河北省保定市蓮池區(qū)人民檢察院

起 訴 書

保蓮檢公訴刑訴〔2019〕586號(hào)

被告人馬某某，男，1988年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4128261988********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河南省駐馬店市汝南縣官莊鄉(xiāng)鄧莊村馬莊**號(hào)，現(xiàn)住河南省駐馬店市驛城區(qū)樂山大道海云世紀(jì)城*號(hào)樓*單元****室。被告人馬某某2019年2月15日被保定市公安局蓮池區(qū)分局刑事拘留，2019年3月18日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由保定市公安局蓮池區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由保定市公安局蓮池區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)。2019年7月14日延長(zhǎng)審查起訴期限至2019年7月29日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年10月12日至2013年11月22日期間，秦某某（已判決）、李某甲（已判決）伙同譚某某（另案處理）、王某甲（在逃）以零首付購(gòu)車，購(gòu)車后將車抵押辦理信用卡為由，經(jīng)孫某某（已去世）聯(lián)系保定市金昌經(jīng)貿(mào)有限公司、保定市天捷天香汽貿(mào)有限公司作擔(dān)保，吸引客戶辦理汽車消費(fèi)貸款。秦某某將首付款轉(zhuǎn)給李某某，讓譚某某以出資人身份出現(xiàn)，李某某配合譚某某辦理購(gòu)車手續(xù)并負(fù)責(zé)為購(gòu)車人墊付首付款及上牌、辦理保險(xiǎn)手續(xù)等。之后，將車輛以5.5折到6.5折的價(jià)格抵押給被告人馬某某、王某乙（已判決）等人，隨車交付委托書、車輛抵押協(xié)議書、借款合同、借條、違約金協(xié)議等抵押手續(xù)，該抵押手續(xù)除車主簽名外，其余簽名處均為空白。馬某某、王某乙等人將車輛GPS定位系統(tǒng)拆除后，每輛車加價(jià)幾千元再次將車抵押出去，從中牟利。被告人馬某某先后從李某甲處取得抵押車八輛，因車主未償還貸款，涉及汽車貸款本息合計(jì)1623505.48元由擔(dān)保公司代為償還。

經(jīng)依法查明：

1、2013年11月20日，譚某某、李某甲為李某乙辦理分期付款購(gòu)買大眾CC汽車一輛（牌照：冀F******），車款250000元，貸款195000元，首付55000元。李某甲將該車抵押給被告人馬某某。經(jīng)工作，馬某某將該車交到河南省駐馬店市雪松派出所，后移交保定市公安局蓮池區(qū)分局。

2、2013年11月20日，譚某某、李某甲為馮某某辦理分期付款購(gòu)買斯巴魯傲虎汽車一輛（牌照：冀******），車款284800元，貸款223000元，首付61800元。李某甲將該車抵押給被告人馬某某。經(jīng)工作，馬某某將該車交到河南省駐馬店市雪松派出所，后移交保定市公安局蓮池區(qū)分局。

3、2013年10月23日，譚某某、李某甲為李某丙辦理分期付款購(gòu)買福特汽車一輛（牌照：冀******），車款202800元，貸款151000元，首付51800元。李某甲將該車抵押給被告人馬某某，馬某某將該車抵押，2013年11月4日姚某某以133000元價(jià)格購(gòu)買。

4、2013年10月17日，譚某某、李某甲為劉某某辦理分期付款購(gòu)買豐田漢蘭達(dá)汽車一輛（牌照：冀******），車款283800元，貸款217000元，首付66800元。李某甲將該車抵押給被告人馬某某，馬某某于2013年10月26日以185000元價(jià)格將該車轉(zhuǎn)押給任某某。

5、2013年10月15日，譚某某、李某甲為趙某甲辦理分期付款購(gòu)買豐田漢蘭達(dá)汽車一輛（牌照：冀******），車款283800元，貸款217000元，首付66800元。李某甲將該車抵押給被告人馬某某，馬某某將該車轉(zhuǎn)抵押到廣東。該車于2014年4月11日被廣東省佛山市公安局扣押，目前已追回。

6、2013年10月30日，譚某某、李某甲為魏某某辦理分期付款購(gòu)買本田雅閣汽車一輛（牌照：冀******），車款229800元，貸款171000元，首付58800元。李某甲將該車抵押給馬某某，馬某某將該車抵押，該車于2019年4月29日被吉林省長(zhǎng)春市公安局，目前已追回。

7、2013年10月17日，譚某某、李某甲為趙某乙辦理分期付款購(gòu)買大眾途觀汽車一輛（牌照：冀******），車款315800元，貸款233000元，首付82800元。李某甲將該車抵押給馬某某，馬某某將該車抵押，黃某某于2013年10月以193000元購(gòu)買。

8、2013年10月15日，譚某某、李某甲為郝某某辦理分期付款購(gòu)買豐田漢蘭達(dá)汽車一輛（牌照：冀******），車款285800元，貸款218000元，首付67800元。李某甲將該車抵押給馬某某，馬某某將該車抵押，馮某某于2013年10月以165000元購(gòu)買。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人馬某某在抵押手續(xù)不合法的情況下，以明顯低于市場(chǎng)價(jià)格從李某甲處取得抵押車，拆除GPS系統(tǒng)后再次將車輛進(jìn)行抵押，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省保定市蓮池區(qū)人民法院

檢察員：曹永輝

2019年7月25日

附：

1.被告人馬某某現(xiàn)羈押于保定市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。