江西省上高縣人民檢察院

起?訴?書

上檢刑訴〔2019〕202號

被告人袁某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3622281989********，江西省上高縣人，漢族，大專文化，原上高縣**投資有限公司法定代表人，戶籍所在地上高縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住上高縣**路**小區(qū)**棟**室。2018年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上高縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上高縣公安局執(zhí)行逮捕，同年7月12日由上高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3622281957********，江西省上高縣人，漢族，大學(xué)本科文化，原上高縣**局局長，戶籍所在地上高縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住上高縣**街道老縣政府大院。2018年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上高縣公安局刑事拘留，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕并由上高縣公安局執(zhí)行逮捕，同年7月12日由上高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人晏某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3622281978********，江西省上高縣人，漢族，初中文化，個體，戶籍所在地上高縣**街道**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住上高縣**棟**室。2018年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上高縣公安局刑事拘留，同年7月11日由上高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3622281969********，江西省上高縣人，漢族，中專文化，上高縣**局科員，戶籍所在地上高縣**街道**路**棟**室，現(xiàn)住上高縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。2018年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上高縣公安局刑事拘留，同年7月11日由上高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3622281967********，江西省上高縣人，漢族，高中文化，個體，現(xiàn)住上高縣**路**號**棟**室。2018年6月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上高縣公安局刑事拘留，同年7月11日由上高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3622281973********，江西省上高縣人，漢族，初中文化，上高縣**公司稽查科職工，現(xiàn)住上高縣**街道**路**號**棟**單元**室。2018年10月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上高縣公安局刑事拘留，同年11月1日由上高縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由上高縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、陳某甲、晏某某、李某某、王某某、鄭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月15日延長審查起訴期限15日，并于同年7月29日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)于同年8月28日補(bǔ)查重報。本院于2019年9月29日第二次延長審查起訴期限15日，并于同年10月13日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。公安機(jī)關(guān)于同年11月13日補(bǔ)查重報。本院于同年12月14日第三次延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：2013年11月，被告人陳某甲、袁某某、晏某某、李某某、王某某、鄭某某六人商議以吸收資金后放貸盈利為目的成立投資公司，因陳某甲時任上高縣**局正科級領(lǐng)導(dǎo)干部，不便參與簽訂合伙協(xié)議，遂由其余五人簽訂《合伙經(jīng)營協(xié)議》，約定合伙人晏某某、李某某、王某某、鄭某某每人出資18萬元，各占18%的股份，合伙人袁某某出資28萬元占28%的股份（其中袁某某出資10萬元占10%的股份，陳某甲出資18萬元占18%的股份）。2013年12月11日，由袁某某出面成立上高縣**投資有限公司并擔(dān)任公司法定代表人，隨后經(jīng)股東一致同意，委托陳某甲、袁某某全權(quán)辦理公司所有業(yè)務(wù)，公司盈虧均由各股東按股份分配和承擔(dān)。

公司成立以后，被告人陳某甲、袁某某、晏某某、李某某、王某某、鄭某某違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，利用個人影響力，通過鄰里、朋友、同事、親屬“口口相傳”的方式向社會公眾宣傳以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴(kuò)散而予以放任，以高利息為誘惑，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向劉某某、陳某乙等70余人非法吸收存款1621.6萬元，存入陳某甲、袁某某指定的私人賬戶，將吸收來的資金高息放貸，通過利息差額賺取利潤。自2015年年底開始，該公司出現(xiàn)放貸無法按時收回，財務(wù)緊張造成無法繼續(xù)支付集資參與人劉某某、陳某乙等數(shù)十人的本息。

2018年5月起，各集資參與人陸續(xù)向上高縣公安局報案。期間，袁某某、陳某甲等人企圖委托江西**商務(wù)咨詢有限公司化解債務(wù)糾紛，但因各種原因失敗。上高縣公安局立案后，陳某甲、袁某某等人與各集資參與人陸續(xù)達(dá)成分期還款協(xié)議，承諾分期還款，各集資參與人在此基礎(chǔ)上對陳某甲、袁某某等6人出具諒解書。根據(jù)雙方簽訂的還款協(xié)議，袁某某、陳某甲等人向部分尚未得到本金的集資參與人承諾分期償還本金。但截至本案提起公訴，袁某某、陳某甲等人前后總計返還集資參與人資金622.861082萬元，尚有非法吸收資金998.738918萬元未償還到位。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人黃某某、甘某某的證言；3.集資參與人劉某某、陳某乙等人陳述；4.被告人袁某某、陳某甲、晏某某、李某某、王某某、鄭某某的供述與辯解；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、陳某甲、李某某、王某某、鄭某某等6人違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，利用個人影響力，通過鄰里、朋友、同事、親屬“口口相傳”的方式向社會公眾宣傳以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴(kuò)散而予以放任，以高利息為誘惑，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向70余人非法吸收存款1621.6萬元，數(shù)額巨大，案發(fā)后尚有998.738918萬元未償還，已經(jīng)嚴(yán)重擾亂金融秩序，六被告人的行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究六被告人的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人袁某某、陳某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人晏某某、李某某、王某某、鄭某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯。六被告人到案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省上高縣人民法院

檢察員：陳宇新

2019年12月27日

附：1.被告人袁某某、陳某甲、晏某某、李某某、王某某、鄭某某均取保候?qū)彛?/span>

2.案卷材料和證據(jù)八冊；

3.視聽資料光盤二張。?