福建省福清市人民檢察院

起?訴?書(shū)

融檢一部刑訴〔2020〕565號(hào)

被告人袁某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526241977********，畬族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月31日由福清市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月的一天，被告人袁某某的一個(gè)陳姓工友及其朋友到上杭縣（均另案處理）找袁某某，以給付酬勞為名向袁某某借銀行卡使用，被告人袁某某明知陳姓工友及其朋友可能將銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動(dòng)，仍幫忙在福建省上杭縣城郊支行用本人身份證申辦一張中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（賬號(hào)xxxx6）交給其陳姓工友及其朋友使用。事后，被告人袁某某未收取陳某等人承諾的人民幣幾百元的報(bào)酬，但接受陳姓工友及其朋友安排大排檔吃飯、喝酒以及收取幾包香煙。

2020年4月11日，福清市**鎮(zhèn)被害人嚴(yán)某某在網(wǎng)絡(luò)上被上線詐騙分子以所購(gòu)買(mǎi)衣服有質(zhì)量問(wèn)題愿意退款并冒充淘寶客服人員通過(guò)QQ語(yǔ)音通話方式，誘騙嚴(yán)某某下載支付寶、建行網(wǎng)銀等軟件并注冊(cè)，后繼續(xù)誘騙嚴(yán)某某輸入自己銀行卡號(hào)與轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證碼方式騙取錢(qián)款共計(jì)人民幣239388元，其中上線詐騙分子使用被告人袁某某的農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)xxxx6收取被害人嚴(yán)某某的被騙款共計(jì)人民幣17.95萬(wàn)元。

被告人袁某某于2020年8月30日自動(dòng)向福清市公安局投案，如實(shí)供述上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、袁某某銀行賬戶明細(xì)單、嚴(yán)某某賬戶明細(xì)單、QQ聊天截圖；

2.被害人陳述：被害人嚴(yán)某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人袁某某的供述；

4.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)。

本院認(rèn)為，被告人袁某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)而提供信用卡，騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣17.95萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行,系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款,可以減輕處罰。被告人袁某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人袁某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對(duì)被告人袁某某判處有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十二條第二款的規(guī)定，建議適用速裁程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福清市人民法院

檢察官：陳文日

2020年12月22日

附注：

1.被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∩虾伎h**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)47頁(yè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份。