常熟市人民檢察院

起 訴 書

常檢二部刑訴〔2020〕13號(hào)

被告人袁某某，男，1984年**月**日生，身份證號(hào)碼3204811984********，漢族，初中文化，江蘇**建設(shè)發(fā)展有限公司、江蘇**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，住江蘇省溧陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人袁某某因涉嫌偽造金融票證罪，于2019年9月18日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某涉嫌偽造金融票證罪，于2019年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人袁某某有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的法律規(guī)定，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月；因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2020年2月3日將本案退回常熟市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2020年3月3日再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年5月，被告人袁某某為緩解資金周轉(zhuǎn)壓力，通過上網(wǎng)搜索聯(lián)系微信號(hào)為“wxid_aprdobp********”，昵稱為“代開承兌匯票，貼現(xiàn)”的田姓男子（另案處理），商定由被告人袁某某以支付開票費(fèi)的方式向該田姓男子購買商業(yè)承兌匯票，并由被告人袁某某選擇**集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**）作為出票方，同時(shí)提供無錫**建筑裝潢有限公司（以下簡(jiǎn)稱無錫**）作為收款方由對(duì)方制作承兌匯票。2018年5月4日，被告人袁某某通過江某某（另案處理）以微信轉(zhuǎn)賬的方式向該田姓男子支付定金人民幣5000元，后又通過江某某尾號(hào)為9032的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶以及現(xiàn)金給付的方式，向商業(yè)承兌匯票制票人支付了“購票費(fèi)”共計(jì)人民幣31.5萬元，并于當(dāng)日收到了對(duì)方交付的票面金額共計(jì)400萬元的某某付款至無錫某某的商業(yè)承兌匯票共6張。后被告人袁某某將其中1張票號(hào)為0010006********、票面金額為50萬元的商業(yè)承兌匯票，另外1張票號(hào)為0010006********、票面金額為100萬元的商業(yè)承兌匯票以抵押借款、抵償債務(wù)等名義轉(zhuǎn)讓給常熟市**建材貿(mào)易有限公司法定代表人高某某（另案處理，已判刑），后被高某某等人用于票據(jù)詐騙活動(dòng)，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣67.5萬元。

2.2019年1月，被告人袁某某應(yīng)常熟市**建材貿(mào)易有限公司法定代表人高某某的要求，通過網(wǎng)絡(luò)搜索并聯(lián)系微信號(hào)為“1O****”，由被告人袁某某與對(duì)方商定以支付票面金額7%的費(fèi)用作為開票費(fèi)，向?qū)Ψ健百徺I”商業(yè)承兌匯票。后由高某某選擇某某作為出票方，同時(shí)提供常熟**建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）作為收款方由對(duì)方制作承兌匯票。2019年1月下旬某日，該微信號(hào)為“1O****”的男子制作了4張面值均為50萬元的商業(yè)承兌匯票，并在被告人袁某某的參與之下，在某高速服務(wù)區(qū)交付給高某某，同時(shí)由高某某向?qū)Ψ街Ц读恕百徠薄蔽部钊嗣駧?4萬元。其中2張票號(hào)分別為0010006********、0010006********的商業(yè)承兌匯票被高某某等人用于票據(jù)詐騙活動(dòng)，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣62萬元。

案發(fā)后，被告人袁某某于2019年9月18日主動(dòng)至江蘇省溧陽市公安局上興派出所投案。

2020年4月17日，被告人袁某某自愿認(rèn)罪、同意量刑建議和程序適用，并在值班律師在場(chǎng)的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：承兌匯票復(fù)印件、銀行交易明細(xì)、借條等；

2.證人趙某某、高某某、潘某某等人的證言；

3.被告人袁某某的供述和辯解；

4.常熟市公安局調(diào)取、恢復(fù)的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人袁某某伙同他人偽造商業(yè)承兌匯票，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、一百七十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偽造金融票證罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常熟市人民法院

檢察員：顧萬炎

代理檢察員：張靈原

2020年4月17日

附：

1.被告人袁某某現(xiàn)羈押于常熟市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)；

3.常熟市公安局調(diào)取、恢復(fù)的電子數(shù)據(jù)光盤共四份隨案移送。