浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬某某檢一部刑訴〔2020〕1373號(hào)

被告人袁某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住浙江省寧?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年4月9日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月13日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人袁某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月份，被告人袁某甲伙同周浙東、史某某、袁某乙（均另案處理）、劉某甲（在逃，另案處理）等人，經(jīng)事先商量，由被告人袁某甲建立微信群，將在網(wǎng)上向何書(shū)劍（另案處理）購(gòu)買的公民個(gè)人貸款信息發(fā)布至微信群里，由周浙東、史某某、袁某乙、劉某甲等人在微信群里領(lǐng)取公民個(gè)人貸款信息，獲取被害人的聯(lián)系方式并向被害人打電話，謊稱是貸款平臺(tái)的催款人員，虛構(gòu)網(wǎng)上貸款信息向被害人催繳貸款，并由被告人袁某甲在購(gòu)買的極速貸網(wǎng)址上設(shè)置被害人的名字、聯(lián)系方式及金額形成相關(guān)鏈接，周浙東、史某某、袁某乙、劉某甲通過(guò)發(fā)送鏈接給被害人，獲取被害人的信任，騙取被害人錢財(cái)，并給予被告人袁某甲百分之三十的分成。經(jīng)查，被告人袁某甲詐騙金額共計(jì)人民幣37?450元(以下幣種均為人民幣）。具體如下：

1、周浙東通過(guò)上述方式騙取被害人錢款，并讓被害人掃描被告人袁某甲提供的二維碼付款至澳門威尼斯人賭博網(wǎng)站的賬戶，由被告人袁某甲登錄該賬戶將錢款取出。后周浙東與被告人袁某甲進(jìn)行分贓。周浙東騙取錢款共計(jì)13?900元，現(xiàn)已查明報(bào)案被害人涉案金額8?700元，具體為被害人宋某某3?000元、被害人胡某某3?200元、被害人莫某某2500元。

2、史某某通過(guò)上述方式，騙取錢款共計(jì)7?800元，后與被告人袁某甲進(jìn)行分贓。現(xiàn)已查明報(bào)案被害人涉案金額4?500元，具體為被害人劉某乙2?000元、被害人許某甲2?500元。

3、袁某乙通過(guò)上述方式，騙取錢款共計(jì)3?000元。另外，袁某乙通過(guò)該方式騙取被害人李雪梅3?000元，后于立案前退還被害人李雪梅3?000元。

4、劉某甲通過(guò)上述方式，騙取錢款共計(jì)12?750元?，F(xiàn)已查明報(bào)案被害人阿娜爾古麗·沙特別克涉案金額12?750元。

案發(fā)后，被害人宋某某、胡某某、莫某某、劉某乙、許某甲的損失已退賠。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：搜查證、扣押決定書(shū)、扣押清單、照片、QQ聊天記錄、微信聊天記錄、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明等；

2、證人證言：證人鄔某某、葛某某、何書(shū)劍、羅城的證言；

3、被害人李雪梅、莫某某、胡某某、宋某某、劉某乙、許某乙、阿娜爾古麗·沙特別克的陳述；

4、被告人袁某甲和同案參與人周浙東、袁某乙、史某某的供述和辯解；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：扣押筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某甲與人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人袁某甲有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣七千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院????????????

檢??察??官:馬某某??????????????????????????????????????

檢察官助理:管某某???????????????????????????????????????

???????????????????????????????2020年8月5日

附：

1、被告人袁某甲被羈押于寧波市海某某看守所；

2、隨案移送卷宗三冊(cè);

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。