上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢刑訴〔2020〕1229號(hào)

被告人袁某某，性別：**，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102231969********，**族，**文化，原系上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）寶山分部業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍在上海市崇明區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住上海市崇明區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年9月1日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年9月25日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人袁某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年期間，**公司寶山分部業(yè)務(wù)員通過(guò)發(fā)放宣傳資料、召開(kāi)推介會(huì)、口口相傳的方式與社會(huì)不特定公眾簽訂《上海**租賃有限公司浙江中科二期融資租賃債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等理財(cái)協(xié)議，約定年化收益率8%-10.5%，至2018年7月，瀾升公司無(wú)法兌付本金及利息。經(jīng)審計(jì)，**公司共吸收資金6億余元（以下幣種均為人民幣），造成246位投資者約3882萬(wàn)元本金未兌付。其中被告人袁某某作為公司業(yè)務(wù)員，于2015年11月至2017年9月期間，吸收資金327萬(wàn)，未兌付金額40萬(wàn)。

被告人袁某某于2020年8月31日經(jīng)民警通知至上海市崇明區(qū)**路**弄**號(hào)**室投案，其到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人袁某某被凍結(jié)財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.證人王某某、樊某某的證言、上海**租賃有限公司《浙江中科二期融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《預(yù)期收益表》證實(shí)，其在**公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

2.上海司法會(huì)計(jì)有限中心《關(guān)于**資產(chǎn)管理有限公司寶山分公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)，**公司及被告人袁某某對(duì)外吸收公眾存款及兌付情況。

3.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行出具的借記卡產(chǎn)品資料查詢(xún)及交易明細(xì)清單證實(shí)，被告人袁某某業(yè)績(jī)提成情況。

4.上海市公安局寶山分局《協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)》證實(shí)，被告人袁某某到案后被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)財(cái)產(chǎn)10萬(wàn)元。

5.?上海市公安局寶山分局出具的人員電子檔案證實(shí)，被告人袁某某的身份信息。

6.?上海市公安局寶山分局經(jīng)偵支隊(duì)出具的《辦案說(shuō)明》證實(shí)，本案的案發(fā)及被告人袁某某的到案經(jīng)過(guò)。

7.被告人袁某某對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某結(jié)伙他人，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某在共同犯罪中起次要作用或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人袁某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或減輕處罰。建議對(duì)被告人袁某某判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

?檢??察??官：仇偉根?

檢??察??官：李偉鈺

檢察官助理：王??驕

2020年11月30日

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：1358561****

2.偵查卷宗2冊(cè)

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

????4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份

5.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

????第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用的，是從犯。

????對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

?第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。