山東省德州市德城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德城檢一部刑訴〔2020〕26號

被告人袁長帥，曾用名：袁帥帥，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3714211992********，漢族，初中文化，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址山東省陵縣**街道**村**號，無業(yè)。2009年12月29日因詐騙罪、盜竊罪被陵縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金15000元；2016年6月17日因盜竊罪被德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑八個月，并處罰金2000元。2017年4月25日因涉嫌敲詐勒索罪被德州市公安局德城分局刑事拘留，2017年5月25日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年10月10日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，11月15日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

被告人李洋洋，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2312241989********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地黑龍江省慶安縣**鄉(xiāng)**村廟屯，現(xiàn)住址**，無業(yè)。2011年因?qū)め呑淌卤坏轮菔薪?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局取保候?qū)彛?013年1月22日因聚眾擾亂社會秩序被德州市勞動教養(yǎng)管理委員會勞動教養(yǎng)一年三個月；2015年12月22日因涉嫌非法拘禁罪被德州市公安局德城分局刑事拘留，2016年1月21日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?017年2月9日因毆打他人被德州市公安局德城分局行政拘留十日并處罰款五百元；2017年4月25日因涉嫌敲詐勒索罪被德州市公安局德城分局刑事拘留，2017年5月25日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2019年10月18日被德州市公安局德城分局刑事拘留，2019年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，11月15日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。

本案由山東省德州市公安局德城分局偵查終結(jié)，以被告人袁長帥、李洋洋涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：自2017年1月至4月，被告人張某甲（已判決）、趙某某（已判決）陸續(xù)招募雇傭部分前科劣跡人員，以非法占有為目的，先后在德城區(qū)弘豐投資公司、德城區(qū)天翔大廈等地，以低息免抵押放貸為由，誘使被害人與其簽訂借款合同及車輛買賣合同等明顯虛高數(shù)額的借款合同，通過銀行轉(zhuǎn)賬給被害人小部分?jǐn)?shù)額錢款作為定金，后以繳納質(zhì)保金為由讓被害人提某某現(xiàn)金后交回定金的一部分，再謊稱驗(yàn)車將被害人車輛開走藏匿，并以檢驗(yàn)系統(tǒng)升級等理由推諉被害人，待被害人索要車輛及詢問尾款發(fā)放時，被告人一方以車輛必須過戶為由對其威脅、恐嚇，肆意認(rèn)定違約，迫使被害人交付錢款贖回車輛。系利用“套路貸”欺壓百姓、擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成了惡劣的社會影響。逐步形成以張某甲（已判決）、趙某某（已判決）為首要分子，馮某某（已判決）、王某某（已判決）、張某乙（已判決）、魏某某（已判決）、袁長帥、李洋洋等人為固定參加者的惡勢力犯罪集團(tuán)。

一、詐騙罪

1、2017年1月19日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮某某（已判決）、張某乙（已判決）、袁長帥、李洋洋以非法占有為目的，在德城區(qū)“弘豐投資有限公司”與被害人張某丙簽訂虛假借款合同（合同約定金額10萬元，趙某某給張某丙轉(zhuǎn)賬2萬元，又向張某丙索要了8000元，張某丙實(shí)際得款12000元），以驗(yàn)車為由將張某丙白色上海大眾朗逸轎車（冀******）開走藏匿，后以車輛必須過戶相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，敲詐勒索被害人張某丙未果。2017年2月6日，被告人張某甲、張某乙、李洋洋等經(jīng)他人介紹以43000元將該車轉(zhuǎn)讓。案發(fā)后該車已追回并發(fā)還被害人張某丙。經(jīng)鑒定，該車價值96804元。

2、2017年1月20日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、張某乙（已判決）、李洋洋、袁長帥以非法占有為目的，在“弘豐投資有限公司”與被害人李某乙簽訂虛假借款合同（合同金額50000元，趙某某給李某乙轉(zhuǎn)賬10000元，又向李某乙索要了5000元，李某乙實(shí)際得款5000元），以驗(yàn)車為由將李某乙冀******黑色飛碟汽車開走藏匿，后以車輛必須過戶為由相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，敲詐勒索李某乙未果。2017年2月5日，張某甲、張某乙等人經(jīng)他介紹，以19000元的價格將該車轉(zhuǎn)讓。案發(fā)后該車已追回并發(fā)還被害人李某乙。經(jīng)鑒定，該車價值為54947元。

