浙江省平陽縣人民檢察院

起?訴?書

溫平檢公訴刑訴〔2019〕1057號(hào)

被告人袁某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811991********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省石首市**街道**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人李某某（曾用名李弈弈），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811990********，漢族，高中文化程度，經(jīng)商，戶籍所在地湖北省石首市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人李宗輝，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210231996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人楊萬旺，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210812000********，漢族，大學(xué)文化程度，學(xué)生，戶籍所在地湖北省石首市**街道**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人馮某某，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811999********，漢族，大專文化程度，學(xué)生，戶籍所在地湖北省石首市**街道**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月26日被平陽縣公安局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人熊某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811996********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省石首市**街道**道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被平陽縣公安局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811998********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省石首市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811996********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省石首市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人李某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210231994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省監(jiān)利縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月17日被平陽縣公安局刑事拘留，同年4月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人曾某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省石首市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811998********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省石首市**街道**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月27日被平陽縣公安局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人程某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210811996********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省石首市**街道**道**號(hào)**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月12日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某、李某某、李宗輝、楊萬旺、馮某某、徐某某、劉某某、李某某、曾某某、程某某等人涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日向本院移送審查起訴；又以被告人熊某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，被告人袁某等人涉嫌詐騙罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年5月31日至6月28日、自2019年8月12日至9月12日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年5月19日至6月2日、自2019年7月29日至8月13日、自2019年10月13日至10月27日）；被告人熊某某、陳某某涉嫌詐騙罪一案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年6月14日至7月13日、自2019年8月28日至9月24日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（自2019年6月1日至6月15日、自2019年8月14日至8月28日、自2019年10月25日至11月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月開始，胡某某（另案處理）和被告人袁某、李某某先后在湖北省荊州市綠地銘創(chuàng)6樓、19樓合股經(jīng)營“浩一時(shí)代”、荊州市云科商貿(mào)有限公司，雇傭他人利用電話、微信等手段，虛構(gòu)能夠?yàn)楸缓θ宿k理高額貸款的事實(shí)，騙取被害人的財(cái)物，形成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)。該集團(tuán)下設(shè)前端話務(wù)、后端技術(shù)、綜合管理、行政等職能部門，內(nèi)設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、售后人員、行政人員等崗位。

該集團(tuán)實(shí)施詐騙行為的方式如下：一是由前端話務(wù)員根據(jù)公司提供的人員名單利用撥號(hào)系統(tǒng)撥打電話，詢問被害人貸款意向，獲取被害人微信賬號(hào)并推送至后端業(yè)務(wù)員。二是由后端業(yè)務(wù)員添加被害人微信，先是以“承諾能夠?yàn)槠滢k理高額貸款”等話術(shù)騙取被害人信任，讓其通過微信、支付寶、網(wǎng)上銀行等轉(zhuǎn)賬方式支付占貸款額度0.5%的包裝費(fèi)，并在“融創(chuàng)好期待”、“惠信花”、“小富幫忙”、“恒聯(lián)e家”等微信公眾號(hào)或個(gè)人信息表上填寫貸款信息；后又以“貸款額度審批已通過”等話術(shù)或發(fā)送顯示“廣銀融投”字樣卡片等圖片形式，騙取被害人再通過上述轉(zhuǎn)賬方式支付占貸款額度2.5-3%的手續(xù)費(fèi)。三是被害人發(fā)現(xiàn)無法按照貸款額度提取現(xiàn)金，要求退款時(shí)，業(yè)務(wù)員、售后人員等以推脫、拖延、拉黑等手段拒絕退還相關(guān)費(fèi)用。

2018年11月9日至2019年1月11日間，該集團(tuán)騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣301萬余元。具體如下：

1.被告人袁某系公司股東，涉案金額為人民幣301萬余元；

2.被告人李某某系公司股東，涉案金額為人民幣301萬余元；

3.被告人李宗輝擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、監(jiān)管話務(wù)員，涉案金額為人民幣301萬余元；

4.被告人楊萬旺擔(dān)任后端業(yè)務(wù)部經(jīng)理，涉案金額為人民幣301萬余元；

5.被告人馮某某于2018年11月9日至2019年1月9日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣297萬余元，個(gè)人涉案金額為人民幣214250元；

6.被告人熊某某于2018年11月10日至2019年12月27日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣256萬余元，個(gè)人涉案金額為人民幣212950元；

7.被告人徐某某于2018年11月10日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣301萬余元，個(gè)人涉案金額為人民幣207149元；

8.被告人劉某某于2018年11月10日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣301萬余元，個(gè)人涉案金額為人民幣152750元；

9.被告人李某某于2018年11月20日至2019年1月9日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣297萬余元，個(gè)人涉案金額為人民幣151750元；

10.被告人曾某某于2018年11月20日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣253萬余元，個(gè)人涉案金額為人民幣117800元；

11.被告人陳某某于2018年11月17日至2019年1月8日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣250萬余元，個(gè)人涉案金額為人民幣116250元；

12.被告人程某某于2018年11月10日至2019年1月11日擔(dān)任業(yè)務(wù)員，涉案金額為人民幣301萬余元，個(gè)人涉案金額為人民幣105500元。

案發(fā)后，被告人馮某某、熊某某于2019年3月26日到公安機(jī)關(guān)投案；被告人陳某某于2019年3月27日到公安機(jī)關(guān)投案；被告人李某某、李宗輝、楊萬旺、徐某某、劉某某、曾某某、程某某于2019年1月11日在湖北省荊州市綠地銘創(chuàng)19樓荊州市云科商貿(mào)有限公司被公安民警抓獲；被告人袁某于2019年1月11日在湖北省荊州市文湖怡景小區(qū)3號(hào)樓一單元1003室被公安民警抓獲；被告人李某某于2019年3月17日在廣東省廣州市海珠區(qū)鷺江西街41號(hào)龍勝網(wǎng)吧被公安民警抓獲。另，被告人馮某某已退贓人民幣50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、工資表、業(yè)績表、話術(shù)單、銀行交易記錄清單、溫州銀行出具的綜合業(yè)務(wù)申請(qǐng)及交易確認(rèn)單、教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告、學(xué)籍證明；?

2.證人證言：公安民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人林某某、彭某某、姚某某、蘇某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人袁某、李某某、李宗輝、楊萬旺、馮某某、熊某某、徐某某、劉某某、李某某、曾某某、陳某某、程某某及同案犯胡某某、謝某甲、馬某某、謝某乙等人的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信“開單播報(bào)群”、“截圖群”、“資料群”群聊記錄，支付寶、微信交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人袁某、李某某、李宗輝、楊萬旺、馮某某、熊某某、徐某某、劉某某、李某某、曾某某、陳某某、程某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李宗輝、楊萬旺、馮某某、熊某某、徐某某、劉某某、李某某、曾某某、陳某某、程某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人馮某某、熊某某、陳某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人袁某、李某某、李宗輝、楊萬旺、徐某某、劉某某、李某某、曾某某、程某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢察員：張存勇

2019年10月25日

附：

????1.被告人袁某、李某某、李宗輝、楊萬旺、熊某某、徐某某、劉某某、李某某、曾某某、陳某某、程某某現(xiàn)羈押于平陽縣看守所，被告人馮某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。