貴州省習某某人民檢察院

起?訴?書

習檢刑訴〔2020〕291號

被告人袁某甲，綽號袁某乙，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼5221321965********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市習水縣，住習某某**鎮(zhèn)**巷**號。因涉嫌合同詐騙罪，經習某某公安局決定，于2020年7月23日被刑事拘留；經本院批準，于2020年8月28日被習某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號王某乙，男，1967年**月**日出生，公民身份號碼5221321967********，漢族，初中文化，戶籍所在地貴州省遵義市習某某，住習某某**附近。2012年3月7日因犯妨害公務罪被習某某人民法院判處有期徒刑六個月。現(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，經習某某公安局決定，于2020年8月5日被刑事拘留；經本院批準，于2020年8月28日被習某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由習某某公安局偵查終結，以被告人袁某甲、王某甲涉嫌合同詐騙、尋釁滋事罪，于2020年10月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月29日已告知被告人有權委托辯護人，三日內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復雜，本院于2020年11月27日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：2009年底，習某某人民政府擬對**片區(qū)棚戶區(qū)進行改造，被告人袁某甲為爭取該項目，于2011年10月31日成立貴州省習某某**房地產開發(fā)公司(下稱**房地產開發(fā)公司）。2014年7月2日至8月22日，**房地產開發(fā)公司向習某某發(fā)展和改革局提交《關于習某某2015年**片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目建議書》、《關于習某某2015年**片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目可行性研究報告》、《關于習某某2015年**片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目初步設計》，習某某發(fā)展和改革局分別作出《項目建議書的批復》、《可行性研究報告的批復》、《初步設計的批復》。2014年8月22日，袁某甲向習某某發(fā)展和改革局書面承諾《初步設計的批復》僅用于向上爭取項目，不作其它用途。因該項目未爭取到貴州省住建廳2015年棚戶區(qū)改造指標計劃，袁某甲實際并未取得該項目開發(fā)權。2016年10月9日，習某某人民政府公開發(fā)布《習某某**片區(qū)棚戶區(qū)改造項目招商信息》，袁某甲因**房地產開發(fā)公司不符合招商條件，介紹四川**實業(yè)有限公司參與競標并獲得競爭性談判順位第一名，后四川**實業(yè)有限公司因土地出讓方式、土地出讓價格等客觀原因與習某某人民政府無法達成一致而主動退出。2016年11月，獲得談判順位第二名的貴州**房地產開發(fā)集團有限公司與習某某人民政府達成開發(fā)意向。2017年4月9日，習某某人民政府與貴州**房地產開發(fā)集團有限公司簽訂合作協(xié)議。2017年4月10日，貴州**房地產開發(fā)集團有限公司在習某某注冊成立貴州**置業(yè)有限公司（下稱**公司）具體負責開發(fā)該項目。

2017年3月至2018年3月，袁某甲虛構具有項目開發(fā)權或能從**公司獲得部分工程施工權的事實，騙取多人與其簽訂土石方平場、勞務、水電安裝、合伙開發(fā)等工程合同，收取工程保證金、合伙定金160萬元。被告人王某甲明知袁某甲不具有項目開發(fā)權或工程施工權，仍然介紹多人與袁某甲簽訂合同，收取介紹費12.5萬元。具體犯罪事實如下：

1.2017年3月11日，經趙某甲介紹，被害人黃某甲與袁某甲簽訂《土石方平場施工合同》，合同約定袁某甲發(fā)包該項目土石方平場施工工程給黃某甲，黃某甲支付15萬元工程保證金給袁某甲。

2.2017年3月18日，袁某甲與被害人張某甲、黃某乙、許某某、張某乙、程某某簽訂《習某某農機廠片區(qū)棚戶區(qū)改平場項目施工合同》，合同約定張某甲等人承包該項目土石方平場工程并支付100萬元工程保證金。因袁某甲差欠張某甲80萬元工程款，張某甲等人實際支付20萬元保證金給袁某甲。

3.2017年7月7日，經吳某某介紹，被害人王某丙、王某丁與袁某甲簽訂《土石方平場施工合同》，合同約定袁某甲將該項目70萬立方米的土石方平場工程發(fā)包給王某丁，王某丁支付60萬元保證金給袁某甲，支付20萬元介紹費給吳某某。

