上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2019〕1448號

被告人褚某某（曾用名：褚依琨），男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3101031982********，漢族，大學文化，上海市黃浦區(qū)**街道辦事處**，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號**室，住本市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2016年1月因犯詐騙罪被上海市長寧區(qū)人民法院判處罰金人民幣七千元。2019年4月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月14日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年5月16日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。同年7月9日經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。同年8月14日經上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

被告人毛金華，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101041980********，漢族，大專文化，上海**管理有限公司**，住本市徐某某**路**弄**號**室。2019年4月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月14日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年5月16日經本院批準并由該局執(zhí)行逮捕。同年7月9日經上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。同年8月14日經上海市人民檢察院批準延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結，以被告人褚某某、毛金華涉嫌詐騙罪于2019年10月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月14日告知二名被告人有權委托辯護人，函告各被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了二名被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年12月至2019年4月間，被告人褚某某伙同被告人毛金華對外虛構有能力低價購買海關扣押的平行進口車輛、有渠道辦理外地戶籍遷入上海以及能低價購買各類經濟適用房、動遷房、法院拍賣房及徐某某的“百匯園”房產等理由對被害人秦某某、王某丁、張某乙、邵某甲、蔡某某、陸某某、謝某某、徐某某、顧某某、任某某、尤某某、彭某某、朱某丁、高某某、陳某甲、金某某、許某乙、陳某乙、楊某甲、陳某丙、邵某乙、胡某某、鄭某甲、陳某丁、婁某某、阮某某、唐某某、錢某某、汪某某、李某乙、黃某某、鄭某乙、史某某、范某乙、王某戊、后某某、李某丙、傅某某、周某丙、楊某乙、王某己、石某某、吳某某等人實施詐騙。其中褚某某通過制作虛假合同、偽造公章、用微信小號冒充政府領導等方式對外虛構事實。毛金華負責尋找被害人，在明知褚某某沒有兌現其承諾的情況下，依然通過對外謊稱其親戚系開發(fā)商管理層領導等方式進一步騙取被害人的信任并收取錢款。經審計，褚依坤、毛金華等人的詐騙金額共計人民幣2000余萬元。

被告人褚某某被抓獲到案后如實供述了自己的基本犯罪事實。被告人毛金華到案后協(xié)助公安人員抓捕其他犯罪嫌疑人。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人秦某某、王某丁、張某乙、邵某甲、蔡某某、陸某某、謝某某、徐某某、顧某某、任某某、尤某某、彭某某、朱某丁、高某某、陳某甲、金某某、許某乙、陳某乙、楊某甲、陳某丙、邵某乙、胡某某、鄭某甲、陳某丁、婁某某、阮某某、唐某某、錢某某、汪某某、李某乙、黃某某、鄭某乙、史某某、范某乙、王某戊、后某某、李某丙、傅某某、周某丙、楊某乙、王某己、石某某、吳某某等人的陳述，證人周某甲、王某甲、何某某、張某甲、王某乙、李某甲、范某甲、田某某、朱某甲、屠某某、邢某某、朱某乙、周某乙、朱某丙、許某甲、林某某、王某丙、韓某某等人的證言，扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、調取證據通知書、調取證據清單、調取證據筆錄、搜查筆錄、照片、合同、銀行明細、銀行交易憑證、收條、微信聊天記錄截圖、復函、情況說明、證明等書證、物證，司法鑒定意見書、物證鑒定意見書等鑒定意見，證明被告人褚某某、毛金華結伙實施詐騙的事實。

2.刑事判決書等書證，證明被告人褚某某的前科情況。

3.工作情況等書證，證明被告人毛金華的立功情況。

4.受案登記表、工作情況等書證，證明本案案發(fā)經過及二名被告人的到案情況。

5.被告人褚依坤、毛金華的供述，褚某某供述了自己的基本犯罪事實，毛金華拒不認罪。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人褚依坤、毛金華結伙，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款共計人民幣2000余萬元，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其二人共同犯罪的刑事責任。被告人褚依坤如實供述自己的基本罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人毛金華協(xié)助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條，具有立功表現，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請公訴，請依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2019年11月14日

附:?

1、被告人褚依坤、毛金華現均羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料十五冊及審計材料一冊。

3、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

???第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

???第六十七條第三款???犯罪嫌疑人雖然不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現的，可以從輕或減輕處罰；有重大立功表現的，可以減輕或者免除處罰。

????第二百六十六條???詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

????第一百七十六條第一款???人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。