重慶市涪陵區(qū)人民檢察院　

起 訴 書(shū)

渝涪檢刑訴〔2019〕674號(hào)　

被告人袁某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4125251982********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月24日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251986********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月14日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年2月20日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年3月27日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251986********，漢族，中專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月7日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人方某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251990********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月14日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4128251992********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，河南省上蔡縣人，住河南省上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年3月21日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年5月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院于2019年6月22日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年7月7日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2019年8月7日再次移送本院審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年9月6日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年9月20日決定退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查后于2019年10月21日再次移送本院審查起訴。六被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年9月至2018年10月期間，被告人袁某某、方某甲、袁某甲共謀采用為他人實(shí)施電話(huà)詐騙犯罪而提供銀行卡并到越南芒街紅運(yùn)賭場(chǎng)、利來(lái)賭場(chǎng)套取現(xiàn)金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)套現(xiàn)）的方法謀利，由被告人方某甲負(fù)責(zé)到賭場(chǎng)套現(xiàn)、聯(lián)系實(shí)施詐騙的人；被告人袁某甲向被告人范某某購(gòu)買(mǎi)開(kāi)戶(hù)名為趙某某、蔣某某的作案銀行卡和作案手機(jī)等;被告人袁某乙負(fù)責(zé)聯(lián)系實(shí)施詐騙的人、收取套現(xiàn)后的現(xiàn)金等；被告人袁某某負(fù)責(zé)辦理前往越南的簽證、聯(lián)系進(jìn)入賭場(chǎng)等。2018年10月上旬，被告人方某乙加入并負(fù)責(zé)到賭場(chǎng)套現(xiàn)等。

2018年10月16日，四川省成都市雙流區(qū)的被害人彭某某被他人騙取人民幣（以下幣種相同）19.8萬(wàn)元，并先后分二次將錢(qián)轉(zhuǎn)入由被告人范某某提供的開(kāi)戶(hù)名為趙某某的銀行卡內(nèi)。詐騙款項(xiàng)到賬后，被告人方某甲使用該銀行卡先后在利來(lái)賭場(chǎng)、紅運(yùn)賭場(chǎng)內(nèi)，將詐騙款兌換成等值籌碼?；I碼兌換成功后，被告人方某甲返回利來(lái)賭場(chǎng)將9.8萬(wàn)元籌碼兌換為9.6萬(wàn)元現(xiàn)金并交由被告人袁某某保管后，再次來(lái)到紅運(yùn)賭場(chǎng)準(zhǔn)備繼續(xù)兌換籌碼時(shí)被賭場(chǎng)工作人員發(fā)現(xiàn)便離開(kāi)賭場(chǎng)。后被告人袁某某等人扣除好處費(fèi)后將余下的6萬(wàn)元交給被告人袁某乙，由袁某乙交給實(shí)施詐騙的人。

2018年10月19日，重慶市涪陵區(qū)的被害人向某某被他人騙取6萬(wàn)元后并先后二次將轉(zhuǎn)入被告人范某某提供的開(kāi)戶(hù)名為蔣某某的銀行卡內(nèi)。詐騙款項(xiàng)到賬后，方某甲使用銀行卡到利來(lái)賭場(chǎng)采用與上述相同的方式套現(xiàn)其中的4萬(wàn)元，賭場(chǎng)扣除手續(xù)費(fèi)后支付現(xiàn)金3.8萬(wàn)元，方某甲將3.8萬(wàn)元交由袁某某保管。在此期間，方某乙到利來(lái)賭場(chǎng)準(zhǔn)備將剩余2萬(wàn)元籌碼兌換為現(xiàn)金時(shí)被工作人員發(fā)現(xiàn)并要求其出示開(kāi)卡人蔣某某的身份證時(shí)離開(kāi)賭場(chǎng)。

事后，被告人袁某某、方某甲、方某乙、袁某甲共謀由方某乙和袁某甲前往湖南郴州聯(lián)絡(luò)另一處套現(xiàn)渠道，方某乙和袁某甲到達(dá)郴州后發(fā)現(xiàn)不安全而未果。

2019年1月10日、1月30日、3月1日、3月14日，被告人方某乙、袁某甲、袁某乙、范某某分別主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；2019年1月22日，民警將被告人方某甲、袁某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人岳某某、李某某等人的證言；

3.被害人向某某、彭某某的陳述；

4.被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方某甲、方某乙、袁某乙、范某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人方某乙犯罪金額為6萬(wàn)元；被告人袁某某、方某甲、袁某甲、范某某犯罪金額25.8萬(wàn)元，被告人袁某乙犯罪金額19.8萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，六被告人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人方某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯；被告人范某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人方某甲、袁某乙、方某乙、范某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人袁某某有期徒刑三年六個(gè)月以上四年六個(gè)月以下，并處罰金人民幣一萬(wàn)元以上二萬(wàn)元以下；判處被告人方某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人袁某甲有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人袁某乙有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人方某乙有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；判處被告人范某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

重慶市涪陵區(qū)人民法院

檢 察 官：何先明

檢察官助理：范莉莉

2019年11月19日

附：

1．被告人袁某某、方某甲、袁某甲、袁某乙、方某乙、范某某羈押于重慶市涪陵區(qū)看守所。

2．案卷材料七冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.《證人名單》一份。