天津市人民檢察院第一分院

起訴書

津檢一分院公訴刑訴〔2017〕44號

被告人張某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼2101131968********，漢族，初中文化，深圳**科技發(fā)展有限公司、深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地遼寧省沈陽市沈北新區(qū)**街**社區(qū)**。2015年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留；同年7月9日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人蒲某某，化名謝斌，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼5129301974********，漢族，初中文化，深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地四川省閬中市**鄉(xiāng)**村**組**號**號。2015年7月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留；同年8月20日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡亞，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4211251990********，漢族，?？莆幕钲?*科技發(fā)展有限公司天津分公司、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地湖北省浠水縣**鎮(zhèn)**村**組。2015年7月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留；同年8月13日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人李世云，化名李麗，女，1968年**月**日出生，公民身份號碼4306021968********，漢族，初中文化，深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**社區(qū)**委**組**號。2015年7月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留；同年8月20日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘明輝，化名鐘文強，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3621021983********，漢族，初中文化，深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**、**，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**街**號，住江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號。2016年2月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留；同年3月24日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳立明，化名陳一鳴，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3607811983********，漢族，初中文化，深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地江西省贛州市瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號。2016年12月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，2017年1月24日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊慶文，化名楊文，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3607811994********，漢族，中專文化，深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**號。2016年4月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同年4月28日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘麗棚，化名鐘美娜，女，1983年**月**日出生，公民身份號碼3621021983********，漢族，初中肄業(yè)，深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年7月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同年8月20日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉威，曾用名劉小毛，化名劉勇，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607811989********，漢族，高中文化，深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司**、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**、**，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**號。2015年7月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同年8月20日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人鐘萍香，化名鐘小紅，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼3607811991********，漢族，?？莆幕钲?*科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號。2015年11月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同日被天津市公安局河北分局取保候?qū)彙?016年10月28日被天津市河北區(qū)人民法院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘義彬，化名鐘誠，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3607811991********，漢族，中專文化，深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**、**，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。2016年2月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同年3月24日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉弦，曾用名劉鑫，化名劉億，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3607811987********，漢族，初中文化，深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**號。2015年10月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同年11月18日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3607811990********，漢族，專科文化，深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年10月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同年11月18日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3607811991********，漢族，中專文化，深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地江西省瑞金市**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年7月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同年8月20日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607811993********，漢族，初中文化，深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司**，戶籍地江西省瑞金市**鄉(xiāng)**村**組**號。2015年7月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市公安局河北分局拘留，同年8月20日經(jīng)天津市河北區(qū)人民檢察院以非法吸收公眾存款罪批準逮捕，同日由天津市公安局河北分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局河北分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、蒲某某、胡亞、李世云、鐘麗棚、劉威、楊某甲、楊某乙、李某某、劉弦、鐘明輝、鐘義彬、楊慶文、鐘萍香、陳立明涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2015年10月8日、2016年1月4日、2016年5月18日、2017年3月20日向天津市河北區(qū)人民檢察院移送審查起訴。天津市河北區(qū)人民檢察院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人。因天津市第一中級人民法院提審，天津市河北區(qū)人民檢察院于2017年4月27日將案件移送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：2013年，被告人張某某與被告人蒲某某相識后，商議設立公司以非法吸收社會公眾投資的方式獲取資金，并約定將非法吸收的資金平均占有。2014年2月至7月，被告人張某某分別注冊成立深圳**科技發(fā)展有限公司（以下簡稱**公司）、深圳**科技發(fā)展有限公司天津分公司（以下簡稱**天津分公司）、深圳**科技發(fā)展有限公司河北區(qū)分公司（以下簡稱**河北區(qū)分公司），租用本市河北區(qū)**大廈**，并雇傭胡亞作為公司**人員。被告人蒲某某招募被告人李世云、鐘明輝、陳立明、楊慶文、鐘麗棚、劉威、鐘萍香、鐘義彬、劉弦、楊某甲、楊某乙、李某某等人分別擔任**、**。

