上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3219號

被告人袁某某，女，1996年**月**日生，公民身份號碼：3704031996********，漢族，大專文化，原系上海**科技有限公司**部**，戶籍在山東省棗莊市薛城區(qū)**村**號，暫住**路**弄**號**室。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月23日延長拘留期限至三十天，2020年4月24日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人袁某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，雷某某(另案處理)伙同他人成立上海**科技有限公司（以下簡稱**公司），并以其為主體經(jīng)營名為“**”的數(shù)字幣交易所（以下簡稱**交易所）。2019年2月，**交易所通過以太坊公鏈生成并推出IT幣作為其平臺幣，由曹某某自行注冊所謂的“**基金會”（以下簡稱**基金），虛構**基金的海外背景，并以與該基金會合作的名義自行開發(fā)**基金會網(wǎng)(www.flaresg.org)和IT分銷系統(tǒng)，謊稱**基金投資數(shù)億美元認購IT幣、投資IT幣具有巨大的增值空間，隱瞞IT幣無任何實際運用場景等真相，吸引不特定公眾入場交易。

2019年6月，IT幣分銷系統(tǒng)上線運營并推出IT幣鎖倉返傭活動，通過上述方式并承諾高額固定收益回報，誘使社會不特定公眾通過**平臺購入IT幣后轉入**基金IT幣分銷系統(tǒng)參與鎖倉活動，以此方式騙取集資參與人投資款。經(jīng)審計，2019年11月21日**交易所關閉當日，**基金IT幣分銷系統(tǒng)中尚有IT幣211萬余枚，折合人民幣1318萬元；未到期IT幣鎖倉計劃3437萬余枚，折合人民幣2.24億余元，用戶余額和未到期投資合計3648萬余枚IT幣，折合人民幣2.37億余元，至今均無法提現(xiàn)。

2018年8月，被告人袁某某入職**公司，擔任該公司**部**，明知公司未經(jīng)依法批準而以IT幣鎖倉返傭活動的名義非法吸收公眾存款，仍參與IT幣分銷系統(tǒng)開發(fā)等工作。經(jīng)審計，**基金會鎖倉計劃中開始時間在被告人袁某某任職期間的對應IT幣折合人民幣1.8億余元。

2020年3月19日，被告人袁某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案關系人胡某某、白某某等人的供述以及公安機關調取的工商資料等，證實**交易所運營的組織架構、業(yè)務模式和被告人袁某某的任職情況。

2.集資參與人方某某、王某某等人的證言以及轉賬記錄等書證，證實**交易所通過發(fā)布白皮書等方式公開對外宣傳、推出IT幣后依托**基金IT幣分銷系統(tǒng)啟動鎖倉返傭活動，并按照投資金額、投資期限，承諾集資參與人一定比例的固定收益回報，以此方式非法集資以及本息未能兌付的事實。

3.上海**事務所有限公司關于**數(shù)字貨幣交易所涉嫌集資詐騙案涉案金額的司法鑒定專項審計報告，證實與被告人袁某某有關的吸收公眾資金金額。

4.公安機關出具的工作情況等，證實被告人袁某某系被抓獲到案。

5.公安機關調取的戶籍人口基本信息，證實被告人袁某某的基本身份情況。

6.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單以及扣押筆錄等，證實涉案贓證物品被扣押的情況。

7.被告人袁某某的供述，其對上述涉案事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人袁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人袁某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人袁某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人袁某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人袁某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人袁某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2019年7月15日

附：

1．被告人袁某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊，審計報告二冊，案件材料一套。

3．《認罪認罰具結書》《征詢辯護人意見書》各一份。

4．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

......?

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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