(jì)2553647.45元，造成直接損失1907828.75元。截至2020年1月4日，被告人褚某某已對(duì)成某某等人的損失進(jìn)行了賠償并取得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、諒解書、工商登記資料、借款協(xié)議、銀行賬戶交易明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人張某甲、於某某、王某甲、張某乙、王某乙、黃某某等人的證言；4.被告人褚某某、于某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人褚某某、于某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人褚某某、于某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二被告人刑事責(zé)任。鑒于被告人褚某某、于某某在共同犯罪中系主犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

微山縣人民法院

檢察官：孫明霞

2020年7月27日

附件：

1.被告人褚某某取保候?qū)徲跅椙f市薛城區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室；被告人于某某取保候?qū)徲谧筒┦袕埖陞^(qū)**路和平民院；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.證人名單1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。