天津鐵路運輸檢察院

起?訴?書

京津鐵檢公訴刑訴〔2020〕10號

被告人袁某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3604281978********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，案發(fā)前系廣東省東莞市**科技有限公司，群眾，戶籍所在地江西省九江市都昌縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**園**號；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日被北京鐵路公安局天津公安處刑事拘留；2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京鐵路公安局天津公安處逮捕。

被告人鄧某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號碼4305031982********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系江西省九江市**科技公司，群眾，戶籍所在地江西省九江市潯陽區(qū)**路**號**棟**單元**室，現(xiàn)住江西省九江市潯陽區(qū)**路**號**棟**單元**室；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月16日被北京鐵路公安局天津公安處刑事拘留；于2020年1月23日被北京鐵路公安局天津公安處取保候?qū)?2020年4月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4305211984********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，群眾，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月22日被北京鐵路公安局天津公安處取保候?qū)彛?020年4月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由北京鐵路公安局天津公安處偵查終結(jié)，以被告人袁某某、鄧某甲、鄧某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月21日已告知被告人鄧某甲、鄧某乙有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年4月24日已告知被告人袁某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年4月22日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師王仙仙、被害人張某某的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月，被告人袁某某、鄧某甲、鄧某乙預(yù)謀后，以幫助他人轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、套現(xiàn)等形式收取提成進行營利活動。2019年3月4日至6日間，被害人張某某在中國鐵路北京局集團有限公司**段宿舍內(nèi)，輕信網(wǎng)絡(luò)賭博騙局，連續(xù)向他人農(nóng)行卡轉(zhuǎn)賬，共計人民幣67795元，其中37300元混同其他資金被他人連續(xù)轉(zhuǎn)賬至不同賬戶。2019年3月6日，鄧某甲、袁某某給身在緬甸的鄧某乙提供銀行卡號，將轉(zhuǎn)賬至鄧某甲上海浦東發(fā)展銀行卡號為62179228******銀行卡的50000元（其中包含被害人張某某被騙涉案金額37300元）取現(xiàn)，并分多次存于袁某某建設(shè)銀行卡號為62170020300******的賬戶內(nèi)，隨后袁某某將卡內(nèi)20000元在緬甸一菜市場內(nèi)找他人套現(xiàn)并交給鄧某乙，鄧某乙又轉(zhuǎn)交給他人。剩余30000元存在袁某某的銀行卡內(nèi)，后混合其他與本案無關(guān)的資金轉(zhuǎn)至他人賬戶。通過本次作案，鄧某乙、袁某某、鄧某甲共獲利1000元。

被告人袁某某、鄧某甲于2020年1月15日被民警抓獲，被告人鄧某乙于2020年1月22日主動到公安機關(guān)投案。各被告人如實供述了上述事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證：銀行卡、手機等；2.書證：受案登記表、銀行賬戶明細(xì)等；3.證人證言：證人劉某某的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人鄧某乙、鄧某甲、袁某某的供述與辯解；5.被害人陳述：被害人張某某的陳述；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料：取款視頻；8.其它證明材料：到案經(jīng)過、扣押清單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人袁某某、鄧某甲、鄧某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、鄧某甲、鄧某乙明知匯入其控制的銀行賬戶款項系犯罪所得仍通過轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)等方式予以掩飾、隱瞞從中獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津鐵路運輸法院

?????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?官?張磊

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?????????????????????????????????????????????????????????????2020年5月21日

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????附件：1.被告人袁某某現(xiàn)羈押在天津市第一看守所，被告人鄧某甲在現(xiàn)住址取保候?qū)彛桓嫒肃嚹骋以诂F(xiàn)住址取保候?qū)彙?/span>

??????2．案卷材料和證據(jù)3冊476頁（內(nèi)附光盤2張）。

??????3．隨案移交物品32件（詳見隨案移送贓證款物品清單）。

??????4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

??????5．《適用簡易程序建議書》1份。