確山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

確檢公訴刑訴〔2016〕69號(hào)

?????被告人袁某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4224271973********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖北省省直轄行政單位仙桃市，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2015年12月19日被確山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年1月21日被確山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4290041972********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地湖北省省直轄行政單位仙桃市，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2015年12月19日被確山縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年1月21日被確山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)：4290041978********，湖北省仙桃市人，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)口所在地：湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住湖北省仙桃市市區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2015年12月15日被確山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年1月21日被確山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)：4290041978********，湖北省仙桃市人，漢族，初中文化，戶(hù)口所在地：湖北省仙桃市**辦事處**組，住湖北省仙桃市市區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2015年12月15日被確山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2016年1月21日被確山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市確山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、鄭某某、熊某某、楊某某涉嫌詐騙罪，于2016年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5、6月份以來(lái)，被告人袁某某伙同鄭某某等人密謀實(shí)施詐騙，購(gòu)買(mǎi)銀行卡，手機(jī)、手機(jī)卡及印刷好的虛假中獎(jiǎng)“刮刮卡”獎(jiǎng)票等作案工具，雇傭熊某某、楊某某等人多次到河南、安徽、河北、山東、湖南、貴州、江西、上海、浙江、陜西、甘肅、青海等省份拋灑詐騙用的虛假中獎(jiǎng)“刮刮卡”獎(jiǎng)票，誘騙被害人撿拾虛假獎(jiǎng)票，被害人刮開(kāi)虛假中獎(jiǎng)“刮刮卡”獎(jiǎng)票后，便按照虛假中獎(jiǎng)獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和其虛構(gòu)的公司取得聯(lián)系，而后被告人袁某某、鄭某某及其雇傭的其他人員分別冒用兌獎(jiǎng)中心主任或經(jīng)理、兌獎(jiǎng)中心工作人員、公司經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)、公證處工作人員、銀行工作人員等虛假身份以被害人領(lǐng)取中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金需要交納公證費(fèi)、保證金、個(gè)人所得稅、補(bǔ)辦增值稅發(fā)票等為借口，誘騙被害人向其指定的銀行賬戶(hù)匯款，詐騙被害人錢(qián)財(cái)。被害人匯款后，被告人袁某某、鄭某某及其雇傭的人員到銀行網(wǎng)點(diǎn)取款

1、2015年12月15日，被害人李某某在確山縣**鎮(zhèn)**街撿到公司名稱(chēng)為“成都**實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司”的虛假獎(jiǎng)票，李某某按照將票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系后被告知中了二等獎(jiǎng)，并被被告知要交4500元的公證費(fèi)后才能領(lǐng)取中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金。后因李某某發(fā)現(xiàn)可能是騙局而未再聯(lián)系，也未向被告人匯款。

????2、2015年7月29日，被害人王某甲在陜西省**市路邊撿到公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，王某甲按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月31日在陜西省寶雞市**縣**銀行用現(xiàn)金向被告人指定的戶(hù)名為馮某某、卡號(hào)為62179967300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元。

????3、2015年7月底的一天，被害人田某某的兒子在陜西省咸陽(yáng)市**縣路邊撿到公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，田某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月2日在陜西省咸陽(yáng)市**縣**銀行，以現(xiàn)金和自己的卡號(hào)為62218879500********的**銀行卡分兩次向被告人指定的戶(hù)名為馮某某、卡號(hào)為62218867310********的**銀行卡上匯款5600元、10200元，共計(jì)匯款15800元。

????4、2015年8月初的一天，被害人花某某在山西省太原市路邊撿到公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，花某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月3日在山西省太原市**銀行，用自己的卡號(hào)為62109816100********的**銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為馮某某、卡號(hào)為6217996730********的**銀行卡上匯款5600元。

????5、2015年7月底的一天，被害人喬某某的女兒在山西省太原市路邊撿到公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，喬某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月4日在山西省太原市**銀行，用其妻子樊某某的賬號(hào)為6016102312********的郵政儲(chǔ)蓄存折分兩次向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179766900********的**銀行卡上匯款5600元、7000元，共計(jì)匯款12600元。

