江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝檢刑訴〔2019〕144號

被告人袁某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5115251996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市高縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月10日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，經(jīng)本院批準逮捕，于2019年1月22日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人唐某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5110111994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省內(nèi)江市東興區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月31日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人劉某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5115271997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市筠連縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年10月31日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人魏某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5130301997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省達州市渠縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人何某甲，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼5115022000********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住**樓，因涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月31日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人陳某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4305211998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地云南省昭通市邵東縣簡家隴鄉(xiāng)雙河村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人鄧某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5116211997********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省廣安市岳池縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人易某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼5115211992********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市宜賓縣**鄉(xiāng)**村**村組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人郝某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4127261994********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地河南省周口市鄲城縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人羅某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5115261998********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市珙縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人楊某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5227321996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣**鄉(xiāng)**村排**組。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年10月31日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人趙某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5130221995********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省達州市宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年10月31日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5223221997********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省黔西南布依族苗族自治州興仁縣屯**鎮(zhèn)**村。因涉嫌搶劫罪，于2019年1月3日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人周某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5105241994********，苗族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省瀘州市敘永縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪、搶劫罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人田某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5115021996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市翠屏區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。

被告人許某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5222281996********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市沿河土家族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月27日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準，于同日被新余市公安局渝水分局逮捕。本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人魏某甲、陳某、周某、劉某甲、楊某甲、趙某甲、袁某甲涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，以被告人鄧某某、田某甲、易某、許某某、郝某某、羅某、唐某甲、何某甲、張某甲涉嫌非法拘禁罪于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，2019年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月4日補查重報。

本院于2019年3月1日、2019年5月5日延長審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

惡勢力犯罪集團事實

2016年6月，羅某某（另案處理）在他人的誘騙下，加入了由王某甲（未到案）等人設(shè)立的位于新余市渝水區(qū)的非法傳銷組織。

該組織結(jié)構(gòu)為一級別A級別老總，二級B級別老總（大B級別、小B級別）、三級為C級別大領(lǐng)導和領(lǐng)導（大主任、主任），四級為老板級別。上級領(lǐng)導下級，組織分工明確，重要成員基本固定，團伙以“家”為單位的形式糾集在一起。

該組織以“天津****發(fā)展有限公司”（以下簡稱“天津**”）為名開，虛構(gòu)“天津**”產(chǎn)品“香妃麗人”、“睡火蓮”等化妝品，每份2800元。以交友、談戀愛、找工作為名，使用QQ、微信等聊天軟件，將被害人騙至傳銷窩點，限制其人身自由，以“找恐懼、涮面子，罵吃住差，找平衡，談投資，上線”方式（該組織套路），對被害人拘禁、毆打、脅迫、“洗腦”，逼迫被害人購買不存在的“產(chǎn)品”加入該組織，然后以同樣的方式繼續(xù)發(fā)展下線，拉人頭，騙取錢財。

2018年5月20日，羅某某被該組織升任為大C級別領(lǐng)導，其上線為王某乙、雷某（二人未到案，均為小B級別）等，王某乙的上線為王某甲（B級別大老總）。羅某某下面先后管理廖某某（另案處理）、被告人袁某甲、唐某甲、蔣某甲（未到案）、梁某甲（未到案）、被告人潘某某（另案處理）、賀某某（另案處理）七個主任。一般一個主任負責一個窩點，稱之為一個“家”，有時老主任帶新主任共同管理。各窩點之間相互配合，人員經(jīng)常流動，不斷變換。主任按照大主任授意的方式，安排“家”的一名成員為管家，負責協(xié)助主任管理該“家”的日常工作；安排“家”里的女性成員（內(nèi)部稱之為“國寶”）或其他成員以交友、談戀愛、找工作等為幌子，將新人（被害人，還未加入組織人員）騙到“家”中；再由“家”里的成員（內(nèi)部稱之為“老板”或“國寶”，已加入該組織的普通傳銷人員）一起對新人進行控制；接下來，實施上述組織的“搞恐懼、涮面子”等一系列套路，逼迫新人購買“產(chǎn)品”加入組織。組織成員各司其職，從被害人處搜刮到的財物通過羅某某等交到王某甲手中。

該組織通過上述方式獲取錢財，形成了以王某甲等為首要分子，以王某乙、雷某、羅某某等為重要骨干成員，以廖某某、蔣某甲、袁某甲、梁某甲、唐某甲、潘某某、賀某某以及被告人魏某甲、劉某甲、何某甲、羊某（另案處理）等為積極參加者的較為固定的組織。該惡勢力犯罪集團在本市渝水區(qū)多次實施非法拘禁、搶劫等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。僅在2018年5月至2019年2月被公安機關(guān)查獲期間，羅某某所負責的各窩點就先后實施多起非法拘禁及搶劫犯罪，劫掠錢財，非法獲利70余萬元。

