西峽縣人民檢察院

起?訴?書

西檢二部刑訴〔2020〕16號

被告人袁某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4129231971********，漢族，高中畢業(yè)，個體商戶，戶籍所在地河南省西峽縣，住西峽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年4月22日被西峽縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由西峽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2014年1月6日注冊成立，主要運營“**商城”，同時發(fā)展代理公司。要求參與人通過**商城或者推薦人的推廣二維碼等網(wǎng)絡(luò)頁面，進(jìn)行注冊并成為普通會員，并獲得一個注冊ID（會員名），系統(tǒng)根據(jù)推薦關(guān)系自動識別記錄并鎖定上下級關(guān)系，按照一定順序組成層級。

加入的會員的級別由低到高依次為普通會員、金鉆會員和鉑鉆會員，普通會員繳納99.9元升級為金鉆會員，或者繳納999元升級為鉑鉆會員。為鼓勵發(fā)展會員，參與會員可以享受消費返還和繳納的會員費返還，繼續(xù)發(fā)展其他人員加入還可以獲得收益。

2015年10月23日，被告人袁某某通過劉某某（另案處理）推薦，加入廣東**網(wǎng)絡(luò)傳銷組織并成為會員。之后，袁某某通過向**平合繳納999元，獲得鉑鉆會員資格，并向廣東**總公司繳納18萬元購買代理，成為**在西峽縣代理公司“**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”的董事長。

經(jīng)鑒定，袁某某在整個網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第41層，下線層級5層，直接下線人數(shù)90人，下線總?cè)藬?shù)223人（其中普通會員211個，金鉆會員7個，鉑鉆會員5個）。該會員提現(xiàn)金額為36435.000元，到賬金額為35460.780元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

**袁某某組織結(jié)構(gòu)圖、**商城運作模式簡介、袁某某等會員信息圖等書證，證人證言，被告人袁某某供述及辯解，同案人劉某某、葛某某供述及辯解，廣東**司法鑒定所司法鑒定意見書以及戶籍證明、報案證明、到案證明、前科情況查詢證明等。??????

本院認(rèn)為，被告人袁某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷組織，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某主動投案，如實供述自己罪行，是自首，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定處罰。被告人認(rèn)罪、認(rèn)罰，簽署具結(jié)書，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西峽縣人民法院

檢察員：喬玉安

趙玉杰

???????????????????????????????二〇二〇年八月五日

附：

????1、被告人現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)四冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。