二、敲詐勒索罪

1、2017年1月13日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決））、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)“弘豐投資有限公司”與被害人王某甲簽訂虛假借款合同（合同金額20000元，趙某某給王某甲轉(zhuǎn)賬10000元，又向王某甲索要1000元，王某甲實(shí)際得款9000元），以驗(yàn)車為由將王某甲的江淮和悅轎車（魯******）開走藏匿，并故意拖延辦理借款，肆意認(rèn)定違約，向王某甲索要違約金。被害人王某甲交納12000元將車贖回，被敲詐勒索3000元。

2、2017年2月23日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮安良（已判決）、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“東方易貸”與被害人楊某某簽訂虛假借款合同（合同金額80000元，趙某某給楊某某轉(zhuǎn)賬30000元定金，又向楊某某索要20000元，楊某某實(shí)際得款10000元），以驗(yàn)車為由將楊某某的哈弗H6汽車（冀******）開走藏匿，后以車輛必須過戶為由相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，向楊某某索要違約金。被害人楊某某交納45000元將車贖回，被敲詐勒索35000元。

3、2017年3月2日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮安良（已判決）、張某乙（已判決）、王某某（已判決）、李洋洋、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“東方易貸”與被害人馬某甲簽訂虛假借款合同（合同金額10000元，趙某某給馬某甲轉(zhuǎn)賬10000元，又向馬某甲索要了5000元，馬某甲實(shí)際得款5000元），以驗(yàn)車為由將馬某甲的白色五菱宏光汽車（魯******）開走藏匿，后以車輛必須過戶為由相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，向馬某甲索要違約金。被害人馬某甲交納25000元將車贖回，被敲詐勒索20000元。

4、2017年3月3日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮安良（已判決）、王某某（已判決）、張某乙（已判決）、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“東方易貸”與被害人魯某某簽訂虛假借款合同（合同金額60000元，趙某某給魯某某轉(zhuǎn)賬30000元，又向魯某某索要20000元，魯某某實(shí)際得款10000元），以驗(yàn)車為由將魯某某的黑色新帕薩特汽車（魯******）開走藏匿，后以車輛必須過戶為由相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，向魯某某索要違約金。魯某某交納33000元將車贖回，被敲詐勒索23000元。

5、2017年3月20日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮安良（已判決）、王某某（已判決）、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“東方易貸”與被害人戴某某簽訂虛假借款合同（合同金額40000元，趙某某給戴某某轉(zhuǎn)賬10000元，又向戴某某索要5000元，戴某某實(shí)際得款5000元），以驗(yàn)車為由將戴某某銀色雪佛蘭賽歐汽車（魯******）開走藏匿，后以車輛必須過戶為由相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，向戴某某索要違約金。戴某某交納15000元將車贖回，被敲詐勒索10000元。

6、2017年3月21日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮安良（已判決）、張某乙（已判決）、王某某（已判決）、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“東方易貸”與被害人張某乙簽訂虛假借款合同（合同金額20000元，趙某某給張某乙轉(zhuǎn)賬20000元，又向張某乙索要10000元，張某乙實(shí)際得款10000元），以驗(yàn)車為由將白色瑞風(fēng)S3汽車（魯******）開走藏匿，后張某甲以張某乙不是車主為由讓其重新簽訂借款合同，被害人張某乙歸還10000元借款后，2017年3月27日，被害人張某乙的哥哥張良勇重新與被告人一方簽訂虛假借款合同，合同約定金額20000元，趙某某給張良勇轉(zhuǎn)賬10000元，又向張良勇索要5000元，張良勇實(shí)際得款5000元，后以車輛必須過戶為由相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，向張某乙索要違約金。被害人張某乙交納30500元將車贖回，被敲詐勒索25500元。

