韶關(guān)市湞某某人民檢察院

起?訴?書

湞檢訴刑訴〔2018〕135號

被告人袁某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4417811988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地廣東省陽春市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣東省廣州市白云區(qū)**街**樓**棟**房。2018年5月11日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年6月6日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

辯護(hù)人胡定鋒，廣東舜華律師事務(wù)所律師。

被告人曾某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4402021988********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地：廣東省韶關(guān)市湞某某**路**棟**號，現(xiàn)住韶關(guān)市湞某某**區(qū)**棟**梯**號。2018年1月19日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

辯護(hù)人文超，廣東韶信律師事務(wù)所律師。

被告人吳某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4304821994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地：韶關(guān)市湞某某**號，現(xiàn)住韶關(guān)市湞某某**村**棟**房。2018年1月19日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月13日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

辯護(hù)人李柏智，廣東韶信律師事務(wù)所律師。

被告人鄒某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4402031990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍地和住址：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**路**號**棟**房。2018年3月20日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

被告人伍某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4402211993********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地和住址：廣東省韶關(guān)市湞某某**鎮(zhèn)**村**號。2018年3月20日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月25日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

辯護(hù)人蔣宏華，廣東邊際律師事務(wù)所律師。

被告人章某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4402031999********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地和住址：廣東省韶關(guān)市武江區(qū)**棟**號。2018年3月3日因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留，同年4月4日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關(guān)市看守所。

本案由韶關(guān)市公安局湞江分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、吳某某涉嫌非法拘禁罪，于2018年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知兩名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。2018年5月11日退回補(bǔ)充偵查，6月8日補(bǔ)查重報，7月9日至7月23日延長審查起訴期限半個月。2018年6月1日韶關(guān)市公安局湞江分局又以被告人章某某涉嫌非法拘禁罪向本院移送審查起訴，本院受理后已告知被告人章某某有權(quán)委托辯護(hù)人。2018年6月22日退回補(bǔ)充偵查，7月2日補(bǔ)查重報。2018年6月22日韶關(guān)市公安局湞江分局再以被告人袁某某、鄒某某、伍某某涉嫌非法拘禁罪向本院移送審查起訴，本院受理后已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。本院將三案合并審查后，經(jīng)依法訊問被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人袁某某、曾某某之間商議，通過在韶關(guān)市放高利貸以牟取暴利。后曾某某找到被告人吳某某，二人又陸續(xù)糾集被告人鄒某某、伍某某、杜某某（另案處理）參與進(jìn)來形成集團(tuán)運作。該集團(tuán)人員租用韶關(guān)市湞某某新韶鎮(zhèn)黃金村綜合市場S1-S2鋪作為據(jù)點，固定成員包括袁某某、曾某某、吳某某、鄒某某、伍某某、杜某某。其中，袁某某出資放貸資金，并制定放貸利息、違約金利率等；曾某某、吳某某在袁某某的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)直接與袁某某聯(lián)系，管理放貸、討債等事務(wù)；鄒某某、伍某某、杜某某服從曾某某、吳某某的管理，負(fù)責(zé)放貸、討債等事務(wù)的具體執(zhí)行。此外，當(dāng)人手不夠時，曾某某、吳某某還會臨時糾集被告人章某某、陳某某（另案處理）、蒙某某（另案處理）等人參與討債。2017年5月至2018年1月，該集團(tuán)人員在放高利貸過程中，對欠債人員采取非法拘禁、毆打、水泡、土埋等暴力手段進(jìn)行討債。具體事實如下：

1.駱某甲是向該集團(tuán)人員借款了2萬元后逾期未還本金、利息的欠債者。2018年1月11日19時許，駱某甲在其家中被曾某某、鄒某某等人強(qiáng)行帶至黃金村綜合市場S1-S2鋪據(jù)點，曾某某在向袁某某匯報后，由曾某某、吳某某、鄒某某、伍某某、杜某某、章某某等人輪流看守不讓離開。期間，前述人員還通過強(qiáng)迫駱某甲下河里泡水、用土埋在坑里、脫光衣服用電風(fēng)扇吹、用鐵棍毆打等手段讓其還錢。2018年1月15日19時許，駱某甲被釋放。綜上，駱某甲被非法拘禁時長約96小時。

2.魯某某是向該集團(tuán)人員借款了1萬元后逾期未還本金、利息的欠債者。2018年1月11日16時許，魯某某在其家中被曾某某、鄒某某等人強(qiáng)行帶至黃金村綜合市場S1-S2鋪據(jù)點，曾某某在向袁某某匯報后，由曾某某、吳某某、鄒某某、伍某某、杜某某、章某某等人輪流看守不讓離開。期間，前述人員還通過用土將魯某某埋在坑里、脫光衣服用電風(fēng)扇吹等手段讓其還錢。2018年1月15日23時許，魯某某被釋放。綜上，魯某某被非法拘禁時長約103小時。

3.李某某是向該集團(tuán)人員借款了1萬元后逾期未還本金、利息的欠債者。2018年1月14日凌晨2時許，李某某被吳某某等人強(qiáng)行帶至黃金村綜合市場S1-S2鋪據(jù)點，由曾某某、吳某某、鄒某某、伍某某、杜某某、章某某等人輪流看守不讓離開。期間，前述人員還通過脫光李某某衣服用電風(fēng)扇吹等手段讓其還錢。2018年1月15日11時許，李某某被釋放。綜上，李某某被非法拘禁時長約33小時。

2018年1月18日至5月11日，曾某某、吳某某、章某某、伍某某、鄒某某、袁某某先后被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：戶籍證明、扣押清單、銀行交易明細(xì)等書證；駱某乙等證人證言；駱某甲等陳述；六名被告人供述和辯解；現(xiàn)場勘驗、辨認(rèn)筆錄；電子證物檢查光盤等。

本院認(rèn)為，被告人袁某某、曾某某、吳某某、鄒某某、伍某某、章某某在非法放貸討債活動中，結(jié)伙采取水泡、土埋等暴力手段，多次非法拘禁多人，剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某、曾某某、吳某某、鄒某某、伍某某等為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。袁某某、曾某某、吳某某在犯罪集團(tuán)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，是首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關(guān)市湞某某人民法院

檢察員?：?華文

?代理檢察員：曹恒

2018年7月19日

附：案卷材料及證據(jù)十八冊、光盤五張。