黑龍江省密山市人民檢察院

起?訴?書

黑密檢二部刑訴〔2020〕120號(hào)

被告人袁某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310261993********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住密山市**樓**單元**室。2019年6月12日因涉嫌妨害信用卡管理被密山市公安局刑事拘留，2019年6月19日因涉嫌妨害信用卡管理被密山市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人閆某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310261997********，漢族，初中文化，住密山市**樓**單元**室。2019年6月12日因涉嫌妨害信用卡管理被密山市公安局刑事拘留，2019年6月19日因涉嫌妨害信用卡管理被密山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由密山市公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲、閆某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間于2020年7月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月17日補(bǔ)查完畢，重新移送審查起訴。于2020年9月18日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

（一）妨害信用卡管理罪

2018年3月，被告人袁某甲、閆某甲發(fā)現(xiàn)個(gè)別賭博網(wǎng)站推出充值后返利活動(dòng)，賬號(hào)綁定的每張銀行卡僅返利一次，為賺取返利，袁某甲、閆某甲分別向親友大量借用銀行卡，利用不同銀行卡向賭博網(wǎng)站充值、參與賭博制造流水，而后將充值款及返利款提現(xiàn)至銀行卡內(nèi)，為此袁某甲非法持有他人信用卡30張、閆某甲非法持有他人信用卡40張。2019年3月份，被告人袁某甲得知銀行卡可出售獲利，遂將其本人、妻子申某某、朋友張某某及弟弟閆某甲等人的銀行卡及配套U盾以每張銀行卡1800元人民幣的價(jià)格出售給“大勇”（未到案），并郵寄至?“大勇”提供的地址。

（二）偽造身份證件罪

2019年3月，被告人袁某甲發(fā)現(xiàn)個(gè)別賭博網(wǎng)站提現(xiàn)需要上傳身份證照片，因不想泄露真實(shí)信息，遂將其本人身份證號(hào)碼及照片等信息提供給微信昵稱為“AaA白云~辦證”?的微信賬號(hào)，讓其為自己辦理姓名為宋某某（男）、岳某某（女）的假身份證。假身份證被公安機(jī)關(guān)在袁某甲持有的黑色卡包內(nèi)被依法扣押。

經(jīng)偵查，被告人袁某甲、閆某甲于2019年6月12日被公安機(jī)關(guān)在密山市抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.物證黑色卡包、粉色卡包、銀行卡86張、POS機(jī)、電腦硬盤、電腦主機(jī)照片、宋某某、岳某某身份證兩張、電話卡4張；

2.書證抓獲經(jīng)過、密山市公安局扣押物品、文件清單、搜查筆錄、戶籍證明、支付寶轉(zhuǎn)賬信息、袁某甲支付寶信息、“暗戀桃花源”支付寶信息、辦案說明、銀行交易流水、證明、微信賬號(hào)截圖；

3.證人張某某、曹某某、陳某某、劉某甲、劉某乙、劉某丙、閆某乙、袁某乙、申某某的證言；

4.被告人袁某甲、閆某甲的供述和辯解；

5.密山市公安局網(wǎng)安大隊(duì)電子數(shù)據(jù)檢查檔案。

本院認(rèn)為，被告人袁某甲、閆某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某甲偽造居民身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第三款，，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某甲、閆某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人袁某甲犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其數(shù)罪并罰。被告人袁某甲、閆某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

黑龍江省密山市人民法院

檢察員???柴??華

2020年9月30日

附：1.被告人袁某甲、閆某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诿苌绞校?/span>

2.全部卷宗和證據(jù)材料。