巴林左旗人民檢察院

起?訴?書

左檢一部刑訴〔2020〕165號(hào)

被告人袁某某，女，1959年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1504221959********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗，住內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗**號(hào)樓**單元**室，無(wú)前科。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年11月22日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月20日被內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林左旗公安局逮捕；經(jīng)本院決定，于2020年7月7日被巴林左旗公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由巴林左旗公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月1日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年6月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月19日、2020年5月21日、2020年8月2日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間被告人袁某某通過(guò)高利轉(zhuǎn)貸的方式非法獲利共計(jì)171678.15元，具體事實(shí)如下：

1、2015年11月11日，被告人袁某某在巴林左旗農(nóng)村信用社以1.263%的月利息率借款1000000元人民幣，后以5%的月利息率將405000元轉(zhuǎn)貸給**有限公司，非法獲利118058.06元人民幣。

2、2017年7月14日，被告人袁某某在巴林左旗農(nóng)村信用社以1.176%的月利息率借款500000元人民幣，后以2.5%的月利息率將50000元人民幣轉(zhuǎn)貸給**有限公司，非法獲利21261.48元人民幣。

3、2018年1月9日，被告人袁某某在巴林左旗農(nóng)村信用社以1.176%的月利息率借款950000元人民幣，后以2%的月利息率將950000元人民幣轉(zhuǎn)貸給劉某某，非法獲利32358.61元人民幣。

???認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：犯罪嫌疑人基本情況、歸案情況說(shuō)明、袁某某借款明細(xì)、補(bǔ)充協(xié)議、馮某某還款明細(xì)、借款抵押合同、收據(jù)、賬號(hào)明細(xì)表、銀行流水、還款憑證、還款明細(xì)、借款合同、報(bào)案材料、在職證明書；2.證人證言：證人馮某某、田某某、劉某某、柴某某、高某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人袁某某的供述和辯解。

?上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

?本院認(rèn)為，被告人袁某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某如實(shí)供述自己的罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人袁某某八個(gè)月至一年有期徒刑并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

巴林左旗人民法院

檢察官：唐??偉

檢察官助理：李文東

2020年8月13日

附：

1.被告人現(xiàn)在取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.起訴書10份，量刑建議書，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各1份。