????6、2015年7月底的一天，被害人程某某在陜西省咸陽(yáng)市**縣撿到公司名稱(chēng)為“成都某某機(jī)械公司”的虛假獎(jiǎng)票，程某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月31日在陜西省咸陽(yáng)市**縣**銀行，用自己的賬號(hào)為62215079500********的**存折分三次向被告人指定的戶(hù)名為馮某某、卡號(hào)為62179967300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元、11000元、11000元，共計(jì)匯款27600元。

7、2015年9月11日，被害人王某乙在河北省石家莊市開(kāi)發(fā)區(qū)路上撿到公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，王某乙按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年9月15日、9月16日，在石家莊市**縣**銀行，用其朋友梁某某的卡號(hào)為62218814300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡分三次以手機(jī)銀行、卡匯款的方式向被告人指定的戶(hù)名為李某某、卡號(hào)為6217996770********的**銀行卡上匯款5600元、17000元、10200元，共計(jì)匯款32800元。

8、2015年9月11日，被害人王某丙在甘肅省蘭州市西固區(qū)路上撿到公司名稱(chēng)為“成都**限公司”的虛假獎(jiǎng)票，王某丙按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年9月15日在蘭州市**銀行，用現(xiàn)金向被告人指定的戶(hù)名為李某某、卡號(hào)為6217996770********的**銀行卡上匯款5600元。

9、2015年9月8日，被害人崔某某自稱(chēng)接到公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”員工的電話，稱(chēng)其中獎(jiǎng)了，崔某某以為中獎(jiǎng)后于2015年9月18日在青海省西寧市**銀行，用現(xiàn)金分三次向被告人指定的戶(hù)名為李某某、卡號(hào)為62179967700********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元、10200元、11900元，共計(jì)匯款27700元。

10、2015年9月份的一天，被害人李某乙在河北省滄州市**市寵物醫(yī)院門(mén)口撿到四張公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，李某乙按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年9月17日，在河北省滄州市**銀行東大街支行，分別用現(xiàn)金和用自己的卡號(hào)為62179914300********的**銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179967700********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡分別匯款5600元、17000元，共計(jì)匯款22600元。

????11、2015年10月15日，被害人趙某某在河北省滄州市**鎮(zhèn)撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，趙某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年10月17日，在**市**銀行交河營(yíng)業(yè)所，分四次用現(xiàn)金和自己的卡號(hào)為62170001500********的**銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某丁、卡號(hào)為62179952001********的**銀行卡上匯款5600元、4000元、1200元、5000元，共計(jì)匯款15200元。

12、2015年10月13日，被害人繆某某在安徽省蚌埠市**縣撿到公司名稱(chēng)為“四川瑞**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，繆某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年10月17日，在安徽省蚌埠市**縣**銀行，用自己的卡號(hào)為62179936300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某丁、卡號(hào)為62179952001********的**銀行卡上匯款5600元。

13、2015年10月19日，被害人張某某在安徽省阜陽(yáng)市撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，張某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年10月20日，在阜陽(yáng)市**銀行，分三次用現(xiàn)金向被告人指定的戶(hù)名為李某丁、卡號(hào)為62179952001********的**銀行卡上匯款5700元、7100元、10000元，共計(jì)匯款22800元。

????14、2015年10月份的一天，被害人郜某某在浙江省杭州市余杭區(qū)喬司葛家車(chē)村大井加油站附近路邊撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，郜某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年10月21日，在杭州市余杭區(qū)郵政儲(chǔ)蓄銀行大井營(yíng)業(yè)所，用自己的卡號(hào)為62109833100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某丁、卡號(hào)為62179952001********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元。

15、2015年10月16日，被害人于某某的父親安徽省淮南市潘集區(qū)撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，于某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年10月20日，在淮南市郵政儲(chǔ)蓄銀行**所，分兩次用現(xiàn)金和用自己的卡號(hào)為62179936400********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某丁、卡號(hào)為62179952001********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元、10200元，共計(jì)匯款15800元。

16、2015年10月14日，被害人吳某某在河北省滄州市東體意明購(gòu)物超市門(mén)前自己車(chē)筐內(nèi)撿到四張公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，吳某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年10月15日和16日，在河北省滄州市郵政儲(chǔ)蓄銀行東環(huán)中街營(yíng)業(yè)所，以現(xiàn)金和自己的卡號(hào)為62179914300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某戊、卡號(hào)為62179952001********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡匯款5600元和10200元，共計(jì)匯款15800元。

