上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕217號(hào)

被告人袁某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101101970********，漢族，大學(xué)文化，私營(yíng)業(yè)主，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號(hào)。2019年7月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日；同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101081979********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在上海市普陀區(qū)**村**號(hào)**室。2012年8月13日因犯信用卡詐騙罪，被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。2019年8月8日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日；同年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101041985********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)。2019年7月12日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年7月15日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日；同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、陳某甲、江某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月15日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年11月28日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年12月24日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月至7月，被害人徐某某向被告人江某某借款人民幣40萬(wàn)元用于平賬，雙方約定月利率6%。期間，徐某某以現(xiàn)金形式支付部分利息。同年7月，被告人江某某以徐某某未還款為由，找被告人袁某某為徐某某再次平賬人民幣54萬(wàn)元，并以支付其它款項(xiàng)等理由騙取徐某某人民幣4.4萬(wàn)元。

2014年7月，被告人袁某某誘騙被害人徐某某寫(xiě)下60萬(wàn)、23萬(wàn)借條，在形成60萬(wàn)、23萬(wàn)虛假銀行流水后，要求徐某某取現(xiàn)6萬(wàn)、14萬(wàn)。徐某某除平賬54萬(wàn)外，實(shí)際到手僅人民幣9萬(wàn)元。同時(shí)，被告人袁某某要求徐某某以其名下本市**路**弄**號(hào)**室房產(chǎn)作為借款抵押，并要求徐某某與李某某簽訂上述房屋出售出租全權(quán)委托協(xié)議。

嗣后，被告人袁某某又伙同李某某、桑某某、被告人陳某甲等人，通過(guò)虛假房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)賣(mài)上述房產(chǎn)，獲取平賬款共計(jì)人民幣78.8萬(wàn)元。

2019年7月11日，被告人江某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并在審查起訴階段如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。2019年7月18日，被告人袁某某在準(zhǔn)備去投案時(shí)被民警抓獲到案，并在審查起訴階段如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。2019年8月8日，被告人陳某甲主動(dòng)到案但拒不供認(rèn)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人徐某某的陳述及相關(guān)銀行交易記錄證實(shí)，徐某某被他人騙取錢(qián)款的經(jīng)過(guò)；

2、證人張某某、朱某甲、李某某、朱某乙、陳某乙等人的證言及涉案借款抵押合同、房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同、委托書(shū)等證實(shí)，被害人徐某某借款后房屋被轉(zhuǎn)賣(mài)的情況；

3、公安機(jī)關(guān)出具的工作情況證實(shí)，本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)以及三名被告人的到案經(jīng)過(guò)；

4、被告人袁某某、江某某的供述證實(shí)，上述主要犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人袁某某、江某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、陳某甲結(jié)伙，以非法占有為目的，詐騙他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人江某某以非法占有為目的，詐騙他人錢(qián)款，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人袁某某起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人袁某某、江某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人袁某某、江某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，可依法從寬處理。建議對(duì)被告人袁某某判處有期徒刑二年以上三年以下，并處罰金。建議對(duì)被告人江某某判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：湛英杰

2020年1月22日

附：

1、被告人袁某某、陳某甲、江某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。

4、《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》二份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。