江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧浦檢訴刑訴〔2020〕772號(hào)

被告人袁海峰，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3206231984********，漢族，本科文化，捕前系南京*甲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司采購(gòu)合約部經(jīng)理，出生于南京市，住南京市建鄴區(qū)**街**號(hào)**幢**室。

被告人趙某某，男，1982年**月**日生，身份證號(hào)碼3212831982********，漢族，碩士研究生文化，捕前系南京*甲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司采購(gòu)合約部員工，出生于江蘇省泰興市，住南京市建鄴區(qū)**路**號(hào)**居**棟**室（戶(hù)籍所在地江蘇省泰興市**鎮(zhèn)**莊村**組**號(hào)）。

被告人袁海峰、趙某某均因涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，分別于2020年7月12日、7月13日被南京市公安局浦口分局刑事拘留，同年8月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局浦口分局偵查終結(jié)，以被告人袁海峰、趙某某涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪，于2020年10月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月19日已告知被告人袁海峰、趙某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人袁海峰、趙某某，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月17日，被告人袁海峰與南京*乙房地產(chǎn)有限公司簽訂勞動(dòng)合同，任南京區(qū)域公司采購(gòu)合約部高級(jí)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理，同年10月1日任該部副總經(jīng)理，2018年7月1日任該部經(jīng)理，2019年4月1日與南京*甲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂勞動(dòng)合同，任采購(gòu)合約部經(jīng)理。2017年5月17日，被告人趙某某與**控股集團(tuán)股份有限公司上海第二分公司簽訂勞動(dòng)合同，工作崗位為項(xiàng)目管理中心部門(mén)采購(gòu)管理崗位，2018年3月1日與南京*丙房地產(chǎn)有限公司簽訂勞動(dòng)合同，工作崗位為采購(gòu)合約部采購(gòu)高級(jí)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理，2019年3月1日與南京*甲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂勞動(dòng)合同，工作崗位同前。以上公司與馬鞍山**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等公司均為**控股集團(tuán)股份有限公司南京區(qū)域的公司（以下均統(tǒng)稱(chēng)為**公司南京區(qū)域）。自2017年至2020年上半年，袁海峰和趙某某利用其管理**公司南京區(qū)域采購(gòu)合約的職務(wù)便利，在工程承包商推薦、招標(biāo)等方面為他人謀取利益，共同或者單獨(dú)索取或者收取他人的好處費(fèi)，其中袁海峰受賄涉案金額總計(jì)278.479萬(wàn)元，趙某某受賄涉案金額總計(jì)196萬(wàn)元。分述如下：

1.2018年11月20日，馬鞍山**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與**建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下稱(chēng)**建設(shè)）簽訂**南京公司馬鞍山項(xiàng)目（**璟玥）總承包二標(biāo)段施工合同，合同總價(jià)1.5億余元。工程投標(biāo)前，被告人袁海峰和趙某某即商量向**建設(shè)索取好處費(fèi)，并由趙某某出面與**建設(shè)的王某某進(jìn)行商談，后王某某同意以實(shí)際中標(biāo)金額1.2%的比例向趙某某支付好處費(fèi)。在此過(guò)程中，趙某某主動(dòng)向王某某透露其他競(jìng)標(biāo)人的標(biāo)底，**建設(shè)以此為參照最終中標(biāo)。2019年1月、6月和2020年5月，趙某某先后三次向王某某索要好處費(fèi)，王某某分三次分別支付給趙某某現(xiàn)金60萬(wàn)元、50萬(wàn)元、60萬(wàn)元，趙某某得款后，分別分給袁海峰現(xiàn)金15萬(wàn)元、15萬(wàn)元、20萬(wàn)元。

2.?2017年5月，江蘇*甲基礎(chǔ)工程有限公司副總經(jīng)理單某某因業(yè)務(wù)合作認(rèn)識(shí)了被告人袁海峰，后該公司先后中標(biāo)了**公司南京區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)江新城揚(yáng)州GZ092項(xiàng)目基坑支護(hù)工程、揚(yáng)中九里香畔項(xiàng)目基坑支護(hù)降水工程等多個(gè)項(xiàng)目。自2017年8月至2019年12月，袁海峰先后5次以家里用錢(qián)需要借款為由，先后向單某某索取好處費(fèi)5萬(wàn)、7萬(wàn)元、5萬(wàn)元、2萬(wàn)元和7.8萬(wàn)元，共計(jì)人民幣26.8萬(wàn)元，均由單某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬至袁海峰或其妻子陸某某的銀行帳戶(hù)。

