山西省晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕75號

被告人袁某甲，曾用名袁某乙，男，1976年**月**日生，公民身份號碼1405811976********，漢族，初中文化程度，群眾，晉城市**有限公司法人代表，戶籍所在地:山西省高平市**鎮(zhèn)**村**巷**號。2019年3月18日因非法吸收公眾存款罪被高平市人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金五萬元，2019年7月29日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，2019年7月29日被晉城市公安局城區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月5日被晉城市公安局城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月3日補查重報。本院于2020年2月4日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

一、涉嫌非法吸收公眾存款犯罪事實

1、2017年7月底，無錫**有限公司為了開拓市場，解決自己公司資金周轉(zhuǎn)問題，邀請了全國各地公司、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加該公司開展的“創(chuàng)美商城、萬人代言”活動，活動參與人自愿與**公司簽訂《經(jīng)銷商協(xié)議》即成為“萬人代言”經(jīng)銷商，經(jīng)銷商所在的門店成為**公司在全國各地的“萬人代言”報單中心，以報單中心為網(wǎng)點，再以**公司的名義在各地發(fā)展代言人（會員）。該模式要求:代言人（會員）與經(jīng)銷商簽訂**公司提供的《品牌兼職推廣代言協(xié)議》，出資10000元購買一份**公司保健食品，即可成為“萬人代言”代言人(每個代言人最多能簽訂三份協(xié)議），**公司每月給代言人返還1000元，共返還12個月。經(jīng)銷商每發(fā)展一名代言人可獲利1400元至2800元（以報單幣形式返還）。

2017年8月1日，被告人袁某甲與**有限公司簽訂《經(jīng)銷商協(xié)議》，成為**有限公司經(jīng)銷商后，未經(jīng)任何部門允許，在**大廈**室，通過電話、視頻及人傳人等方式大力宣**公司的“萬人代言”活動。2017年8月至2018年4月，被告人袁某甲通過大力宣傳**公司的“創(chuàng)美之家、萬人代言”活動，先后與158名群眾簽訂《品牌兼職推廣代言協(xié)議》，收取群眾資金2850000元，現(xiàn)有1404760元無法返還。

2、2018年5月，被告人袁某甲在該公司**大廈**室，通過視頻宣傳等方式，宣傳、講解**公司的“瑞盾”產(chǎn)品，謊稱**公司的“瑞盾”每天只升不降，早買早受益，致使該發(fā)展的張某某等45個代言人在手機(jī)上下載APP，共投資**公司的“瑞盾”理財產(chǎn)品680660元。2018年6月，**公司的“瑞盾”理財APP關(guān)閉，**公司破產(chǎn)，客戶投資的“瑞盾”款全部無法返還。?

3、2016年11月至2017年3月，被告人袁某甲在該公司以投資愛心領(lǐng)養(yǎng)蜜蜂、買蜂膠送股票，并有袁某甲公司擔(dān)保代持，贈送的股票上市后漲幅很大、紅利高、可隨時交易等為名，騙取9人投資款13766元?，F(xiàn)客戶投資款無法收回，袁某甲所代持的股票既沒有上市，也不可交易。

4、2017年9月，被告人袁某甲在**賓館、**大廈**室等地大力宣傳購買**股票和**股票，即可健康又可掙錢，每份3000元，購買多份還可以免費港澳旅游；并承諾客戶購買的股票由袁某甲的公司代持，客戶簽訂的代持股協(xié)議可按市價隨時出售給袁某甲，袁某甲隨時給客戶兌換現(xiàn)金。在被告人袁某甲的蠱惑下，致使53人與袁某甲簽訂《股票代持協(xié)議》129份，收取客戶投資款387000元，現(xiàn)袁某甲代持的股權(quán)全部無法交易，全部無法兌換和返還。

5、2017年11月，被告人袁某甲以投資**公司股票送瑞年產(chǎn)品骨質(zhì)寶為名，以每份3000元購買10000瑞年港股、購買多份還送港澳旅游為幌子，與71名客戶簽訂《瑞年港股股票代持協(xié)議》，騙取客戶投資款共計213000元，現(xiàn)全部無法兌換和返還。

6、2017?年3月至7月，被告人袁某甲以客戶給其公司投資2000元購買東阿阿膠產(chǎn)品，每周返還給客戶100元，投資的2000元在24周內(nèi)全部返還給客戶為名，收取不特定群眾投資款968000元，現(xiàn)還有9300元沒有返還。

7、2017年11月，被告人袁某甲在該公司以客戶投資1000元購買瑞年產(chǎn)品蝦青素、鯊魚素，公司每月返還給客戶100元，共返還12個月的1000元代言活動為名，先后收取59人投資款93000元，現(xiàn)有19900元無法返還。

8、2018年3月，被告人袁某甲參照**公司的“萬人代言”活動模式，自創(chuàng)了與客戶簽訂《品牌兼職推廣代言協(xié)議》，客戶投資給袁某甲10000元，可以免費獲得價值1699元的華為榮耀7X手機(jī)一部，所交的10000元投資款，每月返還1000元，共返還10個月的手機(jī)代言活動。通過宣傳，被告人袁某甲收取存款15萬元，僅返還三個月，就不予返還，現(xiàn)有117000元沒有返還。

?二、涉嫌集資詐騙犯罪事實

????2018年6月，**公司的“萬人代言”活動，和“瑞盾”都停止給客戶返還投資款后，被告人袁某甲謊稱受**公司董事長王某甲的委托，開展給**公司存款5000元，公司就贈送姬松茸等保健品，并每月返還客戶500元，共返還12個月的**公司第二季“萬人代言”活動。被告人袁某甲通過開展所謂的**公司第二季萬人代言活動，騙取38人投資款共計210000元，全部用于歸還自己債務(wù)。

以上，被告人袁某甲涉嫌非法吸收公眾存款案8起，涉案資金5205426元，現(xiàn)有2845386元無法返還；涉嫌集資詐騙1起，涉案資金210000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人袁某甲戶籍證明，銀行資金流水、膠原蛋白活動登記表、**股票代持協(xié)議、**股票代持協(xié)議、姬松茸客戶登記表及姬松茸代表費發(fā)放明細(xì)等

2.證人馮某某、李某某、王某甲等人證言：

3.被害人王某乙、畢某某、宋某某等人陳述；

4.被告人袁某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人袁某甲違反國家規(guī)定，通過推介會、電話、口口相傳等方式，2016年11月至2018年8月以投資理財、購買產(chǎn)品返還資金、投資股票贈送產(chǎn)品等為名，變相向不特定人群非法吸收公眾存款5205426元，現(xiàn)有2845386元無法返還；2018年6月以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，騙取38人投資款共計210000元，全部用于歸還自己債務(wù)。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察員：王海峰

2020年2月17日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于晉城市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊。