懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

懷鶴檢刑訴〔2019〕393號

被告單位懷化市**科技實業(yè)有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會信用代碼914312007328******，單位住所：懷化市鶴城區(qū)**路**橋**號，法定代表人袁某乙。

訴訟代表人袁某乙，男，1947年**月**日出生，系懷化市**科技實業(yè)有限公司董事長，聯(lián)系電話1860745****。

被告人袁某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼4330011970********，漢族，大學(xué)文化，系懷化市**科技實業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，住湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**路**號。因涉嫌騙取貸款罪，2019年2月28日被懷化市公安局直屬分局刑事拘留，同年3月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由懷化市公安局直屬分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲涉嫌騙取貸款罪，于2019年5月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害單位的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，本院于2019年6月13日退回懷化市公安局直屬分局補充偵查，該局補充偵查完結(jié)后于同年7月10日重新向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2015年1月，被告單位懷化市**科技實業(yè)有限責(zé)任公司與教育部教育裝備與發(fā)展中心在僅有課題立項研究，未形成共有的知識產(chǎn)權(quán)等情況下，被告人袁某甲故意夸大該公司與教育部教育裝備與發(fā)展中心簽訂的《建設(shè)綠色校園合作協(xié)議》內(nèi)容，以被告單位懷化市**科技實業(yè)有限責(zé)任公司大批量生產(chǎn)專利燈具需采購原材料和流動資金為名向懷化市鶴城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部申請借款1600萬元，同時，被告人袁某甲又提供了通過部分虛假財務(wù)資料所得出的由湖南泰信會計事務(wù)所出具的該公司近幾年經(jīng)營良好的審計報告和虛假的懷化市**科技實業(yè)有限責(zé)任公司與懷化市挺好電子有限公司袁某丙簽訂的《工礦產(chǎn)品購銷合同》后，以抵押貸款的形式于2015年5月至同年8月共騙取懷化市鶴城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社期限為2年的貸款1600萬元。貸款下來后，被告人袁某甲將其中的1000余萬元用于償還被告單位以前的債務(wù)，少量用于被告單位的運轉(zhuǎn)及支付研究開發(fā)費用。

2016年1月，被告人袁某甲又以被告單位懷化市**科技實業(yè)有限責(zé)任公司采購原材料、擴大經(jīng)營為名再次向懷化市**股份有限公司（原懷化市鶴城區(qū)**合作聯(lián)社）營業(yè)部申請貸款800萬元，同時遞交了與上一次貸款基本相同的貸款資料和審計報告，并以明知尚存產(chǎn)權(quán)糾紛被告單位所在的沿河路仙人橋綜合用房做抵押，于2016年3月31日再次騙取懷化市**股份有限公司期限為2年的貸款800萬元。

至2018年12月31日止，被告單位懷化市**科技實業(yè)有限責(zé)任公司在懷化市**股份有限公司的上述2400萬元貸款均已逾期，共欠本金2400萬元、利息412萬元未還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件移送函、情況說明、到案經(jīng)過、常住人口信息、建設(shè)綠色校園合作協(xié)議、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)申請變更登記注冊書、貸款申請報告、流動資金貸款合同、最高額抵押合同、審計報告、工礦產(chǎn)品購銷合同、委托支付協(xié)議、借款展期協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬記錄及銀行流水、股東會協(xié)議、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議等書證；

2.證人危某某、唐某某、王某某、楊某甲、張某甲、楊某乙、袁某乙、袁某甲、聶某某、袁某丙、李某甲、吳某某、楊某丙、李某乙、陳某某、張某乙、黃某某的證言；

3.被告人袁某甲的供述與辯解；

本院認為，被告單位懷化市**科技實業(yè)有限責(zé)任公司以欺騙手段取得銀行貸款共計2400萬元，具有其他嚴重情節(jié)；被告人袁某甲屬被告單位以欺騙手段取得銀行貸款直接負責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察員：丁軍

2019年8月9日

附：

1.被告人現(xiàn)押于懷化市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共十七冊。

3.證人名單一份。