上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬徐檢三部刑訴〔2019〕1448號(hào)

被告人褚某某（曾用名：褚依琨），男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101031982********，漢族，大學(xué)文化，上海市黃浦區(qū)**街道辦事處**，戶籍在本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2016年1月因犯詐騙罪被上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院判處罰金人民幣七千元。2019年4月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月14日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。同年7月9日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。同年8月14日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人毛金華，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101041980********，漢族，大專文化，上海**管理有限公司**，住本市徐某某**路**弄**號(hào)**室。2019年4月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同月14日由該局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。同年7月9日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。同年8月14日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人褚某某、毛金華涉嫌詐騙罪于2019年10月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月14日告知二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，函告各被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了二名被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年4月間，被告人褚某某伙同被告人毛金華對(duì)外虛構(gòu)有能力低價(jià)購(gòu)買(mǎi)海關(guān)扣押的平行進(jìn)口車(chē)輛、有渠道辦理外地戶籍遷入上海以及能低價(jià)購(gòu)買(mǎi)各類經(jīng)濟(jì)適用房、動(dòng)遷房、法院拍賣(mài)房及徐某某的“百匯園”房產(chǎn)等理由對(duì)被害人秦某某、王某丁、張某乙、邵某甲、蔡某某、陸某某、謝某某、徐某某、顧某某、任某某、尤某某、彭某某、朱某丁、高某某、陳某甲、金某某、許某乙、陳某乙、楊某甲、陳某丙、邵某乙、胡某某、鄭某甲、陳某丁、婁某某、阮某某、唐某某、錢(qián)某某、汪某某、李某乙、黃某某、鄭某乙、史某某、范某乙、王某戊、后某某、李某丙、傅某某、周某丙、楊某乙、王某己、石某某、吳某某等人實(shí)施詐騙。其中褚某某通過(guò)制作虛假合同、偽造公章、用微信小號(hào)冒充政府領(lǐng)導(dǎo)等方式對(duì)外虛構(gòu)事實(shí)。毛金華負(fù)責(zé)尋找被害人，在明知褚某某沒(méi)有兌現(xiàn)其承諾的情況下，依然通過(guò)對(duì)外謊稱其親戚系開(kāi)發(fā)商管理層領(lǐng)導(dǎo)等方式進(jìn)一步騙取被害人的信任并收取錢(qián)款。經(jīng)審計(jì)，褚依坤、毛金華等人的詐騙金額共計(jì)人民幣2000余萬(wàn)元。

被告人褚某某被抓獲到案后如實(shí)供述了自己的基本犯罪事實(shí)。被告人毛金華到案后協(xié)助公安人員抓捕其他犯罪嫌疑人。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人秦某某、王某丁、張某乙、邵某甲、蔡某某、陸某某、謝某某、徐某某、顧某某、任某某、尤某某、彭某某、朱某丁、高某某、陳某甲、金某某、許某乙、陳某乙、楊某甲、陳某丙、邵某乙、胡某某、鄭某甲、陳某丁、婁某某、阮某某、唐某某、錢(qián)某某、汪某某、李某乙、黃某某、鄭某乙、史某某、范某乙、王某戊、后某某、李某丙、傅某某、周某丙、楊某乙、王某己、石某某、吳某某等人的陳述，證人周某甲、王某甲、何某某、張某甲、王某乙、李某甲、范某甲、田某某、朱某甲、屠某某、邢某某、朱某乙、周某乙、朱某丙、許某甲、林某某、王某丙、韓某某等人的證言，扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)筆錄、搜查筆錄、照片、合同、銀行明細(xì)、銀行交易憑證、收條、微信聊天記錄截圖、復(fù)函、情況說(shuō)明、證明等書(shū)證、物證，司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、物證鑒定意見(jiàn)書(shū)等鑒定意見(jiàn)，證明被告人褚某某、毛金華結(jié)伙實(shí)施詐騙的事實(shí)。

2.刑事判決書(shū)等書(shū)證，證明被告人褚某某的前科情況。

3.工作情況等書(shū)證，證明被告人毛金華的立功情況。

4.受案登記表、工作情況等書(shū)證，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及二名被告人的到案情況。

5.被告人褚依坤、毛金華的供述，褚某某供述了自己的基本犯罪事實(shí)，毛金華拒不認(rèn)罪。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人褚依坤、毛金華結(jié)伙，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)款共計(jì)人民幣2000余萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其二人共同犯罪的刑事責(zé)任。被告人褚依坤如實(shí)供述自己的基本罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人毛金華協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，具有立功表現(xiàn)，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提請(qǐng)公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：陳倩

2019年11月14日

附:?

1、被告人褚依坤、毛金華現(xiàn)均羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料十五冊(cè)及審計(jì)材料一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

???第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

???第六十七條第三款???犯罪嫌疑人雖然不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

????第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

????第二百六十六條???詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

????第一百七十六條第一款???人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。