江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕772號

被告人袁海峰，男，1984年**月**日生，身份證號碼3206231984********，漢族，本科文化，捕前系南京*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購合約部經(jīng)理，出生于南京市，住南京市建鄴區(qū)**街**號**幢**室。

被告人趙某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼3212831982********，漢族，碩士研究生文化，捕前系南京*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司采購合約部員工，出生于江蘇省泰興市，住南京市建鄴區(qū)**路**號**居**棟**室（戶籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**莊村**組**號）。

被告人袁海峰、趙某某均因涉嫌非國家工作人員受賄罪，分別于2020年7月12日、7月13日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結，以被告人袁海峰、趙某某涉嫌非國家工作人員受賄罪，于2020年10月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月19日已告知被告人袁海峰、趙某某有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人袁海峰、趙某某，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月17日，被告人袁海峰與南京*乙房地產(chǎn)有限公司簽訂勞動合同，任南京區(qū)域公司采購合約部高級專業(yè)經(jīng)理，同年10月1日任該部副總經(jīng)理，2018年7月1日任該部經(jīng)理，2019年4月1日與南京*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂勞動合同，任采購合約部經(jīng)理。2017年5月17日，被告人趙某某與**控股集團股份有限公司上海第二分公司簽訂勞動合同，工作崗位為項目管理中心部門采購管理崗位，2018年3月1日與南京*丙房地產(chǎn)有限公司簽訂勞動合同，工作崗位為采購合約部采購高級專業(yè)經(jīng)理，2019年3月1日與南京*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂勞動合同，工作崗位同前。以上公司與馬鞍山**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等公司均為**控股集團股份有限公司南京區(qū)域的公司（以下均統(tǒng)稱為**公司南京區(qū)域）。自2017年至2020年上半年，袁海峰和趙某某利用其管理**公司南京區(qū)域采購合約的職務便利，在工程承包商推薦、招標等方面為他人謀取利益，共同或者單獨索取或者收取他人的好處費，其中袁海峰受賄涉案金額總計278.479萬元，趙某某受賄涉案金額總計196萬元。分述如下：

1.2018年11月20日，馬鞍山**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與**建設集團有限公司（以下稱**建設）簽訂**南京公司馬鞍山項目（**璟玥）總承包二標段施工合同，合同總價1.5億余元。工程投標前，被告人袁海峰和趙某某即商量向**建設索取好處費，并由趙某某出面與**建設的王某某進行商談，后王某某同意以實際中標金額1.2%的比例向趙某某支付好處費。在此過程中，趙某某主動向王某某透露其他競標人的標底，**建設以此為參照最終中標。2019年1月、6月和2020年5月，趙某某先后三次向王某某索要好處費，王某某分三次分別支付給趙某某現(xiàn)金60萬元、50萬元、60萬元，趙某某得款后，分別分給袁海峰現(xiàn)金15萬元、15萬元、20萬元。

2.?2017年5月，江蘇*甲基礎工程有限公司副總經(jīng)理單某某因業(yè)務合作認識了被告人袁海峰，后該公司先后中標了**公司南京區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)江新城揚州GZ092項目基坑支護工程、揚中九里香畔項目基坑支護降水工程等多個項目。自2017年8月至2019年12月，袁海峰先后5次以家里用錢需要借款為由，先后向單某某索取好處費5萬、7萬元、5萬元、2萬元和7.8萬元，共計人民幣26.8萬元，均由單某某通過銀行轉賬至袁海峰或其妻子陸某某的銀行帳戶。

3.?2017年5月，江蘇*乙基礎工程有限公司開始參與**公司南京區(qū)域內(nèi)的項目施工，系**南京區(qū)域的供應商，后該公司總經(jīng)理李某甲與被告人袁海峰相識。2018年9月，袁海峰安排下屬聯(lián)系李某甲參加漣水悅雋學府樁基項目投標并中標。2019年1月，袁海峰提出向李某甲大額借款，李某甲為與袁海峰保持好關系，于同年2月22日向陸某某的銀行賬戶轉賬20萬元，以感謝袁海峰在項目投標中的幫助。

4.?2017年5月，被告人袁海峰認識了南京**景觀藝術工程有限公司總經(jīng)理朱某某，并在之后提議幫助該公司進入**公司南京區(qū)域的供應商庫，同年10月，袁海峰以家里有事要用為由向朱某某（借款）索要5萬元，后朱某某于10月30日、11月2日先后兩次通過轉賬的方式轉賬給袁海峰3萬元、1萬元。同年12月，袁海峰再次以家里有事要用為由向朱某某借款，朱某某于2018年1月3日再次轉賬給袁海峰3萬元，之后，袁海峰推薦朱某某的公司參與**公司南京區(qū)域的南京璞樾和山一期景觀設計及安裝、淮安金湖新城悅雋風華示范區(qū)雕塑工程等。

