貴州省習(xí)某某人民檢察院

起?訴?書

習(xí)檢刑訴〔2020〕291號

被告人袁某甲，綽號袁某乙，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼5221321965********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市習(xí)水縣，住習(xí)某某**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)習(xí)某某公安局決定，于2020年7月23日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月28日被習(xí)某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號王某乙，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼5221321967********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市習(xí)某某，住習(xí)某某**附近。2012年3月7日因犯妨害公務(wù)罪被習(xí)某某人民法院判處有期徒刑六個月?，F(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)習(xí)某某公安局決定，于2020年8月5日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月28日被習(xí)某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由習(xí)某某公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲、王某甲涉嫌合同詐騙、尋釁滋事罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年11月27日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2009年底，習(xí)某某人民政府?dāng)M對**片區(qū)棚戶區(qū)進(jìn)行改造，被告人袁某甲為爭取該項目，于2011年10月31日成立貴州省習(xí)某某**房地產(chǎn)開發(fā)公司(下稱**房地產(chǎn)開發(fā)公司）。2014年7月2日至8月22日，**房地產(chǎn)開發(fā)公司向習(xí)某某發(fā)展和改革局提交《關(guān)于習(xí)某某2015年**片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目建議書》、《關(guān)于習(xí)某某2015年**片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目可行性研究報告》、《關(guān)于習(xí)某某2015年**片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目初步設(shè)計》，習(xí)某某發(fā)展和改革局分別作出《項目建議書的批復(fù)》、《可行性研究報告的批復(fù)》、《初步設(shè)計的批復(fù)》。2014年8月22日，袁某甲向習(xí)某某發(fā)展和改革局書面承諾《初步設(shè)計的批復(fù)》僅用于向上爭取項目，不作其它用途。因該項目未爭取到貴州省住建廳2015年棚戶區(qū)改造指標(biāo)計劃，袁某甲實(shí)際并未取得該項目開發(fā)權(quán)。2016年10月9日，習(xí)某某人民政府公開發(fā)布《習(xí)某某**片區(qū)棚戶區(qū)改造項目招商信息》，袁某甲因**房地產(chǎn)開發(fā)公司不符合招商條件，介紹四川**實(shí)業(yè)有限公司參與競標(biāo)并獲得競爭性談判順位第一名，后四川**實(shí)業(yè)有限公司因土地出讓方式、土地出讓價格等客觀原因與習(xí)某某人民政府無法達(dá)成一致而主動退出。2016年11月，獲得談判順位第二名的貴州**房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司與習(xí)某某人民政府達(dá)成開發(fā)意向。2017年4月9日，習(xí)某某人民政府與貴州**房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司簽訂合作協(xié)議。2017年4月10日，貴州**房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司在習(xí)某某注冊成立貴州**置業(yè)有限公司（下稱**公司）具體負(fù)責(zé)開發(fā)該項目。

2017年3月至2018年3月，袁某甲虛構(gòu)具有項目開發(fā)權(quán)或能從**公司獲得部分工程施工權(quán)的事實(shí)，騙取多人與其簽訂土石方平場、勞務(wù)、水電安裝、合伙開發(fā)等工程合同，收取工程保證金、合伙定金160萬元。被告人王某甲明知袁某甲不具有項目開發(fā)權(quán)或工程施工權(quán)，仍然介紹多人與袁某甲簽訂合同，收取介紹費(fèi)12.5萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年3月11日，經(jīng)趙某甲介紹，被害人黃某甲與袁某甲簽訂《土石方平場施工合同》，合同約定袁某甲發(fā)包該項目土石方平場施工工程給黃某甲，黃某甲支付15萬元工程保證金給袁某甲。

2.2017年3月18日，袁某甲與被害人張某甲、黃某乙、許某某、張某乙、程某某簽訂《習(xí)某某農(nóng)機(jī)廠片區(qū)棚戶區(qū)改平場項目施工合同》，合同約定張某甲等人承包該項目土石方平場工程并支付100萬元工程保證金。因袁某甲差欠張某甲80萬元工程款，張某甲等人實(shí)際支付20萬元保證金給袁某甲。

3.2017年7月7日，經(jīng)吳某某介紹，被害人王某丙、王某丁與袁某甲簽訂《土石方平場施工合同》，合同約定袁某甲將該項目70萬立方米的土石方平場工程發(fā)包給王某丁，王某丁支付60萬元保證金給袁某甲，支付20萬元介紹費(fèi)給吳某某。

