認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省青島市市南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

青市南檢二部刑訴〔2019〕45號(hào)

被告人袁某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼2106821992********，漢族，高中文化程度，原系青島**咨詢有限公司**，住青島市市南區(qū)**路**號(hào)**戶（戶籍在遼寧省本溪市**街**號(hào)**）。2019年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲（曾用名：馬某乙），女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3702811995********，漢族，初中文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)**，戶籍在山東省膠州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼4290061981********，漢族，高中文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)**，戶籍在湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年7月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼2310261993********，漢族，大專文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)**，住黑龍江省密山市**莊園**號(hào)樓**單元**室（戶籍在黑龍江省密山市**鎮(zhèn)**村**組）。2019年4月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日被青島市公安局市南分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729251989********，漢族，大專文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)**，住青島市黃島區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**戶（戶籍在山東省菏澤市單縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)）。2018年5月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼6402041967********，漢族，初中文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住青島市市南區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶（戶籍在寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**戶）。2019年4月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3706851989********，漢族，大專文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在山東省招遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年4月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3702031990********，漢族，中專文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住青島市市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**戶（戶籍在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**戶）。2019年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人豆某某，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼5123261973********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住青島市市南區(qū)**路**號(hào)**單元**戶（戶籍在重慶市武隆縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2019年4月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3702061978********，漢族，中專文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**單元**戶。2019年4月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼2321261991********，漢族，大學(xué)文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住青島市市南區(qū)**路**號(hào)**單元**戶（戶籍在黑龍江省巴彥縣**鎮(zhèn)**街**委**組）。2019年4月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1969年**月**日出生，漢族，身份證號(hào)碼3702021969********，高中文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶（戶籍在青島市市北區(qū)**路**號(hào)**戶）。2019年4月8日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日被青島市公安局市南分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4208811994********，漢族，大專文化程度，原系青島**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住青島市市南區(qū)**路**號(hào)**戶（戶籍在湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。2019年4月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被青島市公安局市南分局刑事拘留，同年5月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局市南分局執(zhí)行逮捕。

本案由青島市公安局市南分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、馬某甲、楊某某、劉某甲、徐某某、李某某、張某某、豆某某、王某某、宋某甲、黃某某、曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月16日向本院移送審查起訴；以被告人胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次，延長(zhǎng)審查起訴期限2次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年6月至2018年5月，青島**咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）成立后，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)，通過(guò)媒體發(fā)布廣告、發(fā)放傳單的方式宣傳互聯(lián)網(wǎng)頤眾商城購(gòu)物、居家養(yǎng)老服務(wù)、亦文網(wǎng)藝術(shù)品交易等項(xiàng)目，以年利率9%-20%的高息為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資。2016年4月至2018年5月，被告人袁某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)**、**期間，該公司先后與查某某等100余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣810余萬(wàn)元，造成損失人民幣780余萬(wàn)元。2016年3月至2018年5月，被告人馬某甲在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管期間，該公司先后與董某某等70余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣800余萬(wàn)元，造成損失人民幣750余萬(wàn)元。2016年5月至2018年5月，被告人胡某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管期間，該公司先后與劉某乙等50余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣690余萬(wàn)元，造成損失人民幣650余萬(wàn)元。2016年10月至2018年5月，被告人楊某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管期間，該公司先后與林某某等50余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣690余萬(wàn)元，造成損失人民幣610余萬(wàn)元。2015年12月至2018年5月，被告人劉某甲在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管期間，該公司先后與宋某乙等20余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣170余萬(wàn)元，造成損失人民幣160余萬(wàn)元。2014年10月至2018年5月，被告人徐某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，該先后與陳某某等30余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣530余萬(wàn)元，造成損失人民幣510余萬(wàn)元。2015年5月至2018年5月，被告人李某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，該先后與董某某等40余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣450余萬(wàn)元，造成損失人民幣390余萬(wàn)元。2017年5月至2018年5月，被告人張某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，該先后與程某某等30余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣390余萬(wàn)元，造成損失人民幣360余萬(wàn)元。2014年8月至2018年5月，被告人豆某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，該先后與初某某等20余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣400余萬(wàn)元，造成損失人民幣350余萬(wàn)元。2015年5月至2018年5月，被告人王某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，該先后與竇某甲等10余名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元，造成損失人民幣190余萬(wàn)元。2017年9月至2018年5月，被告人宋某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，該先后與竇某乙等5名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣150余萬(wàn)元，造成損失人民幣100余萬(wàn)元。2017年1月至2018年5月，被告人黃某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，該先后與蔡某某等9名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣140余萬(wàn)元，造成損失人民幣130余萬(wàn)元。2017年3月至2018年5月，被告人曹某某在擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)員期間，該先后與叢某某等11名集資參與人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，金額共計(jì)人民幣100余萬(wàn)元，造成損失人民幣90余萬(wàn)元。被告人胡某某、劉某甲、徐某某、李某某、張某某、宋某甲、曹某某后被抓獲，被告人袁某某、楊某某、豆某某、王某某、黃某某被傳喚到案，被告人馬某甲自動(dòng)投案，被告人楊某某、黃某某已退賠全部違法所得。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某、馬某甲、胡某某、楊某某、劉某甲、徐某某、李某某、張某某、豆某某、王某某、宋某甲、黃某某、曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、馬某某、胡某某、楊某某、劉某甲、徐某某、李某某、張某某、豆某某、王某某、宋某甲、黃某某、曹某某變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。因被告人袁某某、馬某甲、胡某某、楊某某、劉某甲、徐某某、李某某、張某某、豆某某、王某某、宋某甲、黃某某、曹某某在共同犯罪中系從犯，被告人胡某某、劉某甲、徐某某、李某某、張某某、宋某甲、曹某某具有坦白量刑情節(jié)，被告人袁某某、馬某甲、豆某某、王某某具有自首量刑情節(jié)，被告人楊某某、黃某某具有自首和退賠量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款、第三款的規(guī)定，建議判處被告人袁某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人馬某甲有期徒刑二年三個(gè)月至二年九個(gè)月，并處罰金；判處被告人胡某某有期徒刑二年六個(gè)月至三年，并處罰金；判處被告人楊某某有期徒刑二年至二年六個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金三萬(wàn)五千元；判處被告人劉某甲、徐某某有期徒刑一年九個(gè)月至二年，并處罰金；判處被告人李某某、張某某、豆某某有期徒刑一年八個(gè)月至一年十一個(gè)月，并處罰金；判處被告人王某某有期徒刑一年七個(gè)月至一年十個(gè)月，并處罰金；判處被告人宋某甲、曹某某有期徒刑一年六個(gè)月至一年九個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人黃某某有期徒刑一年七個(gè)月至一年十個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金二萬(wàn)五千元。建議適用普通程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青島市市南區(qū)人民法院

檢察員：崔潔

2019年11月15日

附：

被告人袁某某、胡某某、劉某甲、徐某某、王某某、宋某甲現(xiàn)押于青島市第一看守所；

被告人馬某甲、李某某、張某某、豆某某、曹某某現(xiàn)押于青島市第二看守所；

被告人楊某某現(xiàn)住黑龍江省密山市**莊園**號(hào)樓**單元**室；

被告人黃某某現(xiàn)住青島市市北區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**戶。

2.案卷材料和證據(jù)72冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十三份。

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