17、2015年11月18日，被害人劉某某的老鄉(xiāng)資某某在廣東省廣州市越秀區(qū)撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，劉某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年11月23日，在廣州市郵政儲(chǔ)蓄銀行廣大路支行，分兩次用現(xiàn)金和自己的手機(jī)銀行向被告人指定的戶(hù)名為李某丁、卡號(hào)為62179952000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款2800元、2800元，共計(jì)匯款5600元。

18、2015年11月15日，被害人馬某某在上海市塘沽路河南路口撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，馬某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年11月19日，在上海市郵政儲(chǔ)蓄銀行虹口區(qū)**營(yíng)業(yè)所，用現(xiàn)金向被告人指定的戶(hù)名為李某戊、卡號(hào)為62179952000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元。

19、2015年11月15、16日，被害人王某丁在河北省保定市徐水縣路邊撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，王某丁按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年11月20日，在徐水縣郵政儲(chǔ)蓄銀行支行，用自己的卡號(hào)為62109810000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某戊、卡號(hào)為62179952000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元。

20、2015年11月25日，被害人陳某某在上海市西藏北路海寧路口接到一名男子發(fā)的公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”?的虛假獎(jiǎng)票，陳某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年11月27日，在上海市郵政儲(chǔ)蓄銀行**營(yíng)業(yè)所，分兩次用現(xiàn)金和用自己的卡號(hào)為62218830600********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某戊、卡號(hào)為62179952000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元、11200元，共計(jì)匯款16800元。

21、2015年11月10日左右，被害人卜某某在山東省棗莊市鼎譽(yù)廣告公司附近撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，卜某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系后被告知要向公司匯錢(qián)才能領(lǐng)取中獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，后被告人讓卜某某與虛假的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行高升橋支行電話028-81409089進(jìn)行聯(lián)系，卜某某因電話沒(méi)打通而未向被告人匯款。

22、2015年6月底的一天，被害人帖某某在陜西省渭南市大荔縣撿到公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，帖某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月4日，在大荔縣郵政儲(chǔ)蓄銀行官池支行，分三次用現(xiàn)金和用自己的卡號(hào)為62109879700********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179967300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元、10200元、13000元，共計(jì)匯款28400元。

23、2015年7月4日，被害人原某某在陜西省渭南市白水縣撿到公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，原某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月5日，在白水縣郵政儲(chǔ)蓄銀行，分兩次向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179967300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款2200元、3000元，共計(jì)匯款5200元。

24、2015年7月4日，被害人陳某乙在陜西省渭南市澄城縣青正街四路撿到四張公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，陳某乙按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月6日，在陜西省渭南市澄城縣郵政儲(chǔ)蓄銀行西大街支行，用自己的卡號(hào)為62215079700********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179967300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡匯款5200元。

25、2015年6月25日，被害人鄧某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)炎黃藝術(shù)館附近撿到公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，鄧某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月1日、2日，在北京市朝陽(yáng)區(qū)郵政儲(chǔ)蓄銀行**支行，分四次用自己的卡號(hào)為62218810000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179967300********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款4200元、10000元、11200元、14800元，共計(jì)匯款40200元。

26、2015年6月27日，被害人董某某在湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣319國(guó)道上撿到公司名稱(chēng)為“成都市**科技有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，董某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月1日，分別在寧鄉(xiāng)縣郵政儲(chǔ)蓄銀行**支行、**營(yíng)業(yè)所，分兩次用現(xiàn)金和用自己的卡號(hào)為62218865301********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179967300**的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款4200元、5000元，共計(jì)匯款9200元。

27、2015年7月2日，被害人李某戌在江蘇省南京市江寧區(qū)撿到公司名稱(chēng)為“成都市**科技有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，李某戌按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月2日，在南京市郵政儲(chǔ)蓄銀行**營(yíng)業(yè)所，用自己的卡號(hào)為62179930001********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某己、卡號(hào)為62179966700********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款4200元。

