安陽市龍安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安龍檢一部刑訴〔2019〕106號

被告人袁某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼41052219****，漢族，中專，住安陽市文峰區(qū)高莊鄉(xiāng)某某村，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)安陽市公安局龍祥分局決定，于2019年3月4日被刑事拘留，未羈押；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)安陽市公安局龍祥分局決定，于2019年3月5日被安陽市公安局龍祥分局取保候?qū)彙?/span>

本案由安陽市公安局龍祥分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，并在值班律師的見證下簽署了認罪認罰具結(jié)書，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月5日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月18日補查重報。本院于2019年11月24日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2011年4月份以來，黑龍江省七臺河市某某木業(yè)有限責(zé)任公司法人代表、總經(jīng)理李某某經(jīng)人介紹認識了安陽市的被告人袁某某等集資大戶、代理商，用還沒有購買到的煤礦說成是自己的煤礦向他們作虛假宣傳，并以給這些集資代理商30%的返還點、給集資戶以月息6分的高息為誘餌，在被告人袁某某等人的幫助和具體操作下，在安陽市北關(guān)區(qū)、文峰區(qū)、殷都區(qū)、龍安區(qū)設(shè)立多個攬儲點，形成金字塔式的攬儲結(jié)構(gòu)，面向社會不特定人群，以黑龍江省七臺河市某某木業(yè)有限責(zé)任公司的名義與廣大集資戶簽訂借款合同的方式進行融資。被告人袁某某在位于安陽市文峰區(qū)某某村的家中設(shè)立攬儲點，于2011年3月到7月期間，以某某木業(yè)公司的名義在安陽地區(qū)集資票面金額9080000元，涉及175戶（216筆），票面利息1307400元，票面返點994600元，實存金額6778000元，返還金額1085400元，集資余額5692600元。其本人供述非法獲利110000余元。

2011年上半年，被告人袁某某為獲取高額返點利潤，用高額利息和返點作為誘餌，以海南某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司融資的名義在安陽市向社會不特定人群非法吸收公眾存款。根據(jù)群眾登記顯示：袁某某吸收公眾存款涉及205人，263筆存款，合同金額970萬元，群眾申報扣除利息和返點后實際存款金額為681.1萬元；袁某某在吸收公眾存款期間，先后向賈某某的賬戶上轉(zhuǎn)入資金533.31萬元；袁某某在吸收存款過程中獲利9.7萬元；袁某某實際吸收存款總額共計543.01萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人的供述和辯解，被害人陳述，證人證言，鑒定意見，書證等證據(jù)予以證實。

本院認為，被告人袁某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安陽市龍安區(qū)人民法院

檢察員：李??芳

2019年12月26日

附：

????1.被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十冊，審計報告一冊。

3.認罪認罰具結(jié)書一份。