陽泉市郊區(qū)人民檢察院

起 訴 書

陽郊檢一部刑訴〔2019〕21號

被告人裴建振，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼41052119960101363x，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省安陽市林州市，住河南省安陽市林州市臨淇鎮(zhèn)牛莊村365號，2018年5月，因吸毒被福建省長樂市公安局行政拘留十五天；2019年3月11日，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省輝縣市人民法院判處有期徒刑2年6個月，在河南省焦作監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)陽泉市公安局郊區(qū)分局決定，于2019年6月11日被陽泉市公安局郊區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)陽泉市郊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被陽泉市公安局郊區(qū)分局逮捕。

本案由陽泉市公安局郊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人裴建振涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人裴建振通過福州某微信群結(jié)識一詐騙洗錢團伙后，為獲取不法利益，利用自己的銀行卡、支付寶幫助詐騙團伙洗錢、出售自己名下的銀行卡、幫助詐騙團伙將詐騙所得錢款取現(xiàn)，涉案金額六萬五千余元。

1、2018年10月17日下午13時許，陽泉市郊區(qū)菲克汽車銷售有限公司出納趙海翠，被人冒充售前經(jīng)理拉入一個QQ群。在群里冒充的公司石總經(jīng)理和售前經(jīng)理郭峰利用QQ群聊天，讓趙海翠電話聯(lián)系李總（李印清），并以支付備用金為由，讓趙海翠向李印清賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx1）匯入25萬元。詐騙成功后，犯罪團伙立即轉(zhuǎn)移贓款：從李印清賬戶向譙棟賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx9）轉(zhuǎn)賬25萬（分5筆，每筆5萬元）；后從譙棟賬戶向冀剛賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4）轉(zhuǎn)賬230000元，又從譙棟賬戶向被告人裴建振支付寶轉(zhuǎn)賬9900元，向被告人裴建振賬戶（中信銀行：6217711304665399）轉(zhuǎn)賬10120元。被告人裴建振收到贓款后，將支付寶收到的贓款9900提現(xiàn)到中信銀行卡（6217711304665399），后在中國郵政儲蓄銀行福州中亭街營業(yè)所ATM機取出現(xiàn)金2萬元（分四筆，每筆5000元），交給詐騙團伙人員，并取得好處費500元。

2、2018年10月16日10時許，河北省曲陽縣匯博珠寶首飾有限公司會計劉鳳霞，與被冒充的公司法人甄靜會在QQ上聊天，后被以給哈爾濱隆如商貿(mào)有限公司賬戶（工商銀行：xxxx9）打款的名義詐騙480000元。詐騙成功后，犯罪團伙立即轉(zhuǎn)移贓款；從哈爾濱隆如商貿(mào)有限公司賬戶向房洋賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx7）轉(zhuǎn)賬11筆共計480000元；后房洋賬戶向冀剛賬戶（寧波銀行： xxxx）分兩筆共轉(zhuǎn)入465890元；同時房洋賬戶向被告人裴建振賬戶（交通銀行：xxxx3）轉(zhuǎn)入剩余14000元。裴建振收到贓款后，通過微信零錢充值10000元，又通過中國農(nóng)業(yè)銀行福州市福新支行（福州臺江支行）ATM機取出現(xiàn)金3900元。

3、2018年10月22日，青島市城陽區(qū)寶路萊路青島盛泰工程咨詢有限公司財務(wù)部羅瓊，與被人冒充的公司法人江總在QQ上聊天，要求給孫曉琴的賬戶（工商銀行：xxxx5 ）匯入368000元。詐騙成功后，犯罪團伙立即轉(zhuǎn)移贓款：孫曉琴的賬戶向林非凡賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3 ）轉(zhuǎn)款367500元，林非凡賬戶向柯博文賬戶（上海浦發(fā)銀行：6217923602317256 ）轉(zhuǎn)賬50000元，柯博文通過支付寶向被告人裴建振轉(zhuǎn)賬30000 元，后裴建振支付寶提現(xiàn)到自己銀行賬戶（工商銀行xxxx15 ) 20030元，并取現(xiàn)20000 元。

4、2018年10月16日，上海達(dá)昌裝飾材料有限公司張燕被人拉進(jìn)QQ好友群，冒充董事長的身份讓其向徐永利賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx5 ）轉(zhuǎn)賬480000元。詐騙成功后，犯罪團伙立即轉(zhuǎn)移贓款：徐永利賬戶向房洋賬戶（工商銀行xxxx5)轉(zhuǎn)賬448000元，房洋賬戶向被告人裴建振賬戶（工商銀行：xxxx5 ）轉(zhuǎn)賬1730元，裴建振取現(xiàn)1700元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)單等；2.證人冀剛、徐咪咪等的證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人裴建振伙同他人提現(xiàn)并轉(zhuǎn)移詐騙資金，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。裴建振判決宣告以后發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽泉市郊區(qū)人民法院

檢察員：段耀東

2019年10月28日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于平定縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。陽泉市郊區(qū)人民檢察院

