上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢刑訴〔2021〕140號(hào)

被告人袁某某，性別：**，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼5103211992********，**族，**文化，外來(lái)務(wù)工人員，戶籍在四川省榮縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)**樓**號(hào)。2020年9月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月14日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年10月15日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并于同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人袁某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月起，被告人袁某某為非法牟利，在明知他人使用自己的銀行卡可能從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然用其本人的身份信息，在上海市注冊(cè)辦理了**科技有限公司，并將所辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賣給他人使用，以此獲利人民幣12,000余元。

經(jīng)司法審計(jì)鑒定：2020年7月1日至8月27日，該賬戶號(hào)碼為3100690530130********的交通銀行卡，累計(jì)收到匯入款項(xiàng)共計(jì)人民幣5,696,837.83元，累計(jì)資金流出人民幣5,696,834.49元。其中，被害人葉某某、吳某某、朱某某、趙某某、王某某共計(jì)向該賬戶轉(zhuǎn)入資金人民幣1,577,349.40元，其中涉及犯罪金額人民幣705,149.40元。

被告人袁某某被抓到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人葉某某、吳某某、朱某某、趙某某、王某某的陳述、辨認(rèn)照片及相關(guān)書(shū)證證實(shí)，其被他人騙取錢(qián)財(cái)?shù)氖聦?shí)。

????2.證人張某某的證言證實(shí)，被害人受騙的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)為**科技有限公司等情況。

3.有關(guān)接受證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、微信支付訂單等書(shū)證證實(shí)，五名被害人的被騙錢(qián)款轉(zhuǎn)入涉案銀行卡的事實(shí)。

4.有關(guān)扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單證實(shí)，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)扣押被告人袁某某移動(dòng)電話的事實(shí)。

5.上海**事務(wù)所有限公司出具的司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告證實(shí)，被告人袁某某提供的銀行卡號(hào)資金流轉(zhuǎn)情況。

6.有關(guān)調(diào)取證據(jù)通知書(shū)及營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、交通銀行提供的開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)復(fù)印件等書(shū)證證實(shí)，被告人袁某某申請(qǐng)成立**科技有限公司及至銀行開(kāi)辦對(duì)公賬戶的事實(shí)。

7.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格證實(shí)，本案的案發(fā)以及被告人袁某某的到案情況。

8.公安機(jī)關(guān)出具的人口基本信息證實(shí)，被告人袁某某的身份情況。

9.被告人袁某某的供述、辨認(rèn)照片證實(shí)，其對(duì)自己實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的行為供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人袁某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議判處被告人袁某某一年有期徒刑，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢?察?官：馮?霜

檢察官助理：周夏青

2021年1月8日

附：

????1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《征詢辯護(hù)人意見(jiàn)函》各一份。

5.贓證物品清單一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是?自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如?實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自?己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰

第二百八十七條之二第一款??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否使用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。