峽江縣人民檢察院

起?訴?書

峽檢刑訴〔2019〕44號(hào)

被告人袁某甲（綽號(hào)：**），男性，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼362423****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住峽江縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪于2018年5月9日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲（綽號(hào)：**），男性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼362423****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住江西省**市**區(qū)**大道**號(hào)。因犯賭博罪于2016年1月7日被峽江縣人民法院判處管制一年，并處罰金一萬元。因涉嫌非法采礦罪于2018年7月20日被峽江縣公安局刑事拘留，于2018年7月23日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人邊某甲（綽號(hào)：**），男性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼362423****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住峽江縣**鎮(zhèn)**村**自然村*號(hào)。因涉嫌非法采礦罪于2018年6月6日被新余市公安局渝水區(qū)分局抱石派出所抓獲，當(dāng)日被峽江縣公安局刑事拘留，于2018年6月27日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男性，19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼362423****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住峽江縣**鎮(zhèn)**村**自然村*號(hào)。因涉嫌非法采礦罪于2018年9月19日被峽江縣公安局刑事拘留，于2018年9月20日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某乙，男性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼362423****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住峽江縣**鎮(zhèn)**村**自然村*號(hào)。因涉嫌非法采礦罪于2018年7月20日被峽江縣公安局刑事拘留，于2018年7月23日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某丙，曾用名**，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼362423***，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住峽江縣**鎮(zhèn)**村**自然村*號(hào)。因涉嫌非法采礦罪于2018年7月20日被峽江縣公安局刑事拘留，于2018年7月23日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，曾用名**，男性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼362423****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住峽江縣**鎮(zhèn)**村**自然村20號(hào)。因涉嫌非法采礦罪于2018年7月7日被南昌鐵路公安處新余車站派出所抓獲，于2018年7月9日被峽江縣公安局刑事拘留，于2018年7月12日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某（綽號(hào)：**），男性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼362228****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省宜春市高安市，住江西省宜春市**縣**街道**路*號(hào)*棟*室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月25日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人童某某，男性,?19**年**月**日出生，漢族，初中文化，江西省弋陽縣人，居民身份證號(hào)碼?362326****，住江西省上饒市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年5月13日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人邊某乙（綽號(hào)：**），男性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼362423***，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住江西省新余市**區(qū)***小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月25日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某（綽號(hào)：**），男性，19**年*月*日出生，居民身份證號(hào)碼362423****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市峽江縣，住峽江縣**鄉(xiāng)**村**廟。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月25日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人簡(jiǎn)某某，曾用名**，男性，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼360502****，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省新余市渝水區(qū)，住江西省新余市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**村租房?jī)?nèi)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年3月28日被峽江縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由峽江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某甲、邊某甲、李某甲、袁某乙、袁某甲、袁某丙、黃某甲涉嫌非法采礦罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴；以被告人肖某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某、童某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）涉嫌非法采礦罪的犯罪事實(shí)