3.?2017年5月，江蘇*乙基礎(chǔ)工程有限公司開(kāi)始參與**公司南京區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目施工，系**南京區(qū)域的供應(yīng)商，后該公司總經(jīng)理李某甲與被告人袁海峰相識(shí)。2018年9月，袁海峰安排下屬聯(lián)系李某甲參加漣水悅雋學(xué)府樁基項(xiàng)目投標(biāo)并中標(biāo)。2019年1月，袁海峰提出向李某甲大額借款，李某甲為與袁海峰保持好關(guān)系，于同年2月22日向陸某某的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，以感謝袁海峰在項(xiàng)目投標(biāo)中的幫助。

4.?2017年5月，被告人袁海峰認(rèn)識(shí)了南京**景觀藝術(shù)工程有限公司總經(jīng)理朱某某，并在之后提議幫助該公司進(jìn)入**公司南京區(qū)域的供應(yīng)商庫(kù)，同年10月，袁海峰以家里有事要用為由向朱某某（借款）索要5萬(wàn)元，后朱某某于10月30日、11月2日先后兩次通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)賬給袁海峰3萬(wàn)元、1萬(wàn)元。同年12月，袁海峰再次以家里有事要用為由向朱某某借款，朱某某于2018年1月3日再次轉(zhuǎn)賬給袁海峰3萬(wàn)元，之后，袁海峰推薦朱某某的公司參與**公司南京區(qū)域的南京璞樾和山一期景觀設(shè)計(jì)及安裝、淮安金湖新城悅雋風(fēng)華示范區(qū)雕塑工程等。

5.?2017年9、10月份，南京**廣告文化傳播有限公司付某某經(jīng)袁海峰介紹承攬了鎮(zhèn)江樾府樣板區(qū)標(biāo)識(shí)牌，后袁海峰以急用為由向付某某借錢(qián)，2017年11月20日，付某某通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式給予袁海峰3萬(wàn)元的好處費(fèi)。之后，袁海峰推薦該公司進(jìn)入**公司南京區(qū)域供應(yīng)商庫(kù)，并在之后該公司承攬了**公司南京區(qū)域的淮安K7九龍?jiān)词组_(kāi)區(qū)、K4尚雋公館示范區(qū)等標(biāo)識(shí)牌制作安裝工程等項(xiàng)目。

6.?2017年12月，江蘇**門(mén)業(yè)有限公司進(jìn)入**公司南京區(qū)域的供應(yīng)商庫(kù)，并中標(biāo)句容樾府花園大區(qū)防火門(mén)、G60青龍小鎮(zhèn)項(xiàng)目防火門(mén)等多個(gè)項(xiàng)目。2018年上半年，被告人袁海峰與該公司銷(xiāo)售員吳某某談好以合同中標(biāo)價(jià)的3%給予好處費(fèi)。從2018年10月至2020年1月，吳某某先后5次通過(guò)冒某某、如東*甲門(mén)窗經(jīng)營(yíng)部、如東*乙門(mén)窗經(jīng)營(yíng)部和江蘇**門(mén)業(yè)有限公司，分別轉(zhuǎn)賬10.44萬(wàn)元、9.5萬(wàn)元、5.04萬(wàn)元、7.89萬(wàn)元、5萬(wàn)元、4.15萬(wàn)元8.659萬(wàn)元，共計(jì)人民幣50.679萬(wàn)元到袁海峰或陸某某的銀行帳戶(hù)。

7.南京**建材科技有限公司法定代表人韓某某因2015年承攬**公司南京區(qū)域位于南京市的香悅瀾山二期，在工程款結(jié)算過(guò)程中希望得到袁海峰的幫助，2018年5月的一天，在袁海峰的辦公室送給袁海峰現(xiàn)金5000元。

8.2017年下半年，江蘇**智能科技有限公司中標(biāo)了**公司南京區(qū)域的句容寶華售樓處智能化項(xiàng)目，后被告人袁海峰在自己的辦公室收取了該公司經(jīng)理葛某某給予的好處費(fèi)現(xiàn)金5000元。

