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起訴書(shū)(袁某某單位行賄案)_南通市海門(mén)區(qū)人民檢察院

2021-09-19 塵埃 評(píng)論0

南通市海門(mén)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

海檢二部刑訴〔2020〕435號(hào)

?

被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼9132068475********,住所地南通市海門(mén)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組,法定代表人張某某。

訴訟代表人張某某,女,1962年**月**日出生,海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司法定代表人,聯(lián)系方式138********。????

被告人袁某某,男,1962年**月**日生,身份證號(hào)碼3206251962********,漢族,初中文化,海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司實(shí)際控制人,住南通市海門(mén)區(qū)**街道**村**組**號(hào)。被告人袁某某曾因賭博,分別于2002年8月12日、2012年7月18日被海門(mén)市公安局罰款人民幣二千元,收繳賭資人民幣三千元九百五十元、罰款人民幣五百元,收繳賭資人民幣三千元。被告人袁某某因涉嫌行賄罪,于2019年5月23日被海門(mén)市監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施,2019年7月1日解除留置措施。被告人袁某某因涉嫌單位行賄罪,于2020年9月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)?,同日由南通市海門(mén)區(qū)公安局執(zhí)行取保候?qū)彙??

本案由南通市海門(mén)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié),被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某涉嫌單位行賄罪,于2020年9月21日移送本院審查起訴,本院受理后于次日告知被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某有權(quán)委托辯護(hù)人,已告知被告單位及被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

海門(mén)**融資擔(dān)保有限公司系為解決海門(mén)中小企業(yè)融資難問(wèn)題而成立的國(guó)有參股公司。2015年2月某日,被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱**公司)為謀取不正當(dāng)利益,為**公司從南京銀行南通分行貸款500萬(wàn)元在**擔(dān)保公司辦理?yè)?dān)保業(yè)務(wù)過(guò)程中,該公司實(shí)際控制人被告人袁某某請(qǐng)托時(shí)任**擔(dān)保公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理沈某某(已判刑)為其提供幫助與便利,成功辦理?yè)?dān)保事宜。**公司順利獲得上述500萬(wàn)元貸款。被告人袁某某為感謝沈某某提供的幫助,于2015年2月某日,在**擔(dān)保公司董事長(zhǎng)辦公室送給沈某某人民幣20萬(wàn)元。至2017年5月,因**公司未能如期支付利息、返還本金,**擔(dān)保公司向銀行代償本息534.361733萬(wàn)元,該筆貸款至案發(fā)未能追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.海門(mén)市公安局行政處罰決定書(shū)、海門(mén)市**擔(dān)保有限公司擔(dān)保調(diào)查審議審批表、借款合同等書(shū)證;

2.證人范某某、黃某某等人的證言;

3.被告人袁某某及罪犯沈某某的供述及辯解等。

本院認(rèn)為,被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司為謀取不正當(dāng)利益,給與國(guó)家工作人員以財(cái)物,被告人袁某某為其直接責(zé)任人員。被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十三條的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以單位行賄罪追究被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某的刑事責(zé)任。被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司、被告人袁某某均如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,均可以從輕處罰;被告單位海門(mén)市**經(jīng)貿(mào)有限公司及被告人袁某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法分別判處。

此致

南通市海門(mén)區(qū)人民法院

檢察官:黃力生

檢察官助理:方暉

2020年10月19日

??附:

1.被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.全部案卷材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。

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