7、2017年3月25日，張某甲（已判決）、趙某某（已判決）、張某乙（已判決）、魏某某（已判決）、王某某（已判決）、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“鼎有汽車服務(wù)有限公司”與被害人肖某某簽訂虛假借款合同（合同金額50000元，趙某某給肖某某轉(zhuǎn)賬20000元定金，又向肖某某索要5000元和GPS安裝費(fèi)1400元，肖某某實(shí)際得款13600元），并給肖某某的白色科魯茲汽車（魯******）安裝GPS后故意拖延放款，后張某甲以拆除GPS為由，將肖某某的科魯茲汽車開走藏匿，并以車輛必須過戶為要挾，肆意認(rèn)定違約，向肖某某索要違約金。被害人肖某某交納30000元將車贖回，被敲詐勒索16400元。

8、2017年3月28日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮安良（已判決）、王某某（已判決）、張某乙（已判決）、魏某某（已判決）、李洋洋、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“東方易貸”與被害人劉某甲簽訂虛假借款合同（合同金額20000元，趙某某給劉某甲轉(zhuǎn)賬10000元），以驗(yàn)車為由將劉某甲白色吉利帝豪汽車（魯******）開走藏匿，后以此要挾，肆意認(rèn)定違約，向劉某甲索要違約金。劉某甲交納18000元將車贖回，被敲詐勒索8000元。

9、2017年4月13日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮安良（已判決）、王某某（已判決）、魏某某（已判決）、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“東方易貸”與被害人劉某乙簽訂虛假借款合同（合同金額40000元，趙某某給劉某乙轉(zhuǎn)賬20000元，又向劉某乙索要10000元，劉某乙實(shí)際得款10000元），以驗(yàn)車為由扣押將劉某乙眾polo汽車（冀******）開走藏匿，后以車輛必須過戶為由相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，向劉某乙索要違約金。劉某乙交納18000元將車贖回。被害人劉某乙被敲詐勒索8000元。

10、2017年2月26日，被告人趙某某（已判決）、張某甲（已判決）、馮安良（已判決）、張某乙（已判決）、李洋洋、袁長帥以非法占有為目的，在德城區(qū)天翔大廈“東方易貸”與被害人鄭某某簽訂虛假借款合同（合同金額25000元，趙某某給鄭某某轉(zhuǎn)賬25000元，又向鄭某某索要20000元，鄭某某實(shí)際得款5000元），以驗(yàn)車為由扣押鄭某某白色吉利金剛轎車（魯******）相威脅、要挾，肆意認(rèn)定違約，向鄭某某索要違約金。鄭某某交納25000元將車贖回，被害人鄭某某被敲詐勒索20000元。

三、故意傷害案

2019年5月20日21時許，被告人李洋洋、張小龍（已判決）因瑣事與被害人馬某乙發(fā)生口角，李洋洋、張小龍對被害人馬某乙實(shí)施毆打，且均對被害人馬某乙頭部進(jìn)行擊打，造成馬某乙雙側(cè)鼻骨、上頜骨額突骨折、鼻中隔骨折、左側(cè)第4、5肋骨骨折，經(jīng)鑒定，馬某乙傷情系輕傷二級。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過等書證；2.被害人張某甲等的陳述；3.證人于某某的證言；4.被告人袁長帥、李洋洋的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.德州市公安局德城分局刑事科學(xué)技術(shù)室鑒定書等。

以上證據(jù)取證程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李洋洋對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人袁長帥以非法占有為目的，多次對被害人實(shí)施威脅、要挾手段，強(qiáng)行索取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人李洋洋以非法占有為目的，多次對被害人實(shí)施威脅、要挾手段，強(qiáng)行索取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人袁長帥、李洋洋以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李洋洋故意傷害他人身體，致一人輕傷，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人袁長帥、李洋洋適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人袁長帥適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人袁長帥、李洋洋系惡勢力犯罪集團(tuán)成員，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人李洋洋到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省德州市德城區(qū)人民法院

檢察員：李媛媛

2020年2月13日

附：

1.被告人袁長帥、李洋洋羈押于德州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊，光盤9張。