4.2017年7月14日，袁某甲、王某甲虛構袁某甲具有該項目開發(fā)權的事實，騙取被害人陳某某與袁某甲簽訂《建筑安裝工程總承包合同》后，王某甲以袁某甲缺錢為由，騙取陳某某5萬元工程費自用。

5.2017年10月，經易某甲介紹，被害人張某丙、徐某某與袁某甲簽訂《建房勞務承包合同》，合同約定袁某甲發(fā)包該項目部分勞務給張某丙、徐某某，張某丙、徐某某支付5萬元工程保證金給袁某甲。

6.2017年10月12日，袁某甲、王某甲虛構袁某甲具有該項目開發(fā)權的事實，騙取被害人胡某某和袁某甲簽訂《勞務承包合同》，胡某某支付10萬元工程保證金給袁某甲，支付1萬元介紹費給王某甲。

7.2017年12月15日，袁某甲、王某甲虛構袁某甲具有該項目開發(fā)權的事實，騙取被害人袁某丙、趙某乙與袁某甲簽訂《房建勞務承包合同》，袁某丙、趙某乙支付5萬元保證金給袁某甲，支付1.5萬元介紹費給王某甲。

8.2017年12月21日，經羅某某介紹被害人左某某認識王某甲后，袁某甲、王某甲虛構袁某甲具有該項目開發(fā)權的事實，騙取左某某與袁某甲簽訂《勞務承包協(xié)議書》，左某某支付10萬元保證金給袁某甲，支付1萬元介紹費給王某甲，王某甲分5000元給羅某某。因未得到工程，2018年12月19日左某某向習某某人民法院起訴袁某甲歸還的保證金及利息，袁某甲至今未履行。

9.2017年12月26日，袁某甲、王某甲虛構袁某甲具有該項目開發(fā)權的事實，騙取被害人謝某某與袁某甲簽訂了《工程意向合同?》，謝某某支付10萬元保證金給袁某甲，支付2萬元介紹費給王某甲。因未得到工程，2019年謝某某向習某某人民法院起訴袁某甲歸還保證金及利息，袁某甲至今未履行。

10.2017年12月30日，經周某某介紹，袁某甲與被害人李某某、劉某某簽訂《建設施工承包合伙協(xié)議》及《補充協(xié)議》，合同約定袁某甲與李某某、劉某某合伙修建該項目房屋，李某某、劉某某支付10萬元合伙定金給袁某甲。

11.2018年1月10日，袁某甲、王某甲虛構袁某甲具有該項目二期工程開發(fā)權的事實，騙取被害人易某乙以四川**建設工程有限公司的名義與袁某甲簽訂《工程勞務施工合同》，約定袁某甲發(fā)包該工程所有土建勞務工程給易某乙。2018年1月12日易某乙支付10萬元保證金給袁某甲，支付1萬元保證金給王某甲。

12.2018年3月20日，袁某甲、王某甲虛構袁某甲具有該項目開發(fā)權的事實，騙取被害人鐘某某以四川省**有限公司的名義與袁某甲簽訂《合同書》，約定鐘某某承包該項目所有工程，鐘某某支付5萬元保證金給袁某甲，支付1萬元介紹費給王某甲。2019年2月18日鐘某某向習某某人民法院起訴袁某甲歸還保證金，袁某甲至今未履行。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證手機1部；2.戶籍信息、合同、批復等書證；3.被害人鐘某某等人的陳述；4.證人袁某丁等人的證言；5.被告人袁某甲、王某甲的供述和辯解；6.現(xiàn)場勘驗、檢查、辨認等筆錄；7.視聽資料52張。

本院認為，被告人袁某甲以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，隱瞞真相，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額巨大；被告人王某甲以非法占有為目的，隱瞞真相，虛構事實，介紹他人簽訂合同，騙取他人財物，數(shù)額較大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究二被告人的刑事責任。被告人袁某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應當從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省習某某人民法院

檢??察??官?何艷飛

檢察官助理?簡鵬翼

2020年12月11日

附件：1.被告人袁某甲、王某甲現(xiàn)羈押在習某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)30冊、光盤52張、手機1部