吉林省德惠市人民檢察院

起?訴?書

德檢一部刑訴〔2020〕220號

被告人于某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201831983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地德惠市同太鄉(xiāng)王中村**屯**組，現(xiàn)住長春市綠園區(qū)青年路**閣**室。因犯盜竊罪，于2009年6月23日被德惠市人民法院判處有期徒刑一年、并處罰金一萬元，于2009年11月9日刑滿釋放。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年4月1日被德惠市公安局取保候?qū)?/span>；經(jīng)本院決定，于2020年8月3日被德惠市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201811982********，漢族，中專文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林省長春市朝陽區(qū)萬順派出所**委**8組，現(xiàn)住德惠市同太鄉(xiāng)王中村**屯**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月15日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201231966********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住吉林省長春市九臺市其塔木鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌賣國家機關證件罪，于2020年3月31日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2202831992********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市舒蘭市溪河鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住吉林市豐滿區(qū)松花江智慧新城2號樓**單元**室。因涉嫌賣國家機關證件罪，于2020年4月1日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2202251965********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市樺甸市八道河子鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住吉林市豐滿區(qū)松花江智慧新城2號樓**單元**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年4月1日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201831969********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住德惠市朝陽鄉(xiāng)團林村**屯**組。因涉嫌賣國家機關證件罪，于2020年3月30日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201241964********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住德惠市朝陽鄉(xiāng)團林村**屯**組。因涉嫌賣國家機關證件罪，于2020年5月12日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201231966********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌賣國家機關證件罪，于2020年3月30日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省四平市鐵西區(qū)平西鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)晟世家園小區(qū)12棟1單元501室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年4月2日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201811996********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市九臺市其塔木鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)晟世家園小區(qū)12棟**單元**室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年4月2日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201231969********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)其塔木鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年4月29日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201811994********，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地長春市九臺區(qū)胡家鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年5月8日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丙，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201811994********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌賣國家機關證件罪，于2020年6月10日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2290051974********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月7日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某乙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201811979********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月1日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201811977********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月1日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某丙，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201811975********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)于家村5組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月1日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某丁，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2290051964********，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省吉林市舒蘭市溪河鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住長春市星城小區(qū)**棟**號。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月18日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201241965********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地德惠市建設街**委**組，現(xiàn)住德惠市松柏路三道街金葉小區(qū)8門301室。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月5日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某丁，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2290051966********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月8日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某戊，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2201231972********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月8日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某戊，男，19**年**月**日出生，居民身份證號碼2290051974********，漢族，小學文化，無職業(yè)，現(xiàn)住長春市九臺區(qū)上河灣鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年6月18日被德惠市公安局取保候?qū)彙?

本案由吉林省德惠市公安局偵查終結(jié)，以被告人于某某、高某某、姜某某、張某某、何某某、姜某甲、陳某某、徐某某、張某某、蔡某某、張某甲、張某乙、張某丙、王某某、姜某乙、趙某某、姜某丙、姜某丁、王某乙、張某丁、姜某戊、張某戊涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年7月10日向本院移送起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年7月至2020年1月，被告人于某某、高某某（二人系夫妻關系）在德惠市內(nèi)購買被告人姜某某、何某某、徐某某等19人名下的企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬號整套手續(xù)（包括企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照正副本、對公賬號結(jié)算銀行卡、企業(yè)公章、U盾、實名手機卡等），并向被告人姜某某、何某某、徐某某等19人支付1000元-3500元的費用，后被告人于某某以4000元-5000元的價格將上述整套手續(xù)出售給居住在廣東的網(wǎng)友（未到案）。經(jīng)核實，涉案經(jīng)于某某、高某某出售的對公賬戶銀行卡、工商營業(yè)證件等共計19套，二人獲利約4萬元用于家庭生活支出。其中姜某某、何某某、姜某甲等10人名下出售的10套對公賬戶已被上游犯罪分子用于電信詐騙等犯罪。

1、2020年1月7日，被告人姜某某為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，姜某某用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市全慶裝飾有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣2000元。經(jīng)查，該對公賬戶銀行卡已被犯罪分子使用。

2、2019年11月27日，被告人姜某丙為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，姜某丙用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市涵翰日用品有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣2000元。

3、2019年8月15日，被告人陳某某、姜某甲（二人系夫妻）為了謀取利益，在被告人于某某、高某某的帶領下，陳某某、姜某甲用本人身份證分別辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市鑫潤科技有限公司、長春市多隆合科技有限公司，各自申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某、高某某，二人各獲利人民幣3500元。經(jīng)查，被告人陳某某、姜某甲名下的對公賬戶銀行卡均已被犯罪分子使用。

4、2019年9月18日，被告人姜某?。ㄏ到臣捉憬悖榱酥\取利益，在被告人于某某的帶領下，姜某丁用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市同富日用品有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣2000元。