2017年6月，被告人袁某甲在與被告人黃某甲聊天中得知峽江縣**鎮(zhèn)**村黃某甲家山上可能有瓷土，便叫來曾做過瓷土業(yè)務(wù)的被告人袁某丙查看并一同取樣送給被告人肖某某幫忙化驗(yàn)。2017年7月7日，肖某某將涉案山場(chǎng)確定為瓷土且有開采價(jià)值的化驗(yàn)結(jié)論，反饋給袁某甲等人。袁某甲、黃某甲、袁某丙三人在肖某某表示價(jià)格合適會(huì)收購后決定偷采該瓷土礦?？紤]偷采瓷土可能需要處理一些社會(huì)關(guān)系及防止社會(huì)上混混搗亂，為了瓷土礦的順利開采，袁某甲、黃某甲、袁某丙三人遂通過被告人袁某乙邀請(qǐng)被告人李某甲、邊某甲、陳某甲以處理一些社會(huì)關(guān)系及防止社會(huì)上混混搗亂的方式參與開采，并約定了李某甲、邊某甲、陳某甲可以入股。后，袁某甲、袁某丙、李某甲、陳某甲、邊某甲、袁某乙、黃某甲等人經(jīng)商談確定了股份及分工情況：袁某甲負(fù)責(zé)管帳及與黃某甲一道負(fù)責(zé)村上損物賠償?shù)龋潮鲂┦芈?、指揮交通的事，三人合計(jì)占股百分之四十；李某甲負(fù)責(zé)偷采現(xiàn)場(chǎng)采挖指揮并與邊某甲一道處理社會(huì)單位關(guān)系，合計(jì)占股百分之三十；陳某甲負(fù)責(zé)處理社會(huì)混混搗亂占股百分之十；袁某乙做些雜事占股百分之五；預(yù)留百分之十五股份備用。袁某甲、袁某丙、李某甲、陳某甲、邊某甲、袁某乙、黃某甲等人湊了兩了股本，股本共計(jì)32500元。2017年9月，在未辦理采礦許可證的情況下，袁某甲、袁某丙、李某甲、陳某甲、邊某甲、袁某乙、黃某甲等人開始與村民協(xié)談修路損物賠償事宜，并雇請(qǐng)挖機(jī)到**村為采礦出貨修路。修路期間，黃某甲等人還向隔壁山場(chǎng)主黃文根提出買山一事，未成。至此，袁某甲、袁某丙、李某甲、陳某甲、邊某甲、袁某乙、黃某甲等人安排機(jī)械開采、裝運(yùn)該山場(chǎng)的瓷土礦。2017年國(guó)慶節(jié)假期期間，袁某甲、袁某丙、李某甲、陳某甲、邊某甲、袁某乙、黃某甲等人因陳某甲提出占股少要求多占股份等問題進(jìn)行了退股及股份調(diào)配，袁某甲、袁某丙、黃某甲正式退股。

2017年11月3日晚，峽江縣**鎮(zhèn)政府接舉報(bào)后聯(lián)合相關(guān)部門對(duì)該礦廠核查，因?yàn)樘焱矶铝寺?，該礦上裝瓷土貨車放空而去，致第二日未能查獲現(xiàn)行，該礦上偷采瓷土行為暫時(shí)停了下來。2017年12月上旬，陳某甲聯(lián)系了邊某丙（另案處理）到現(xiàn)場(chǎng)查看該礦，邊某丙對(duì)陳某甲等人稱他可以去裝貨，他來安排人去偷采，雙方約定邊某丙占股百分之四十等事宜。經(jīng)相關(guān)準(zhǔn)備，2017年12月9日晚，邊某甲、陳某甲等人雇請(qǐng)譚某某的挖機(jī)到礦上偷采了瓷土并銷售。后，邊某丙又雇請(qǐng)了陳某乙、江某某的挖機(jī)分別到該礦上偷采瓷土并銷售外銷給肖某某、簡(jiǎn)某某、邊某乙、鄭某某、童某某等人。直到2017年12月21日晚被政府相關(guān)部門工作人員當(dāng)場(chǎng)抓獲，查扣了挖機(jī)、貨車等。非法采挖期間，陳某甲等人偷采瓷土銷售金額為281355元。經(jīng)江西省國(guó)土資源廳鑒定，陳某甲等人在未取得相關(guān)采礦許可證的情況下，非法開采瓷土礦經(jīng)最終確認(rèn)為9214噸，以25.75?元/噸計(jì)算，非法采礦造成的礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值為237261元。

（二）涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的犯罪事實(shí)

2017年9月，被告人肖某某到山上查看并與袁某甲等人首先商定以27元一噸的收購價(jià)格收購，肖某某先付款再裝貨，請(qǐng)車及運(yùn)費(fèi)由肖某某自行承擔(dān)等事宜。2017年9月至2017年12月21日晚期間，肖某某在明知該礦場(chǎng)沒有采礦許可證采礦的情況下收購瓷土，共計(jì)收購瓷土6304噸，貨值164319元，獲利約5萬元。

2017年國(guó)慶期間，被告人邊某乙、鄭某某聯(lián)系上邊某甲，在明知該礦沒有辦理采礦許可手續(xù)的情況下到該礦上收購瓷土銷售給章某某（另案處理）從中賺取差價(jià)，所得差價(jià)由邊某乙、鄭某某、邊某甲平分，貨款則交給邊某甲給礦上。邊某乙收購該瓷土期間，被告人童某某受章某某委托負(fù)責(zé)該礦場(chǎng)瓷土礦的收購事宜，并從中賺取差價(jià)。自2017年10月5日始至2017年11月4日被相關(guān)執(zhí)法部門攔查期間，童某某、邊某乙等人共收購瓷土2450噸，付貨款62686元，邊某乙等人獲利22978元，童某某獲利12250元。