二、李某某被搶劫、非法拘禁事實

2018年7月20日，在羅某某等人的安排下，被害人李某某被羊某（另案處理）騙至新余，羊某和被告人何某甲將李某某接至本市**路**附近**小區(qū)*單元***室。在窩點家長廖某某的安排下，被告人劉某甲（管家）等多名傳銷人員對李某某采取看守上廁所、接打電話、聽課洗腦等方式限制人身自由。次日，被告人袁某甲到該窩點對李某某“搞恐懼、涮面子”，以威脅砍手、割腎臟、挖眼角膜等方式逼迫李某某報出銀行卡密碼，充當黑臉的楊乙（未到案）掐住李某某脖子，被告人劉某甲、趙某甲、楊某甲、魏某甲、陳某、周某、張某甲、張某乙（未到案）等人對李某某實施毛巾堵嘴、摁手摁腳，逼迫李某某報出手機支付寶、微信、銀行卡密碼。接下來幾天，按照組織固定套路，被告人唐某甲、潘某某、梁某甲先后到窩點對李某某威脅、辱罵、恐嚇、洗腦。7月25日，廖某某、劉某甲、羊某通過操作李某某的手機將其銀行信用卡、微信、支付寶和現(xiàn)金轉(zhuǎn)出，逼迫李某某用126000元錢購買45套不存在的傳銷產(chǎn)品，該款被傳銷組織人員“羅某某”（大主任）等取走。直至同年8月6日，李某某被民警解救。

二、楊某某被非法拘禁事實

2018年9月12日左右，在羅某某、被告人廖某某等的安排下，被害人楊某某被羊某（化名為“楊茜”）、被告人何某甲帶至本市**小區(qū)**棟*單元*樓東面廖某某負責的傳銷窩點內(nèi)。在該窩點，按照組織固定套路，蔣某甲（未到案）、梁某甲（未到案）、賀某某、被告人唐某甲先后對楊某某實施搞恐嚇、罵吃住差、找平衡、談投資等系列行為，被告人劉某甲、魏某甲、陳某、周某、鄧某某、田某甲、易某、許某某、郝某某、羅某、楊某甲、趙某甲、何某甲等人采取恐嚇、辱罵脅迫、24小時看守、上課洗腦、勸說等方式，對楊某某的人身自由和通訊自由進行限制。直至2018年9月27日，楊某某才被解救。

四、部分組織成員被非法拘禁事實

在王某甲、王某乙、羅某某等的安排下，潘某某、羊某、許某某、田某甲、周某先后被原組織成員誘騙、脅迫、非法拘禁后加入該組織。具體事實如下：

1.潘某某被非法拘禁事實

2017年12月19日，潘某某被朋友楊乙（未到案）以找工作的名義騙至被告人唐某甲、雷某（未到案）管理的新余市洪客隆旁邊***旁的一棟房子四樓的傳銷窩點，后轉(zhuǎn)移至至新余城南**大廈里面一個房間內(nèi)。期間，潘某某遭到被告人唐某甲、劉某甲（管家）、魏某甲、何某甲、賀某某以及雷某、能某某、韋某某、甘某、蔣某乙、李某乙、喻某某（上述七人未到案）等多名傳銷人員的毆打、恐嚇、辱罵、威脅、看守、上課洗腦。其購買“產(chǎn)品”后加入該組織。

2.羊某被非法拘禁的事實

2018年4月9日，羊某被其表弟任乙（未到案）騙入本市**路肯德基后的一個傳銷窩點內(nèi)。王某乙（當時任大主任）安排剛擔任主任的廖某某，由任乙和喻某某（未到案）將其接至廖某某負責的窩點。在該窩點內(nèi)，韋全兵、唐某甲、梁某甲、劉某甲、廖某某、杜某乙（未到案）、李某乙、喻某某等多名傳銷人員對羊某毆打、辱罵、威脅、24小時看守，非法限制人身自由，后羊某購買“產(chǎn)品”加入該組織。

3.田某甲被非法拘禁的事實

2018年6月6日，田某甲被小學同學李某乙（未到案）約騙至新余。在廖某某、被告人唐某甲的安排下，李某乙、被告人魏某甲將其接到本市渝州大橋附近的一個小區(qū)*樓被告人唐某甲負責的出租屋內(nèi)。在該窩點內(nèi)，田某甲遭到被告人袁某甲、周某、鄧某某以及梁某甲、張某乙（管家，未到案）、張某丙（未到案）等多名男子的毆打、辱罵、威脅、24小時看守，非法限制人身自由。后田某甲購買“產(chǎn)品”，加入該組織。