5、2019年12月12日，被告人張某某（姜某丁之子）為了謀取利益，聯(lián)系到被告人于某某，在被告人于某某、高某某的帶領下，被告人何某某（張某某岳父）與關紅君（張某某岳母、未到案）用本人身份證分別辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市多輝日用品有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某、高某某，張某某獲利共計人民幣6000元，并將其中1000余元轉(zhuǎn)給被告人何某某。經(jīng)查，被告人何某某名下的對公賬戶銀行卡已被犯罪分子使用。

6、2019年7月16日，被告人徐某某為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，被告人徐某某用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市優(yōu)謙商貿(mào)有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣2000元。經(jīng)查，被告人徐某某名下的對公賬戶銀行卡已被犯罪分子使用。

7、2019年7月16日，被告人王某某（系徐某某內(nèi)弟）為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，王某某用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市優(yōu)謙商貿(mào)有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣1000元。經(jīng)查，被告人王某某名下的對公賬戶銀行卡已被犯罪分子使用。

8、2019年10月24日，被告人蔡某某、張某某（二人系夫妻關系）、張某甲（蔡某某母親）為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，蔡某某、張某某、張某甲分別用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市久多日用品有限公司、長春市久泰日用品有限公司、長春市偉榮日用品有限公司，各自申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，三人各獲利人民幣2000元。經(jīng)查，被告人張某某名下的對公賬戶銀行卡已被犯罪分子使用。

9、2019年9月18日，被告人張某乙為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，張某乙用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市洪仁商貿(mào)有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣2000元。經(jīng)查，被告人張某乙名下的對公賬戶銀行卡已被犯罪分子使用。

10、2019年10月10日，被告人張某丙（系張某乙丈夫）為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，張某丙用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市洪仁商貿(mào)有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣2000元。經(jīng)查，被告人張某丙名下的對公賬戶銀行卡已被犯罪分子使用。

11、2019年12月17日，被告人張某丁、姜某戊（二人系夫妻關系，系被告人張某丙父母）為了謀取不正當利益，在被告人于某某的帶領下，張某丁、姜某戊用本人身份證分別辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市大千日用品有限公司、長春市金廣日用品有限公司，各自申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，二人各獲利人民幣2000元。

12、2019年11月27日，被告人張某戊了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，張某戊用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市翰成日用品有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣2000元。

13、2019年7月16日，被告人王某乙為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，王某乙用本人身份證辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市洪仁商貿(mào)有限公司，申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，獲利人民幣2000元。經(jīng)查，被告人王某乙名下的對公賬戶銀行卡已被犯罪分子使用。

14、2019年7月22日，被告人趙某某、姜某乙（二人系夫妻關系）為了謀取利益，在被告人于某某的帶領下，趙某某、姜某乙用本人身份證分別辦理實名手機卡、在德惠市政務大廳注冊長春市美厚商貿(mào)有限公司、長春市貴義科技有限公司，各自申領公司營業(yè)證件，并在中國農(nóng)業(yè)銀行德惠市支行辦理對公賬戶開戶手續(xù)（申領銀行卡、辦理網(wǎng)銀U盾），辦理后出售給于某某，二人各獲利人民幣1000元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。二十二名被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、刑事判決書、開戶銀行信息及注冊企業(yè)信息登記等；

2.到案經(jīng)過、公安機關情況說明等；

3.被告人于某某、高某某、姜某某、張某某、何某某、姜某甲、陳某某、徐某某、張某某、蔡某某、張某甲、張某乙、張某丙、王某某、姜某乙、趙某某、姜某丙、姜某丁、王某乙、張某丁、姜某戊、張某戊的供述和辯解；

4.辨認筆錄、微信記錄截圖等電子數(shù)據(jù)；

5.視聽資料。

本院認為，被告人于某某、高某某、姜某某、張某某、何某某、姜某甲、陳某某、徐某某、張某某、蔡某某、張某甲、張某乙、張某丙、王某某、姜某乙、趙某某、姜某丙、姜某丁、王某乙、張某丁、姜某戊、張某戊買賣國家行政機關依法頒發(fā)的營業(yè)證件，上述被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定；被告人于某某、高某某非法購買并持有他人對公賬戶銀行卡，數(shù)量較大，二被告人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定；上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪追究被告人于某某、高某某的刑事責任；應當以買賣國家機關證件罪追究被告人姜某某、張某某、何某某、姜某甲、陳某某、徐某某、張某某、蔡某某、張某甲、張某乙、張某丙、王某某、姜某乙、趙某某、姜某丙、姜某丁、王某乙、張某丁、姜某戊、張某戊的刑事責任。被告人高某某在買賣國家機關證件、妨害信用卡管理的共同犯罪中起到次要、輔助作用，為從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。二十二名被告人均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省德惠市人民法院

檢察官：劉爽

檢察官助理：周嵩陽

2020年8月4日

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附件：1.被告人于某某現(xiàn)羈押于德惠市公安局看守所；被告人高某某、姜某某、張某某、何某某、姜某甲、陳某某、徐某某、張某某、蔡某某、張某甲、張某乙、張某丙、王某某、姜某乙、趙某某、姜某丙、姜某丁、王某乙、張某丁、姜某戊、張某戊現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)4冊。