西安市新城區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

新檢訴刑訴〔2019〕571號(hào)

被告人袁某甲，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4112021962********，漢族，大學(xué)文化程度，原陜西**投標(biāo)擔(dān)保有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**街**棟**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日被西安市公安局新城分局刑事拘留；同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人龔某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051963********，漢族，高中，陜西**投標(biāo)擔(dān)保有限公司股東，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)**路**號(hào)**棟**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日被西安市公安局新城分局刑事拘留；同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051988********，漢族，大學(xué)本科，陜西**投標(biāo)擔(dān)保有限公司出納，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)**路**街**棟**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月26日被西安市公安局新城分局刑事拘留；同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由西安市公安局新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲、龔某某、袁某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月8日，被告人袁某甲即成立陜西**投標(biāo)擔(dān)保有限公司，被告人龔某某擔(dān)任公司經(jīng)理、被告人袁某乙擔(dān)任公司出納。公司成立后，袁某甲、龔某某、袁某乙以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定群體募集資金。經(jīng)陜西同盛司法會(huì)計(jì)鑒定所對(duì)陜西**投標(biāo)擔(dān)保有限公司部分會(huì)計(jì)賬目、憑證及報(bào)案群眾報(bào)案材料進(jìn)行司法審計(jì)，核實(shí)陜西**投標(biāo)擔(dān)保有限公司自成立至案發(fā)至今，在公司運(yùn)營(yíng)期間共吸收公眾存款人民幣151915000.00元，至案發(fā)時(shí)尚有人民幣93390000.00元未向群眾兌付。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受理案件登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)；

2、陜西省**工作辦公室證明、**公司工商登記材料、對(duì)外宣傳彩頁(yè)、安康平利縣**茶葉有限公司證明、洛陽(yáng)**重工、洛陽(yáng)**農(nóng)業(yè)工商資料、銀行流水等；

3、會(huì)計(jì)賬本扣押清單、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

4、證人證言；

5、被告人袁某甲、龔某某、袁某乙的供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某甲、龔某某、袁某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某甲、龔某某、袁某乙，非法吸收公眾存款數(shù)額特別巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市新城區(qū)人民法院

檢察員：楊曉毅

代檢察員：狄園

2019年11月19日

附：1．被告人袁某甲、龔某某、袁某乙現(xiàn)羈押于西安市新城區(qū)看守所；

2．案卷材料和證據(jù)二十八冊(cè)，光盤(pán)七張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。