28、2015年7月1日，被害人侯某某在上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)路口撿到公司名稱(chēng)為“成都市**科技有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，侯某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月3日，在上海市嘉定區(qū)郵政儲(chǔ)蓄銀行馬陸營(yíng)業(yè)所，用妻子侯利蓉的卡號(hào)為62218867310********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某己、卡號(hào)為62179966700*******的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款4200元。

29、2015年7月1日左右的一天，被害人羅某某在上海市閔行區(qū)紀(jì)王鎮(zhèn)撿到公司名稱(chēng)為“成都市**科技有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，羅某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年7月3日，在上海市郵政儲(chǔ)蓄銀行閔行區(qū)紀(jì)王營(yíng)業(yè)所，用自己的卡號(hào)為62159929000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某己、卡號(hào)為62179966700********郵政儲(chǔ)蓄銀行卡匯款4200元。

30、2015年8月24日，被害人張某丙在陜西省榆林市定邊縣撿到公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，張某丙按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月26日、27日，在定邊縣郵政儲(chǔ)蓄銀行**支行，分六次用現(xiàn)金向被告人指定的戶(hù)名為張某丁、卡號(hào)為62179965100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元、10000元、250元、11900元、10000元、10000元，共計(jì)匯款47750元。

31、2015年8月18日左右的一天，被害人劉某乙在上海市曹楊路小俞家弄門(mén)口撿到公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，劉某乙按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月28日，在上海市郵政儲(chǔ)蓄銀行普陀區(qū)曹楊新村支行，用自己的卡號(hào)為62159929000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為董某乙、卡號(hào)為62179965100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡匯款5600元。

32、2015年8月底的一天，被害人高某某在陜西省延安市安塞縣**鎮(zhèn)自家門(mén)口撿到四張?zhí)摷侏?jiǎng)票，高某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月25日，在陜西省延安市安塞縣郵政儲(chǔ)蓄銀行**營(yíng)業(yè)所，用現(xiàn)金向被告人指定的戶(hù)名為董某乙、卡號(hào)為62179965100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡匯款5600元和10200元；于2015年8月26日在陜西省延安市安塞縣郵政儲(chǔ)蓄銀行招安營(yíng)業(yè)所用高某乙的卡號(hào)為62215080400********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡再次向被告人指定的戶(hù)名為董某乙、卡號(hào)為62179965100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡匯款10200元，共計(jì)匯款26000元。

33、2015年12月11日，被害人江某某在湖北省孝感市107國(guó)道路邊撿到公司名稱(chēng)為“成都????實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司”的虛假獎(jiǎng)票，江某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年12月15日，在孝感市農(nóng)村商業(yè)銀行，用現(xiàn)金向被告人指定的戶(hù)名為郭某某、卡號(hào)為62145714810*******的農(nóng)村商業(yè)銀行卡上匯款4500元。

34、2015年3月份的一天，被害人黃某某在福建省建甌市七里街撿到虛假刮刮卡獎(jiǎng)票，黃某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年3月22日，在福建省建甌市郵政儲(chǔ)蓄銀行**營(yíng)業(yè)所，用妻子周某某的卡號(hào)為62179940100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為戴金強(qiáng)、卡號(hào)為62218852002********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款4500元。

35、2015年8月3日，被害人王某某在陜西省榆林市**縣撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，王某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月5日、6日，在**縣**銀行，分三次用現(xiàn)金向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179966900********的**銀行卡上匯款5600元、10200元、7000元，共計(jì)匯款22800元。

36、2015年8月初的一天，被害人王某某在河北省石家莊市撿到虛假獎(jiǎng)票，王某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月8日，在河北省石家莊市**蓄銀行**支行，用自己的卡號(hào)為62109812100********的**銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為胡某某、卡號(hào)為62179966900********的**銀行卡匯款5600元。

37、2015年8月4日，被害人陸某某的父親在江蘇省常熟市**鎮(zhèn)撿到公司公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，陸雄按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月12日，在常熟市**銀行謝橋鎮(zhèn)支行，用自己的卡號(hào)為62179930001********的**銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為江某某、卡號(hào)為62179952000********的**銀行卡上匯款5200元。

38、2015年8月17日，被害人齊某某在山東省濟(jì)南市歷下區(qū)撿到公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，齊慶芝按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月17日，在濟(jì)南市**銀行**支行，用自己的卡號(hào)為62179945100********的**銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為江某某、卡號(hào)為62179952000********的**銀行卡上匯款5200元。

