廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢一部刑訴〔2020〕Z1252號

被告人袁某某，女，1964年**月**日出生，身份證號碼:4108811964********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地河南省濟源市（以上身份情況均系被告人自報）。

被告人方某某，女，1967年**月**日出生，身份證號碼:4104821967********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地河南省汝州市（以上身份情況均系被告人自報）。。

被告人聶某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼:4307221979********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省漢壽縣（以上身份情況均系被告人自報）。

上列三被告均因本案于2020年7月21日被刑事拘留，8月20日經(jīng)本院批準逮捕，8月21日被逮捕。

本案由廣州市公安局白某某分局偵查終結(jié)，以被告人袁某某、聶某某、方某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2020年3月起，被告人袁某某與上家“干兒子”（另案處理）聯(lián)系，為其轉(zhuǎn)移贓款，從中收取提成。被告人袁某某指使被告人方某某、聶某某提供銀行卡賬號，用于收取“干兒子”轉(zhuǎn)移的贓款，取現(xiàn)后再存入“干兒子”指定賬戶。

2020年3月至4月期間，呂某某在河北省邯鄲市通過QQ被詐騙，其中被騙資金16萬元分別轉(zhuǎn)入方某某提供的賬號62284801287********中國農(nóng)業(yè)銀行卡、賬號6229083330********興業(yè)銀行卡；3.5萬元轉(zhuǎn)入聶某某提供的賬號62284801205********中國農(nóng)業(yè)銀行卡；4萬元轉(zhuǎn)入袁某某提供的賬號62262206********民生銀行卡。

2020年7月1日，張某某在本市白某某**鎮(zhèn)**村**巷**號通過微信被詐騙人民幣26600元，上述資金轉(zhuǎn)入被告人聶某某提供的賬號62170072000********中國建設(shè)銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?到案經(jīng)過、手機聊天記錄、銀行交易流水等書證、物證；

2.?被害人呂某某、張某某的陳述；

3.?被告人人袁某某、方某某、聶某某的供述；

4.?勘驗、檢查筆錄、辨認筆錄；

5.?視聽資料；

6.?電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人袁某某、方某某結(jié)伙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人聶某某結(jié)伙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人袁某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯；方某某、聶某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均是從犯，應(yīng)當從輕處罰。被告人袁某某、方某某、聶某某犯罪后能夠如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人方某某、聶某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對方某某判處有期徒刑一年六個月，并處罰金；對聶某某判處有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

檢察員：楊冬艷

2020年11月17日

附：?

1.被告人袁某某、方某某、聶某某現(xiàn)被羈押于廣州市白某某看守所

2.本案卷宗材料共九冊及光盤九張

3.繳獲的作案工具手機及銀行卡一批，建議依法判處沒收

4.《具結(jié)書》2份

5.本案為部分適用認罪認罰從寬制度的案件