安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

田檢刑訴〔2019〕267號　

被告人褚某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼6101031969********，漢族，陜西省西安市，大學文化，無業(yè)，現(xiàn)住陜西省西安市碑林區(qū)**路**號**號樓**單元**室。被告人褚某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月12日被天津市公安局靜海分局取保候?qū)?，次日由淮南市公安局淮舜分局刑事拘留?019年8月12日本院批準逮捕，同日由淮南市公安局淮舜分局執(zhí)行逮捕。

?被告人馮某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼6101041973********，漢族，陜西省西安市人，初中文化，無業(yè)，住陜西省西安市蓮湖區(qū)**子**號。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月5日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留，同年7月16日取保候?qū)彙?019年9月20日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局淮舜分局偵查終結，以被告人褚某某、馮某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2019年9月20日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人褚某某及值班律師，聽取了馮某某及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人褚某某、馮某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人褚某某和馮某某于2016年7月1日合伙成立懷來***旅游文化有限責任公司，法定代表人為褚某某。公司自成立后僅繳納過少量養(yǎng)老保險金和工傷保險金，未繳納過其他稅費，公司銀行賬戶也沒有理財產(chǎn)品。

2017年6、7月份，被害人黃某甲因開礦需要資金，經(jīng)朋友韓某某介紹認識馮某某，又經(jīng)馮某某介紹認識褚某某。被告人褚某某和馮某某謊稱二人合伙經(jīng)營的懷來**旅游文化有限責任公司有資金，答應借給黃某甲4000萬元，但又謊稱公司的2億元資金在河北銀行購買了理財產(chǎn)品，如提前取出要賠付銀行70萬元，因此要求黃某甲承擔其中40萬元。后褚某某、馮某某、黃某甲就借款事宜多次協(xié)商。2017年9月6日，黃某甲用其朋友徐某某的農(nóng)業(yè)銀行卡向褚某某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉賬40萬元。褚某某在收到黃某甲的轉款后，將其中20萬元用作歸還他人債務，余款20萬元，自己分8萬元，分馮某某8萬元，分韓某某4萬元。

案后發(fā)褚某某、馮某某、韓某某三人共退還40萬元。2019年9月5日黃某甲收到被騙的40萬元現(xiàn)金。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細、采礦許可證、借款合同、工商注冊資料、歸案經(jīng)過、戶籍證明、扣押物品文件清單、收條等書證；

2.證人韓某某、徐某某、黃某乙、趙某某、王某某的證言；

3.被害人黃某甲的陳述；

4.被告人褚某某、馮某某的供述；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人褚某某、馮某某以非法占有為目的，采用虛構事實，隱瞞真相的方法詐騙他人錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究二被告人的刑事責任。被告人馮某某歸案后能如實供述自己的犯罪，能積極退交贓款，建議判處被告人馮某某有期徒刑四年至五年，并處罰金50000元至60000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院　

檢察員：劉維玥

2019年10月8日　

附：

????1．被告人褚某某現(xiàn)在羈押在淮南市看守所；被告人馮某某現(xiàn)取保候?qū)彛≡陉兾魇∥靼彩猩徍^(qū)**子**號。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。