4.周某被非法拘禁的事實

2018年6月20日左右，在羅某某的安排下，周某被潘某某以談朋友的名義騙至新余，潘某某和被告人何某甲將其接入蔣某甲負責的窩點。在該窩點，周某遭到羅某某、張某乙（管家）、楊乙（黑臉）的恐嚇、辱罵、威脅，廖某某、梁某甲對其“聊行業(yè)”，田某丁、任某乙（二人未到案）等多名男子對其上課、看守上廁所、接打電話，被非法限其人身自由。后周某購買“產(chǎn)品”加入該組織。

5.許某某被非法拘禁事實

2018年9月1日，在羅某某的安排下，許某某被被告人何某甲和羊某通過QQ聊天約騙至新余，何某甲、羊某將其接到潘某某負責的本市中級人民法院附近**小區(qū)平臺上**樓一出租房窩點內(nèi)。在該出租屋，許某某被被告人袁某甲、劉某甲、易某、杜某乙、田某丁、介某（三人未到案）等多名男子毆打、搜身、辱罵、看守、上課，非法限制其人身自由，后其被威逼說出密碼，購買“產(chǎn)品”，加入該組織，直至2019年9月27日被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、歸案經(jīng)過、人口信息、銀行轉(zhuǎn)賬流水等書證；

2.證人羅某某、廖某某、潘某某、賀某某等人的證言；

3.被害人李某某、楊某某等的陳述；

4.袁某甲、唐某甲、魏某甲劉某甲等十六名被告人的供述和辯解；

5.辨認等筆錄。

本院認為，王某甲等人為謀取暴利，組織領(lǐng)導王某乙、雷某、羅某某等重要骨干成員，以及廖某某、蔣某甲、袁某甲、梁某甲、唐某甲、潘某某、賀某某、魏某甲、劉某甲等積極參加者，經(jīng)常糾集在一起，在渝水區(qū)多次實施違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成了惡勢力犯罪集團，王某甲是犯罪集團的首要分子。本案系犯罪集團犯罪，被告人袁某甲、唐某甲、劉某甲、魏某甲在共同犯罪中起了主要作用，是案中主犯，其余被告人起次要或者輔助作用，均屬從犯。

被告人袁某甲、唐某甲、魏某甲、劉某甲、陳某、周某、楊某甲、趙某甲、張某甲以非法占有為目的，以暴力、脅迫方法搶劫他人財物價值人民幣126000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以搶劫罪追究其刑事責任。

本案十六名被告人為脅迫他人參加傳銷組織，非法拘禁他人，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪追究其刑事責任。其中，被告人袁某甲參與非法拘禁他人三次（李某某、田某甲、許某某），被告人唐某甲、魏某甲均參與非法拘禁他人四次（李某某、楊某某、潘某某、田某甲），被告人劉某甲參與非法拘禁他人四次（李某某、楊某某、潘某某、許某某），被告人何某甲參與非法拘禁他人五次（李某某、楊某某、潘某某、周某、徐谷?。桓嫒岁惸硡⑴c非法拘禁他人二次（李某某、楊某某），被告人鄧某某參與非法拘禁他人二次（楊某某、田某甲），被告人易某參與非法拘禁他人二次（楊某某、徐谷?。桓嫒撕履衬?、羅某、楊某甲、趙某甲、張某甲、許某某、田某甲均參與非法拘禁他人一次（楊某某），被告人周某參與非法拘禁他人三次（李某某、楊某某、田某甲）。

十六名被告人均具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)；被告人袁某甲、唐某甲、魏某甲、劉某甲具有《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第四款規(guī)定的情節(jié)；被告人何某甲具有《中華人民共和國刑法》第十七條第一款、第三款、第二十六條第一款、第二款、第四款規(guī)定的情節(jié)；被告人陳某、周某、楊某甲、趙某甲、鄧某某、易某、郝某某、羅某、田某甲、許某某、張某甲均具有《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第二十七條規(guī)定的情節(jié)；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：劉文寧

2019年5月15日

附：

1.被告人袁某甲、唐某甲、劉某甲、魏某甲、何某甲、陳某、鄧某某、易某、郝某某、羅某、楊某甲、趙某甲、張某甲、周某、田某甲、許某某現(xiàn)羈押在新余市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

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