江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1225號(hào)

被告人袁某某，女，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼5227251971********，漢族，初中文化，原揚(yáng)州**生物科技發(fā)展有限公司南京市場(chǎng)負(fù)責(zé)人，出生于貴州省**縣，住南京市**莊**園**幢**室（南京市鼓樓區(qū)**林**號(hào)**幢**室）。被告人袁某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月3日被南京市公安局鼓樓分局刑事拘留，同年6月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人袁某某有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人袁某某，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月21日將本案退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年10月21日重新向本院移送審查起訴。2019年9月6日、11月21日本案兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月，****生物科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）區(qū)域總監(jiān)周某甲（另案處理）安排被告人袁某某、王某甲（另案處理）在本市**路**號(hào)**大廈**室設(shè)立**公司南京分公司報(bào)單中心，并安排袁某某作為該報(bào)單中心負(fù)責(zé)人，后袁某某發(fā)展張某甲、王某甲等業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，期間通過(guò)口口相傳、參觀(guān)玫瑰園和參加推介會(huì)等形式向不特定社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳，并通過(guò)許某給予高額利息吸引與集資參與人簽訂《原始股權(quán)眾投協(xié)議書(shū)》等合同進(jìn)行存款投資。期間袁某某負(fù)責(zé)參與管理南京報(bào)單中心并收取該報(bào)單中心所有投資款的提成。經(jīng)審計(jì)，自2016年7月至2018年8月期間，袁某某參與向432名集資參與吸收資金，其非法吸收公眾存款金額共計(jì)3301.12萬(wàn)元。

2019年5月3日，被告人袁某某在貴州省貴陽(yáng)市鴻通城一樓被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、報(bào)單記錄、銀行交易記錄、投資合同、投資人報(bào)案登記表、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人周某乙、周某甲、張某甲、王某甲、郭某某、張某乙、王某乙等人的證言；

3.被告人袁某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄等工作筆錄。

本院認(rèn)為，被告人袁某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院?

????????????????????????????????????檢察員：馬文駿

???2019年12月4日

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料6冊(cè)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)1份，具結(jié)書(shū)1份?！?/span>