起 訴 書

陽郊檢一部刑訴〔2019〕21號

被告人裴某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4105211996********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省**市**市，住河南省**市**市**鎮(zhèn)**村**號，2018年5月，因吸毒被福建省長樂市公安局行政拘留十五天；2019年3月11日，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被河南省輝縣市人民法院判處有期徒刑2年6個月，在河南省焦作監(jiān)獄服刑。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)陽泉市公安局郊區(qū)分局決定，于2019年6月11日被陽泉市公安局郊區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)陽泉市郊區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被陽泉市公安局郊區(qū)分局逮捕。

本案由陽泉市公安局郊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人裴某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月30日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人裴某某通過福州某微信群結(jié)識一詐騙洗錢團伙后，為獲取不法利益，利用自己的銀行卡、支付寶幫助詐騙團伙洗錢、出售自己名下的銀行卡、幫助詐騙團伙將詐騙所得錢款取現(xiàn)，涉案金額六萬五千余元。

1、2018年10月17日下午13時許，陽泉市郊區(qū)**汽車銷售有限公司員工趙某某，被人冒充售前經(jīng)理拉入一個QQ群。在群里冒充的公司石總經(jīng)理和售前經(jīng)理郭某某利用QQ群聊天，讓趙某某電話聯(lián)系李總（李某某），并以支付備用金為由，讓趙某某向李某某賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx1）匯入25萬元。詐騙成功后，犯罪團伙立即轉(zhuǎn)移贓款：從李某某賬戶向譙某某賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx9）轉(zhuǎn)賬25萬（分5筆，每筆5萬元）；后從譙某某賬戶向冀某某賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx4）轉(zhuǎn)賬230000元，又從譙某某賬戶向被告人裴某某支付寶轉(zhuǎn)賬9900元，向被告人裴某某賬戶（中信銀行：6217711304665399）轉(zhuǎn)賬10120元。被告人裴某某收到贓款后，將支付寶收到的贓款9900提現(xiàn)到中信銀行卡（6217711304665399），后在中國郵政儲蓄銀行福州**街營業(yè)所ATM機取出現(xiàn)金2萬元（分四筆，每筆5000元），交給詐騙團伙人員，并取得好處費500元。

2、2018年10月16日10時許，河北省**縣**珠寶首飾有限公司員工劉某某，與被冒充的公司領(lǐng)導(dǎo)甄某某在QQ上聊天，后被以給哈爾濱**商貿(mào)有限公司賬戶（工商銀行：xxxx9）打款的名義詐騙480000元。詐騙成功后，犯罪團伙立即轉(zhuǎn)移贓款；從哈爾濱**商貿(mào)有限公司賬戶向房某某賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx7）轉(zhuǎn)賬11筆共計480000元；后房某某賬戶向冀某某賬戶（寧波銀行： xxxx）分兩筆共轉(zhuǎn)入465890元；同時房某某賬戶向被告人裴某某賬戶（交通銀行：xxxx3）轉(zhuǎn)入剩余14000元。裴某某收到贓款后，通過微信零錢充值10000元，又通過中國農(nóng)業(yè)銀行福州市福新支行（福州臺江支行）ATM機取出現(xiàn)金3900元。

3、2018年10月22日，青島市**區(qū)**路青島**工程咨詢有限公司財務(wù)部羅某某，與被人冒充的公司法人江總在QQ上聊天，要求給孫某某的賬戶（工商銀行：xxxx5 ）匯入368000元。詐騙成功后，犯罪團伙立即轉(zhuǎn)移贓款：孫某某的賬戶向林某某賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx3 ）轉(zhuǎn)款367500元，林某某賬戶向柯某某賬戶（上海浦發(fā)銀行：6217923602317256 ）轉(zhuǎn)賬50000元，柯某某通過支付寶向被告人裴某某轉(zhuǎn)賬30000 元，后裴某某支付寶提現(xiàn)到自己銀行賬戶（工商銀行xxxx15 ) 20030元，并取現(xiàn)20000 元。

4、2018年10月16日，上海**裝飾材料有限公司張某某被人拉進(jìn)QQ好友群，冒充董事長的身份讓其向徐某某賬戶（農(nóng)業(yè)銀行：xxxx5 ）轉(zhuǎn)賬480000元。詐騙成功后，犯罪團伙立即轉(zhuǎn)移贓款：徐某某賬戶向房某某賬戶（工商銀行xxxx5)轉(zhuǎn)賬448000元，房某某賬戶向被告人裴某某賬戶（工商銀行：xxxx5 ）轉(zhuǎn)賬1730元，裴某某取現(xiàn)1700元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、銀行交易明細(xì)單等；2.證人冀某某、徐某乙等的證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人裴某某伙同他人提現(xiàn)并轉(zhuǎn)移詐騙資金，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。裴某某判決宣告以后發(fā)現(xiàn)漏罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陽泉市郊區(qū)人民法院

檢 察 員： 段耀東

2019年10月28日

附：

1.被告人現(xiàn)被羈押于平定縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。