5.?2017年9、10月份，南京**廣告文化傳播有限公司付某某經(jīng)袁海峰介紹承攬了鎮(zhèn)江樾府樣板區(qū)標識牌，后袁海峰以急用為由向付某某借錢，2017年11月20日，付某某通過轉賬方式給予袁海峰3萬元的好處費。之后，袁海峰推薦該公司進入**公司南京區(qū)域供應商庫，并在之后該公司承攬了**公司南京區(qū)域的淮安K7九龍源首開區(qū)、K4尚雋公館示范區(qū)等標識牌制作安裝工程等項目。

6.?2017年12月，江蘇**門業(yè)有限公司進入**公司南京區(qū)域的供應商庫，并中標句容樾府花園大區(qū)防火門、G60青龍小鎮(zhèn)項目防火門等多個項目。2018年上半年，被告人袁海峰與該公司銷售員吳某某談好以合同中標價的3%給予好處費。從2018年10月至2020年1月，吳某某先后5次通過冒某某、如東*甲門窗經(jīng)營部、如東*乙門窗經(jīng)營部和江蘇**門業(yè)有限公司，分別轉賬10.44萬元、9.5萬元、5.04萬元、7.89萬元、5萬元、4.15萬元8.659萬元，共計人民幣50.679萬元到袁海峰或陸某某的銀行帳戶。

7.南京**建材科技有限公司法定代表人韓某某因2015年承攬**公司南京區(qū)域位于南京市的香悅瀾山二期，在工程款結算過程中希望得到袁海峰的幫助，2018年5月的一天，在袁海峰的辦公室送給袁海峰現(xiàn)金5000元。

8.2017年下半年，江蘇**智能科技有限公司中標了**公司南京區(qū)域的句容寶華售樓處智能化項目，后被告人袁海峰在自己的辦公室收取了該公司經(jīng)理葛某某給予的好處費現(xiàn)金5000元。

9.?2018年10月份，江蘇**集團有限公司中標了**公司南京區(qū)域的揚中九里香畔項目，趙某某系該項目的聯(lián)系人。?2019年春節(jié)前，被告人趙某某打電話給該公司負責人張某某，示意索要好處費，2019年1月，張某某在趙某某公司附近送給趙某某現(xiàn)金2萬元。

10.2018年8月，**建工集團公司項目經(jīng)理紀某某認識了袁海峰，該公司進入**公司南京區(qū)域的供應商庫后，中標了揚中九里香畔項目，趙某某系該項目的聯(lián)系人。2019年春節(jié)前一天晚上，紀某某到南京請袁海峰、趙某某吃飯，在此之前，紀某某以過春節(jié)、感謝為由交給趙某某現(xiàn)金10萬元。

11.?2018年10月，宿遷市**裝飾有限公司進入**控股集團的供應商庫。2019年10月，趙某某電話聯(lián)系該公司總經(jīng)理萬某某商談雙方項目合作事宜，同年11月，該項公司中標了新城南京區(qū)域的淮安悅雋府門窗項目。中標后，趙某某聯(lián)系萬某某稱合同已中標、希望按合同價的1%給點好處費，后萬某某同意。2020年1月9日，萬某某在趙某某公司的附近路邊，給予趙某某現(xiàn)金13萬元。

12.?2019年8月份，蘇州**建設有限公司法人謝某某因為工程合作事宜認識趙某某，并由趙某某代表**公司南京區(qū)域通知謝某某的公司與**公司南京區(qū)域簽訂戰(zhàn)略標的。2020年1月，謝某某以過節(jié)的名義給予趙某某好處費現(xiàn)金1萬元，后該公司承接漣水悅雋學府二期項目。

案發(fā)后，被告人袁海峰于2020年7月11日主動到南京市公安局浦口分局投案，趙某某于同年7月13日主動到該分局投案，二名被告人投案后，均如實供述了自己的上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人袁海峰、趙某某的常住人口基本信息、勞動合同書、崗位職務聘任協(xié)議、南京市公安局浦口分局制作的扣押決定書及扣押清單、協(xié)助凍結財產(chǎn)通知書及回執(zhí)、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設銀行等銀行交易明細、電子回單、南京*甲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件、情況說明、企業(yè)股權結構報告、合同、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過等書證；

2.證人鄭某某、陳某某、王某某、樓某某、吳某某、李某乙、單某某、李某甲、付某某、韓某某、葛某某、萬某某、朱某某、謝某某、張某某、紀某某等的證言；

3.被告人袁海峰、趙某某的供述和辯解；

4.南京市公安局浦口分局網(wǎng)絡安全大隊制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人袁海峰、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁海峰、趙某某身為公司人員，利用其職務上的便利，索取或者收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非國家工作人員受賄罪追究其刑事責任。被告人袁海峰、趙某某合謀向歌山公司索取賄賂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人袁海峰、趙某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年11月15日

附件：

1.被告人袁海峰、趙某某現(xiàn)羈押于浦口區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊；

3.?適用簡易程序建議書1份；

4.?被告人袁海峰退出贓款118.5萬元，被告人趙某某退出贓款25萬元，現(xiàn)扣押于南京市公安局浦口分局賬戶；袁海峰妻子陸某某代替袁海峰退出贓款39.979萬元，隨案移送。