上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1094號(hào)

被告人袁某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1502031979********，漢族，大專文化，原系上海**電子商務(wù)有限公司區(qū)域塊長(zhǎng)，戶籍在本市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**弄**弄**號(hào)**室。2019年3月15日因涉嫌職務(wù)侵占罪由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彛?020年3月10日由本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌職務(wù)侵占罪、合同詐騙罪，于2020年3月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日告知被害單位、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年4月8日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于同月26日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、挪用資金罪

2018年1月至5月，被告人袁某某在擔(dān)任上海**電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）“三角”、“萬航”區(qū)域塊長(zhǎng)期間，利用負(fù)責(zé)收取區(qū)域客戶預(yù)付奶款上繳公司的職務(wù)便利，私自將客戶預(yù)付奶款挪作他用。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，截止2018年8月底，被告人袁某某挪用公司客戶預(yù)付奶款共計(jì)244065.38元?dú)w個(gè)人使用，且已超過三個(gè)月未歸還。至今仍有3萬余元公司客戶預(yù)付奶款未歸還公司。

2019年3月15日，被告人袁某某被本市嘉定警方抓獲。其到案后對(duì)上述事實(shí)作了供認(rèn)和辯解。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、**公司營業(yè)執(zhí)照、工商變更資料、勞動(dòng)合同以及**公司送奶工塊長(zhǎng)收款流程等書證證實(shí)，被告人袁某某系**公司區(qū)域塊長(zhǎng)及其日常工作職責(zé)。

2、被害單位員工楊某某的陳述以及證人史某某、朱某某、姜某某的證言證實(shí)，被告人袁某某利用職務(wù)便利將公司收取的客戶預(yù)付奶款挪作他用的事實(shí)。

3、**公司的客戶訂單名冊(cè)、收取現(xiàn)金表格、交款說明、客戶存款對(duì)賬單等書證以及上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《會(huì)計(jì)鑒定意見書》證實(shí)，被告人袁某某挪用公司資金的具體時(shí)間、金額。

4、上海市公安局嘉定分局安亭派出所出具《工作情況》證實(shí)，被告人袁某某的到案經(jīng)過。

5、被告人袁某某的供述證實(shí)，其未如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

二、合同詐騙罪

2018年8月，被告人袁某某冒充**人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，向被害人陳某某推銷**人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并用偽造的保險(xiǎn)合同騙取被害人陳某某人民幣（以下幣種相同）30萬元。

2018年6月，被告人袁某某冒充**人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，向被害人李某某推銷**人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并用偽造的保險(xiǎn)合同騙取被害人李某某人民幣10萬元。后被害人李某某發(fā)現(xiàn)被騙后，被告人袁某某將所騙10萬元予以歸還。

2018年10月，被告人袁某某冒充**人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，向被害人張某某推銷**人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并用偽造的保險(xiǎn)合同騙取被害人張某某15萬元。后被害人張某某發(fā)現(xiàn)被騙后，被告人袁某某將所騙15萬元予以歸還。

2018年12月，被告人袁某某冒充**人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，向被害人顧某某推銷**人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。并用偽造的保險(xiǎn)合同騙取被害人顧某某24萬元。

2019年1月，被告人袁某某冒充**人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，向被害人孫某某推銷**人壽保險(xiǎn)有限公司保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。并用偽造的保險(xiǎn)合同騙取被害人孫某某8萬元。后被害人孫某某發(fā)現(xiàn)被騙后，被告人袁某某歸還被害人孫某某3萬元。

被告人袁某某到案后未能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、**人壽保險(xiǎn)有限公司出具的《情況說明》、《證明》證實(shí)，被告人袁某某非**人壽保險(xiǎn)公司營銷員且被害人陳某某、張某某、李某某、顧某某、孫某某的相關(guān)“聚**”保險(xiǎn)合同非**人壽保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)合同的事實(shí)。

2、**支付股份有限公司出具的《開戶信息》、《交易明細(xì)》證實(shí)，被告人袁某某申請(qǐng)POS機(jī)及相關(guān)交易情況。

3、被害人陳某某、張某某、李某某、顧某某、孫某某的陳述、辨認(rèn)筆錄、相關(guān)微信聊天記錄以及提供的相應(yīng)銀行卡交易明細(xì)、保險(xiǎn)單等書證證實(shí)，被告人袁某某冒充**人壽保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員，使用偽造的“聚**”保險(xiǎn)合同騙取上述被害人錢款的事實(shí)。同時(shí)證實(shí)被告人袁某某已歸還被害人張某某、李某某被騙的全部錢款，歸還被害人孫某某部分被騙錢款，并取得了被害人張某某、李某某諒解的事實(shí)。

4、證人樊某某的證言證實(shí)，被告人袁某某偽造**人壽保險(xiǎn)公司保單騙取被害人陳某某、孫某某錢財(cái)?shù)氖聦?shí)。

5、被告人袁某某的供述證實(shí)，其未如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人袁某某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金24萬余元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大且超過三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某又以非法占有為目的，冒用他人名義簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，金額共計(jì)87萬元，數(shù)額巨大，其行為又觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢察官：陳康平

???????????????????????????????助理官助理：劉鮮華

2020年5月26日

附：

1、被告人袁某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1363642****）。

2、偵查卷宗七冊(cè)、審計(jì)卷一冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百七十二條第一款公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。

第二百二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……