39、2015年8月初的一天，被害人吳某某在山東省濟(jì)寧市曲阜市一公園撿到公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，吳某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月19日，在山東省濟(jì)寧市曲阜市**銀行**營(yíng)業(yè)所，用自己的卡號(hào)為62218846100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為江某某、卡號(hào)為62179952000********的**銀行卡上匯款5200元。

40、2015年8月20日，被害人楊某某在甘肅省蘭州市蘭化一中門(mén)口撿到公司名稱(chēng)為“成都**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，楊某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月22日，在蘭州市**銀行**營(yíng)業(yè)所，用自己的卡號(hào)為62179982100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為張某某、卡號(hào)為62179765100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元。

41、2015年8月22日，被害人馬某某在甘肅省臨夏自治州永靖縣**鎮(zhèn)88路撿到四張?zhí)摷侏?jiǎng)票，馬某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年8月25日，在甘肅省**銀行**支行，用現(xiàn)金和自己的卡號(hào)為62179983610********的**銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為張某某、卡號(hào)為62179765100********的**銀行卡匯款5600元、10200元、10200元，共計(jì)匯款26000元。

????42、2015年9月份的一天，被害人郭某某在山東省淄博市沂源縣**路撿到虛假刮刮卡獎(jiǎng)票，郭某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，分別于2015年9月3日、4日，在沂源縣**銀行**支行，用自己的卡號(hào)為62109845300********的**銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為楊某某、卡號(hào)為62179765100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款4500元、15000元，共計(jì)匯款19500元。

????43、2015年10月份的一天，被害人高某某的兒子在安徽省宿州市靈璧縣撿到公司名稱(chēng)為“四川**機(jī)械公司”的虛假獎(jiǎng)票，高某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年10月15日，在靈璧縣**銀行**支行，用自己的卡號(hào)為62179837400********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某某、卡號(hào)為62179952001********的**銀行卡上匯款5600元。

44、2015年11月份初的一天，被害人康某某的丈夫在河北省石家莊市**路上撿到公司名稱(chēng)為“四川**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，康某某和其丈夫按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系電話和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年11月4日，在石家莊市用自己的卡號(hào)為62179912100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡手機(jī)銀行向被告人指定的戶(hù)名為李某丁、卡號(hào)為6217995200********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款5600元。

45、2015年9月1日左右，被害人付某某的同事給了付某某幾張撿到的公司名稱(chēng)為“成都市**有限公司”的虛假獎(jiǎng)票，付某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，用自己的卡號(hào)為62179945800********的**銀行卡于2015年9月5日，在山東省壽光市**銀行**營(yíng)業(yè)所，向被告人指定的戶(hù)名為楊某某、卡號(hào)為62179765100********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡上匯款4500元、15000元；于2015年9月6日在山東省壽光市**銀行支行向被告人指定的戶(hù)名為馮某某、卡號(hào)為62179965100********的**銀行卡上匯款17000元，共計(jì)匯款36500元。

46、2015年10月份的一天早上，被害人熊某某的妻子在青海省海東市樂(lè)都區(qū)街上撿到公司名稱(chēng)為“成都市**公司”的虛假獎(jiǎng)票，熊某某按照獎(jiǎng)票上的聯(lián)系方式和被告人取得聯(lián)系以為中獎(jiǎng)后，于2015年10月14日，在青海省海東市**銀行樂(lè)都區(qū)支行，用自己的卡號(hào)為62215085000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行卡向被告人指定的戶(hù)名為李某丁、卡號(hào)為62179952001********的**銀行卡匯款5600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶(hù)籍證明、前科證明；

2、搜查筆錄、扣押清單、辨認(rèn)筆錄、抓獲證明；

3、被害人李某某、王某甲等人的陳述；

4、被告人袁某某、鄭某某、熊某某、楊某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、鄭某某、熊某某、楊某某以非法占有為目的，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

確山縣人民法院

檢察員：李偉

???檢察員：王瑞

?

????????????????????????????????2016年6月25日

附：

????1、被告人?袁某某、鄭某某、熊某某、楊某某現(xiàn)羈押于確山縣看守所；

????2、卷宗五冊(cè)。