2017年國(guó)慶期間，被告人簡(jiǎn)某某在明知該礦沒有辦理采礦許可手續(xù)的情況下到該礦上幫助黃某辰、陳某丁（二人均另案處理）收購瓷土裝運(yùn)銷售至外地，由黃某辰、陳某丁與礦場(chǎng)直接結(jié)算。在幫助收購瓷土?xí)r，簡(jiǎn)某某與黃某辰、陳某丁約定簡(jiǎn)某某報(bào)酬按2元/噸的差價(jià)結(jié)算。自2017年10月5日至案發(fā)當(dāng)日，簡(jiǎn)某某幫助黃某辰收購瓷土貨款為54350元；簡(jiǎn)某某幫助陳某丁收購瓷土的貨款為10660元。

案發(fā)后，被告人陳某甲、袁某乙、袁某丙、李某甲、袁某甲、肖某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某、童某某先后向峽江縣公安局投案。同時(shí)，被告人袁某甲、袁某丙、李某甲、陳某甲、邊某甲、袁某乙、黃某甲、肖某某、簡(jiǎn)某某、邊某乙、鄭某某、童某某積極上繳非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證；2.證人張某某、劉某甲、黃某乙、黃某丙、李某乙、鄒某某、譚某某、袁某丁、陳某乙、劉某乙、江某某、黃某丁、黃某戊、廖某某、王某某、宋某某、李某丙、黃某戌、黃某庚、賴某某的證言；3.被告人袁某甲、陳某甲、邊某甲、李某甲、袁某乙、袁某丙、黃某甲、肖某某、童某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某的供述與辯解；4.鑒定意見：江西省國(guó)土資源廳關(guān)于陳某甲等人涉嫌非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值的鑒定結(jié)論；5.扣押決定書、扣押清單、現(xiàn)場(chǎng)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人邊某甲、李某甲、袁某乙、袁某丙、肖某某、童某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳某甲、邊某甲、李某甲、袁某乙、袁某甲、袁某丙、黃某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，造成的礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值達(dá)237261元，銷售金額達(dá)281355元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其責(zé)任。被告人肖某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某、童某某在明知該礦未辦理采礦許可證非法采礦的情況下，收購該礦上的瓷土獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其責(zé)任。

被告人袁某丙在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。被告人陳某甲具有犯罪前科，應(yīng)酌定從重處罰。被告人袁某甲、陳某甲、李某甲、袁某乙、袁某丙、肖某某、童某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行的，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人袁某甲、邊某甲、李某甲、袁某乙、袁某丙、肖某某、童某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人袁某甲、陳某甲、邊某甲、李某甲、袁某乙、袁某丙、黃某甲、肖某某、童某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某積極退贓，可以酌定從輕處罰。建議判處被告人袁某甲拘役6個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金7000元左右；被告人李某甲拘役5個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金6000元左右；被告人邊某甲拘役5個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金6000元左右；被告人袁某乙拘役5個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金6000元左右；被告人肖某某拘役4個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金8000元左右；被告人邊某乙拘役3個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金3000元左右；被告人鄭某某拘役3個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金3000元左右；被告人簡(jiǎn)某某拘役2個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金3000元左右；被告人童某某拘役3個(gè)月左右，可以適用緩刑，并處罰金5000元左右。建議判處被告人袁某丙犯非法采礦罪建議判處拘役4個(gè)月左右，并處罰金4000元左右，同時(shí)撤銷峽江縣人民法院(2016)?贛0823?刑初74?號(hào)刑事判決書被告人袁某丙適用緩刑的判決，數(shù)罪并罰，建議兩罪并罰判處有期徒刑7個(gè)月左右，并處罰金4000元左右。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

峽江縣人民法院　

檢察員：鄧興榮

（院?。?/span>

2019年6月10日　

附：1.被告人袁某甲、陳某甲、邊某甲、李某甲、袁某乙、袁某丙、黃某甲、肖某某、童某某、邊某乙、鄭某某、簡(jiǎn)某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》九份。