2014年2月至2015年5月，被告人張某某、蒲某某、胡亞、李世云、鐘明輝、陳立明、楊慶文、鐘麗棚、劉威、鐘萍香、鐘義彬、劉弦、楊某甲、楊某乙、李某某等人，在未經(jīng)相關部門依法批準的情況下，以朝陽市**藥廠擴大生產(chǎn)經(jīng)營的名義，以高息回報為誘餌，面向社會不特定對象實施吸收投資的行為。其中被告人張某某、蒲某某以朝陽市**藥廠名義，以非法占有為目的，虛構(gòu)集資用途，對外制造公司經(jīng)營假象，僅將較少部分資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，采取使用后期投資款兌現(xiàn)前期投資款本金及約定利息的方式，騙取投資人信任，采用上述方式騙取社會不特定對象500余人資金共計人民幣5400余萬元，并將部分資金用于支付工資提成、存款人返利。被告人胡亞擔任公司**，負責對投資人員登記、接收投資款并提供返利、支付利息、返還到期本金等工作。被告人蒲某某組織被告人李世云、鐘明輝、陳立明、楊慶文、鐘麗棚、劉威、鐘萍香、鐘義彬、劉弦、楊某甲、楊某乙、李某某等人，以**天津分公司及**河北區(qū)分公司的名義，在公共場所發(fā)放關于朝陽市**藥廠及**公司內(nèi)容的宣傳單等材料，向社會宣傳朝陽市**藥廠具有生產(chǎn)能力和盈利能力，投資可獲高額回報，以**天津分公司和**河北區(qū)分公司的名義吸引群眾投資，非法吸收社會公眾資金共計人民幣6400余萬元。被告人李世云非法吸收公眾存款人民幣1024萬元，造成損失人民幣934.3萬元。被告人鐘明輝非法吸收公眾存款人民幣435萬元，造成損失人民幣381.205萬元。被告人陳立明非法吸收公眾存款人民幣342萬元，造成損失人民幣302.48萬元。被告人楊慶文非法吸收公眾存款人民幣335.5萬元，造成損失人民幣287.095萬元。被告人鐘麗棚非法吸收公眾存款人民幣186萬元，造成損失人民幣167.495萬元。被告人劉威非法吸收公眾存款人民幣175萬元，造成損失人民幣163.58萬元。被告人鐘萍香非法吸收公眾存款人民幣121萬元，造成損失人民幣104.98萬元。被告人鐘義彬非法吸收公眾存款人民幣113萬元，造成損失人民幣104.27萬元。被告人劉弦非法吸收公眾存款人民幣84萬元，造成損失人民幣76.34萬元。被告人楊某甲非法吸收公眾存款人民幣49.5萬元，造成損失人民幣41.48萬元。被告人楊某乙非法吸收公眾存款人民幣26萬元，造成損失人民幣24.48萬元。被告人李某某非法吸收公眾存款人民幣20萬元，造成損失人民幣17.39萬元。

2015年5月中旬，**河北區(qū)分公司無法支付到期利息、返還到期本金，被告人張某某、蒲某某、胡亞、李世云、鐘麗棚等人逃離本市。案發(fā)后，公安機關將被告人張某某、蒲某某、胡亞、李世云、陳立明、楊慶文、鐘麗棚、劉威、楊某乙、李某某抓獲歸案；被告人鐘明輝、鐘義彬、鐘萍香、劉弦、楊某甲分別向公安機關投案。公安機關追繳部分贓款、贓物；被告人李世云、鐘麗棚、劉威、鐘義彬、劉弦、楊某甲、楊某乙退繳部分非法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.宣傳單、邀請函、電腦等物證；2.借款協(xié)議書、收據(jù)、銀行資料、租房協(xié)議等書證；3.證人王某某、康某某、劉某某等人證言；4.辨認、搜查等筆錄；5.被告人供述和辯解。

本院認為，被告人張某某、蒲某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人胡亞、李世云、鐘明輝、陳立明、楊慶文、鐘麗棚、劉威、鐘萍香、鐘義彬、劉弦、楊某甲、楊某乙、李某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人蒲某某到案后，協(xié)助抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條。被告人鐘明輝、鐘義彬、鐘萍香、劉弦、楊某甲犯罪以后自動投案，如實供述主要犯罪事實，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市第一中級人民法院

檢 察 員：張 越

2017年6月9日

附：

1. 被告人張某某、蒲某某、胡亞、李世云、鐘明輝、陳立明、楊慶文、鐘麗棚、劉威、鐘義彬、劉弦、楊某甲、楊某乙、李某某現(xiàn)羈押于天津市第一看守所；被告人鐘萍香現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)69冊、補充材料62份。

3.涉案物品隨案移送。