9.?2018年10月份，江蘇**集團(tuán)有限公司中標(biāo)了**公司南京區(qū)域的揚(yáng)中九里香畔項(xiàng)目，趙某某系該項(xiàng)目的聯(lián)系人。?2019年春節(jié)前，被告人趙某某打電話(huà)給該公司負(fù)責(zé)人張某某，示意索要好處費(fèi)，2019年1月，張某某在趙某某公司附近送給趙某某現(xiàn)金2萬(wàn)元。

10.2018年8月，**建工集團(tuán)公司項(xiàng)目經(jīng)理紀(jì)某某認(rèn)識(shí)了袁海峰，該公司進(jìn)入**公司南京區(qū)域的供應(yīng)商庫(kù)后，中標(biāo)了揚(yáng)中九里香畔項(xiàng)目，趙某某系該項(xiàng)目的聯(lián)系人。2019年春節(jié)前一天晚上，紀(jì)某某到南京請(qǐng)?jiān)７?、趙某某吃飯，在此之前，紀(jì)某某以過(guò)春節(jié)、感謝為由交給趙某某現(xiàn)金10萬(wàn)元。

11.?2018年10月，宿遷市**裝飾有限公司進(jìn)入**控股集團(tuán)的供應(yīng)商庫(kù)。2019年10月，趙某某電話(huà)聯(lián)系該公司總經(jīng)理萬(wàn)某某商談雙方項(xiàng)目合作事宜，同年11月，該項(xiàng)公司中標(biāo)了新城南京區(qū)域的淮安悅雋府門(mén)窗項(xiàng)目。中標(biāo)后，趙某某聯(lián)系萬(wàn)某某稱(chēng)合同已中標(biāo)、希望按合同價(jià)的1%給點(diǎn)好處費(fèi)，后萬(wàn)某某同意。2020年1月9日，萬(wàn)某某在趙某某公司的附近路邊，給予趙某某現(xiàn)金13萬(wàn)元。

12.?2019年8月份，蘇州**建設(shè)有限公司法人謝某某因?yàn)楣こ毯献魇乱苏J(rèn)識(shí)趙某某，并由趙某某代表**公司南京區(qū)域通知謝某某的公司與**公司南京區(qū)域簽訂戰(zhàn)略標(biāo)的。2020年1月，謝某某以過(guò)節(jié)的名義給予趙某某好處費(fèi)現(xiàn)金1萬(wàn)元，后該公司承接漣水悅雋學(xué)府二期項(xiàng)目。

案發(fā)后，被告人袁海峰于2020年7月11日主動(dòng)到南京市公安局浦口分局投案，趙某某于同年7月13日主動(dòng)到該分局投案，二名被告人投案后，均如實(shí)供述了自己的上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人袁海峰、趙某某的常住人口基本信息、勞動(dòng)合同書(shū)、崗位職務(wù)聘任協(xié)議、南京市公安局浦口分局制作的扣押決定書(shū)及扣押清單、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及回執(zhí)、協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等銀行交易明細(xì)、電子回單、南京*甲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、情況說(shuō)明、企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)報(bào)告、合同、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人鄭某某、陳某某、王某某、樓某某、吳某某、李某乙、單某某、李某甲、付某某、韓某某、葛某某、萬(wàn)某某、朱某某、謝某某、張某某、紀(jì)某某等的證言；

3.被告人袁海峰、趙某某的供述和辯解；

4.南京市公安局浦口分局網(wǎng)絡(luò)安全大隊(duì)制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁海峰、趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁海峰、趙某某身為公司人員，利用其職務(wù)上的便利，索取或者收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁海峰、趙某某合謀向歌山公司索取賄賂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪。被告人袁海峰、趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：王天淵

2020年11月15日

附件：

1.被告人袁海峰、趙某某現(xiàn)羈押于浦口區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.?適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

4.?被告人袁海峰退出贓款118.5萬(wàn)元，被告人趙某某退出贓款25萬(wàn)元，現(xiàn)扣押于南京市公安局浦口分局賬戶(hù)；袁海峰妻子陸某某代替袁海峰退出贓款39.979萬(wàn)元，隨案移送。