4.2017年7月14日，袁某甲、王某甲虛構(gòu)袁某甲具有該項目開發(fā)權(quán)的事實(shí)，騙取被害人陳某某與袁某甲簽訂《建筑安裝工程總承包合同》后，王某甲以袁某甲缺錢為由，騙取陳某某5萬元工程費(fèi)自用。

5.2017年10月，經(jīng)易某甲介紹，被害人張某丙、徐某某與袁某甲簽訂《建房勞務(wù)承包合同》，合同約定袁某甲發(fā)包該項目部分勞務(wù)給張某丙、徐某某，張某丙、徐某某支付5萬元工程保證金給袁某甲。

6.2017年10月12日，袁某甲、王某甲虛構(gòu)袁某甲具有該項目開發(fā)權(quán)的事實(shí)，騙取被害人胡某某和袁某甲簽訂《勞務(wù)承包合同》，胡某某支付10萬元工程保證金給袁某甲，支付1萬元介紹費(fèi)給王某甲。

7.2017年12月15日，袁某甲、王某甲虛構(gòu)袁某甲具有該項目開發(fā)權(quán)的事實(shí)，騙取被害人袁某丙、趙某乙與袁某甲簽訂《房建勞務(wù)承包合同》，袁某丙、趙某乙支付5萬元保證金給袁某甲，支付1.5萬元介紹費(fèi)給王某甲。

8.2017年12月21日，經(jīng)羅某某介紹被害人左某某認(rèn)識王某甲后，袁某甲、王某甲虛構(gòu)袁某甲具有該項目開發(fā)權(quán)的事實(shí)，騙取左某某與袁某甲簽訂《勞務(wù)承包協(xié)議書》，左某某支付10萬元保證金給袁某甲，支付1萬元介紹費(fèi)給王某甲，王某甲分5000元給羅某某。因未得到工程，2018年12月19日左某某向習(xí)某某人民法院起訴袁某甲歸還的保證金及利息，袁某甲至今未履行。

9.2017年12月26日，袁某甲、王某甲虛構(gòu)袁某甲具有該項目開發(fā)權(quán)的事實(shí)，騙取被害人謝某某與袁某甲簽訂了《工程意向合同?》，謝某某支付10萬元保證金給袁某甲，支付2萬元介紹費(fèi)給王某甲。因未得到工程，2019年謝某某向習(xí)某某人民法院起訴袁某甲歸還保證金及利息，袁某甲至今未履行。

10.2017年12月30日，經(jīng)周某某介紹，袁某甲與被害人李某某、劉某某簽訂《建設(shè)施工承包合伙協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》，合同約定袁某甲與李某某、劉某某合伙修建該項目房屋，李某某、劉某某支付10萬元合伙定金給袁某甲。

11.2018年1月10日，袁某甲、王某甲虛構(gòu)袁某甲具有該項目二期工程開發(fā)權(quán)的事實(shí)，騙取被害人易某乙以四川**建設(shè)工程有限公司的名義與袁某甲簽訂《工程勞務(wù)施工合同》，約定袁某甲發(fā)包該工程所有土建勞務(wù)工程給易某乙。2018年1月12日易某乙支付10萬元保證金給袁某甲，支付1萬元保證金給王某甲。

12.2018年3月20日，袁某甲、王某甲虛構(gòu)袁某甲具有該項目開發(fā)權(quán)的事實(shí)，騙取被害人鐘某某以四川省**有限公司的名義與袁某甲簽訂《合同書》，約定鐘某某承包該項目所有工程，鐘某某支付5萬元保證金給袁某甲，支付1萬元介紹費(fèi)給王某甲。2019年2月18日鐘某某向習(xí)某某人民法院起訴袁某甲歸還保證金，袁某甲至今未履行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.物證手機(jī)1部；2.戶籍信息、合同、批復(fù)等書證；3.被害人鐘某某等人的陳述；4.證人袁某丁等人的證言；5.被告人袁某甲、王某甲的供述和辯解；6.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；7.視聽資料52張。

本院認(rèn)為，被告人袁某甲以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，隱瞞真相，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人王某甲以非法占有為目的，隱瞞真相，虛構(gòu)事實(shí)，介紹他人簽訂合同，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人袁某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省習(xí)某某人民法院

檢??察??官?何艷飛

檢察官助理?簡鵬翼

2020年12月11日

附件：1.被告人袁某甲、王某甲現(xiàn)羈押在習(xí)某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)30冊、光盤52張、手機(jī)1部