浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢公訴刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人袁某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4416251998********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省惠州市惠城區(qū)**路**號(hào)。因本案于2019年4月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月20日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5323251992********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地云南省楚雄彝族自治州姚安縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)涼橋**組**號(hào)。因本案于2019年4月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月20日被依法逮捕。

被告人周某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3604291996********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地江西省九江市湖口縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年4月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月20日被依法逮捕。

被告人彭某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306211997********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**里**。因本案于2019年4月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月20日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321291995********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地云南省昭通市彝良縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年4月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月20日被依法逮捕。

被告人胡某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601221998********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地江西省南昌市新建縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)**號(hào)。因本案于2019年4月13日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月20日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、楊某甲、周某甲、彭某某、劉某甲、胡某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日均已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長(zhǎng)審查起訴期限二次各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年4月，被告人袁某某、楊某甲、周某甲、劉某甲、彭某某、胡某某先后在廣東省東莞市**府**幢**單元**室、東莞市**中心**室等場(chǎng)地，隨機(jī)撥打事先購(gòu)買的被害人電話，虛構(gòu)可以幫助被害人在大元寶貸款平臺(tái)進(jìn)行貸款，以需要收取保證金、資料修改費(fèi)、備注費(fèi)、驗(yàn)證費(fèi)等費(fèi)用為名，多次騙取被害人錢財(cái)。被告人袁某某負(fù)責(zé)以技術(shù)專員的身份以資料修改費(fèi)、備注費(fèi)、驗(yàn)證費(fèi)等名義騙取被害人錢財(cái)；被告人楊某某負(fù)責(zé)購(gòu)買大元寶貸款平臺(tái)，并以客服人員的身份打電話尋找客戶并添加微信；被告人周某甲負(fù)責(zé)賬目管理及以客服人員的身份打電話尋找客戶并添加微信；被告人彭某某負(fù)責(zé)購(gòu)買客戶資源，并以技術(shù)人員的身份通過微信引導(dǎo)客戶注冊(cè)大元寶平臺(tái)；被告人劉某甲、胡某某均以客服人員的身份打電話尋找客戶并添加微信。被告人袁某某、楊某甲、周某甲、劉某甲、彭某某、胡某某騙取被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣70余萬(wàn)元。其中:

1.2018年12月4日，被害人韓某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣900元。

2.2018年12月10日，被害人葛某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣3009.99元。

3.2019年1日至3日，被害人田某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣5862.66元。

4.2019年1月3日至4日，被害人賀某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣1700元。

5.2019年1月22日至26日，被害人劉某乙在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣15339.46元。

6.2019年2月28日，被害人茍某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣11047.74元。

7.2019年2月28日至3月1日，被害人趙某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣1700元。

8.2019年3月1日，被害人王某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣2700元

9.2019年3月1日至2日，被害人費(fèi)某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣2320元。

10.2019年3月2日，被害人楊某乙在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣540元。

11.2019年3月21日，被害人周某乙在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣10010.4元。

12.2019年4月1日，被害人丁某某在杭州市江干區(qū)三里亭董家住宅新村5幢3單元102室家中在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣2500元。

13.2019年4月1日至2日，被害人侯某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣10292元。

14.2019年4月5日至11日，被害人符某某在大元寶貸款平臺(tái)被騙人民幣10235.2元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押清單、接受證據(jù)材料清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、大元寶平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)、銀行交易流水、調(diào)取證據(jù)清單、收錢吧流水等；

2.被害人陳述：被害人丁某某、侯某某、趙某某、符某某、韓某某、楊某乙、周某乙、費(fèi)某某、葛某某、田某某、賀某某、王某某、劉某乙、茍某某的陳述；

3.被告人袁某某、楊某甲、周某甲、彭某某、劉某甲、胡某某的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、楊某甲、周某甲、彭某某、劉某甲、胡某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察員：姚瑤

2020年1月7日

附：

????1.被告人袁某某、楊某甲、周某甲、彭某某、劉某甲、胡某某現(xiàn)被羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2.案卷材料7冊(cè)。

????3.量刑建議書及具結(jié)書各2份。